（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 22 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区学院南路 55 号中 软大厦 A 座 7 层第三会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-062 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年半年度报告》 《中国软件 2024 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2024 年半年度报告》的书面审核意见如下： 1、公 ...

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和监管规定，变更后的 会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更是公司按照国家统 一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，决策程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况， 监事会同意本次会计政策变更。 中国软件与技术服务股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 关于会计政策变更的意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司监事会在仔细审 阅了公司第八届监事会第六次会议的《关于会计政策变更的议案》和相关资料后， 在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，监 事会对会计政策变更发表意见如下： 中国软件与技术服务股份有限公司监事会 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-060 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 858 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,690,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.3678 | （四）表决方式 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 16 日召 开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

| | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 - | 5 - | | 四、关于选举独立董事的议案 - | 54 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年8月16日 14:30开始 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二○二四年八月十六日 （二）宣读会议议案： 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为8月16日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王克，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司 董事会提名为中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国软件与技术服务 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赖能和，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公 司董事会提名为中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国软件与技术服务 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 二〇二四年七月 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 - 2 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计和总法律顾问制度 第二节 公 告 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 第十一章 通知与公告 第一节 通 知 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附 则 第一章 总 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会，现提名赖能和为中国软件与技术服务 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软件 与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国软件与技术服务股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...