北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 2. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 4. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料》； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-090 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,892,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2736 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-089 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-088 中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、 经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对中软信息技术创新有限公司增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本 项议案。本次交易的实施尚需经过公司股东大会批准。 1 投资标的名称：中软信息技术创新有限公司 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）增资方案 （一）对外投资的基本情况 1、对外投资基本情况 公司拟以自有资金 4.5 亿元对中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息 系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司， ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-087 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。 根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照 1 元/注册资本的价格对全资子公司 中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软 信创信息系统有限公司，以下简称 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中软信息系统工程有限公司 2024年1-7月合并及母公司财务报表 专项审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-68 | 三、审计报告附件 3. 注册会计师执业证书复印件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十三日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案 - | 4 - | | 四、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案 - | 17 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月23日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为12月23日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-086 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,013 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,006,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.0517 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 12 日召 开的 2024 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

对当期损益的影响：将对公司 2024 年度当期损益产生积极的影响，具体 会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果 为准 一、获取补助的基本情况 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-085 中国软件与技术服务股份有限公司 子公司获得政府补助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额:8300 万元 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 1 公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）于 2024 年 12 月 11 日获得 1 笔与收益相关的政府补助，共计 8,300 万元，占公司 2023 年经审计归属于母 公司股东的净利润（-23,274.64 万元）绝对值的 35.66%。 具体补助情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司2023年经审计归属于母公司股东的净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...