证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-073 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 6 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 26 日，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席董事 7 人）。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案 根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（公司持有其 40.25%的股权）的全资子公司中标软件有限公司（简称中标软件）拟将 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-074 中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公 司"，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，2023 年度末合伙人数量 189 人， 注册会计师人数 968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人，2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-075 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 关于对中国软件股票交易异常波动询证的复函 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于 2024年11月5日、6日、7日连续 3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 司询证事宜答复如下: 截至 2024年11月7日,除中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度向特定对象中国电子、中电金投发行 A 股股票,募集资金 用于麒麟软件实施研发项目事项外,未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2024年11月5日、6日、7日连续3个交易日内,我公司及一 致行动人不存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 N 中国电子信息 必集团有限公司 24年11月7日 中国软件与技术服务股份有限公司: 你公司股票交易于2024年11月5日、6日、7日连续3个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公司向我公 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-072 中国软件与技术服务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%。 经公司自查，并经公司控股股东书面确认，截至目前，公司不存在应披 露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达 25.32%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 已构成股票交易异常波动。 二级市场交易风险：截至 2024 年 11 月 7 日，根据中证指数有限公司发 布的中上协行业分类市盈率、市净率数据显示，软件和信息技术服务业静态市盈 率为 60.46 倍、市净率为 4.48 倍；公司股票静态市盈率为-218.18 倍、市净率 23.38 倍。 生产经营风险：公司于 2024 年 ...

中国软件（600536.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 紧握核心资产，信创"国家队"有望加速前行 2024 年 10 月 30 日 ➢ 事件概述：2024 年 10 月 29 日公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季 度公司营业收入 29.2 亿元，同比减少 29.77%；归母净利润-3.38 亿元，同比减 亏；扣非归母净利润-3.51 亿元，同比减亏。 ➢ 2024Q3 扣非归母净利润大幅减亏，提质增效效果显现。2024Q3 公司营业 收入 9.37 亿元，同比减少 42.32%；扣非归母净利润-6496 万元，同比大幅减 亏。三季度公司聚焦主责主业，新签合同毛利率提升，产品竞争力加强，同时持 续推进降本增效，成本费用支出下降。 子公司麒麟软件 2024 年 1-9 月收入 7.84 亿元，2023 年同期 6.61 亿元，同比 增长 18.61%；24 年 1-9 月净利润 1.46 亿元，23 年同期 1.29 亿元，同比增长 13.18%。核心资产收入利润稳步增长，体现信创龙头自身韧性。 ➢ 紧握核心资产，国产替代大趋势下龙头有望发挥自身潜力 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-070 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 （一）《2024 年第三季度报告》 《中国软件 2024 年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2024 年第三季度报告》的书面审核意见如下： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管 理制度的各项规定； 2、公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-069 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）《中国软件 2024 年第三季度报告》 《中国软件 2024 年第三季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com ...

单位：元 币种：人民币 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-071 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------| ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-068 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五)至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，并将于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 11 月 01 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半 ...