| --- | --- | |------------------------------|------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 市场数据日期 | 2024-12-06 | | 收盘价（元） | 55.26 | | 总股本（百万股） | 850.17 | | 流通股本（百万股） | 842.95 | | 净资产（百万元） | 2171.76 | | 总资产（百万元） | 8880.78 | | | | | 每股净资产(元 ) | 2.55 | ＃研周zho a究庆u ssq助Ain u理g t@h：o x r＃ yzq.com.cn | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------| | 主要财务指标 \n＄ 会计 zy 年 c 度 wzb\| 主要财务指标＄ | 2023 | 2024E | 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for China Software [1] Core Views - The increase in capital for Kirin Software strengthens its leading position in the domestic OS market, with China Software's stake expected to rise from 40.25% to between 47% and 52% [1][2] - The capital increase will enhance Kirin Software's R&D capabilities, expand its product line, and optimize its business structure, thereby consolidating the industrial ecosystem [2] - The report anticipates a unified technical route for domestic operating systems, with central and state-owned enterprises playing a crucial role in this ecosystem [2] Financial Forecasts - The projected total revenue for China Software is expected to recover from 6,723 million in 2023 to 8,067 million in 2024, with a growth rate of 19.99% [1][10] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to improve significantly from a loss of 232.75 million in 2023 to a profit of 156.80 million in 2024, reflecting a growth rate of 167.37% [1][10] - The report projects earnings per share (EPS) to recover from a loss of 0.27 yuan in 2023 to a profit of 0.18 yuan in 2024 [1][10]

中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要， 公司控股子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元， 经进场交易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本 的价格，最终通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。公司持股比例预计由 40.25%提高至 47.23%（按照麒麟软件以上述评估价格增资扩股 30 ...

中国软件（600536.SH）公司事件点评 增资麒麟软件，国企改革迈出关键一步 2024 年 12 月 07 日 推荐 维持评级 当前价格： 55.26 元 [Table_Author] 分析师：吕伟 分析师：郭新宇 执业证号：S0100521110003 执业证号：S0100518120001 邮箱：lvwei_yj@mszq.com 邮箱：guoxinyu@mszq.com ➢ 事件概述：2024 年 12 月 6 日公司发布公告，控股子公司麒麟软件拟增资 扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购 金额不超过 20 亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 ➢ 中国软件对麒麟软件持股比例预计增长至近 50%，国企改革潜力进一步释 放。根据此次公告，对相关细节进行梳理：1）价格：根据评估报告，麒麟软件股 东全部权益评估值为 83.55 亿元，本次公开挂牌价格以该评估值为基础，最终 通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。 2）完成增资后的持股比例：如果按预案给出的方案（按照麒麟软件以上述评估 价格增资扩股 30 亿元，公司认购 20 亿元测算），公司对麒麟软件的 ...

基本数据 收盘价 ￥55.26 总市值(百万元) 46,980.42 总股本(百万股) 850.17 中国软件(600536) 报告日期：2024 年 12 月 07 日 控股麒麟软件，盘活公司资源，营收结构再度优化 ——中国软件点评报告 投资事件 ❑ 中国软件于 2024 年 12 月 6 日发布公告 增资扩股控股麒麟软件 1、中国软件控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中中国 软件以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交易遴 选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 2、中国软件与本次公开挂牌征集到的合格投资人价格一致，不低于以经国资备 案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的价格，最终通过产权交易机构公 开挂牌的方式确定，中国软件持股比例预计由 40.25%提高至 47.23%。 3、如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期 参与认购，认购价格为经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的 价格，中国软件持股比例预计由 40.25%提高至 51.79%，待满足麒麟软件公开挂 牌条件后，继续引入合格投资人，募资不超过 10 亿 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 麒麟软件有限公司拟增资扩股涉及的麒麟 软件有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年5月26日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 麒麟软件有限公司拟增资扩股涉及的 麒麟软件有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 目录 中同华评报字(2024)第 020969 号 共一册 第一册 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | .. | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 ……………………………………………………………………………………………………………………22 | | 五、评估基准日 ………………………………………………………………………………………………………22 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 ……………… ...

麒麟软件有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附送 | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 3. | | 5 | | 4. | 母公司利润表 | 6 | | 5. | 合并现金流量表 | 7 | | 6. | 母公司现金流量表 | 8 | | 7. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 13-83 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册 ...

麒麟软件有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2024 年 10 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG225353 号 麒麟软件有限公司: 一、审计意见 我们审计了麒麟软件有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目、2024年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、 2024 年度 1-10 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-076 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：委托出 席监事 1 人，监事唐大龙因工作原因不能亲自出席会议，委托监事会主席高慕群 出席会议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就 ...