证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-083 2024 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-081 本次交易构成公司向与关联方共同投资的企业增资的关联交易 中国软件与技术服务股份有限公司 关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购 的关联交易公告 本次交易不构成重大资产重组 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易尚需公司股东大会、麒麟软件董事会及股东会审议通过。麒麟 软件遴选外部投资人事项尚需国资监管机构批准。 重要内容提示： 过去 12 个月内，本公司未和同一关联人发生交易，未与其他关联人发生 交易简要内容： 公司控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以 非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交易遴选的合 格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的 评估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资 备案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格 投资人价格一 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-079 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 15 名激 励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金，将其持有的已获授但尚未解除 限售的 207,898 股限制性股票进行回购注销，占公司总股本的 0.0245%。 现将有关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及 ...

北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第008387号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 Ｘ . | | --- | | 第一节 律师声明事项 . ·· | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 | | . . . 二、本次解除限售的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、结论意见 .. . | 2 法律意见书 北京观韬律师事务所 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-078 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划预留一批授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 52 名，可解除限售的限制性 股票数量为 64.387 万股，约占目前公司总股本的 0.0757%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留一批 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-080 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权 人的公告 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 207,898 股， 注册资本将减少 207,898 元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2024 年 12 月 6 日）： 单位：股 | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 842,954,830 | 0 | 842,954,830 | | 有限售条件的流通股 | 7,215,567 | -207,898 | 7,007,669 | | 股份总数 | 850,170,397 | -207,898 | 849,962,499 | 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，公司债权人自本公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-082 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟将所持子公司中软系统全部 66%股权以 4.63 亿元 的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产 评估值为基础，双方协商确定。另外，中软系统在过渡期内所产生的损益由公司 按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 2 次，金额合计为 52,516.93 万 元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需公司股东大会批准，存在一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易各方当事人名称 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司） 受让方：中国信息安全研究院有限公司（简称信安院） （二）交易标的 公司所持有的中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）66%股权，对应 中软系统注册资本 20,916.176 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-077 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事赵贵武出席会议 并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、职工 代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成 ...

| 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月十二日 | | | K | | --- | --- | --- | | . | . | | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月12日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为12月12日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中标软件有限公司拟股权转让涉及的中标慧康科技 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 020955 号 共 壹 册 第 壹 册 北京中同华资产评估 China Alliance Appraisal 日期:2024年7月2日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话:010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202401745 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)769号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020955号 | | 报告名称: | 中标软件有限公司拟股权转让涉及的中标慧康科技 有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | -7,132,242.02元 | | 评估报告日: | 2024年07月02日 | | 评估机构名称: | 北京中同生态度评估 | | 签名人员: | 赵玉玲 (资产评估师) 会员编号:1104 ...