证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-067 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,516 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,277,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.6594 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 20 日召 开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案 - | 4 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月20日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为9月20日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-065 中国软件与技术服务股份有限公司 关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投 资的信创共同体减资。在现有认缴规模 48 亿元、实缴规模 24.005 亿元基础上， 调整信创共同体认缴和实缴规模至 9.2 亿元，并将原 14.805 亿元出资款返还分 配各合伙人，首先返还中教电子 50%实缴出资，即 50 万元，并豁免各合伙人剩 余 50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一分配。其中公司 和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至 0.383 亿元和 0.958 亿元（合计 1.341 亿元），份额比例分别为 4.17%和 10.42%（合计 14.59%），信创共同体返 还公司 61,666,666.67 元、返还麒麟软件 154,166,666.67 元。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 2 次，金额合计为 7.95 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-066 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-064 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 3 日，采取了通讯的表决方式。 表决结果：通过 本议案经董事会战略委员会和董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 7 人）。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案 根据公司战略和发展 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [1] Core Views - The company's subsidiary, Kirin Software, achieved a 14% YoY revenue growth to 498 million yuan and a 5% YoY net profit growth to 121 million yuan in H1 2024, solidifying its leading position in the domestic operating system market [3] - Dameng Data reported a 22% YoY revenue growth to 352 million yuan and a 41% YoY net profit growth to 103 million yuan in H1 2024, with a net profit margin increase of 3.47 percentage points [3] - The company's overall profitability improved in H1 2024, with a gross margin of 44%, up 8 percentage points YoY, driven by higher-margin independent software products and cost reduction efforts [2] - The report maintains the company's net profit forecasts for 2024-2026 at 157 million yuan, 345 million yuan, and 608 million yuan, respectively, and reiterates a "Buy" rating due to its leadership in the domestic OS market and its stake in Dameng Data [3] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company reported revenue of 1.984 billion yuan, a 21.73% YoY decline, and a net loss of 273 million yuan, a 47.09% YoY improvement [2] - The company's operating income is projected to grow from 8.067 billion yuan in 2024E to 12.339 billion yuan in 2026E, with a CAGR of 22.61% [2] - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 156.8 million yuan in 2024E to 608.18 million yuan in 2026E, with a CAGR of 76.43% [2] Subsidiary Performance - Kirin Software maintained its leading position in the domestic Linux market, with a 13-year streak as the market share leader, and established partnerships with 25,500 ecosystem vendors by H1 2024 [3] - Dameng Data's gross margin reached 97% in H1 2024, up 1.41 percentage points YoY, while its sales expense ratio decreased by 3.16 percentage points [3] Market and Valuation Data - The company's closing price was 29.93 yuan, with a 52-week range of 23.10-43.75 yuan and a P/B ratio of 11.55 [4] - The company's total market capitalization was 25.4456 billion yuan, with a circulating A-share market capitalization of 25.22964 billion yuan [4] - The company's EPS is projected to grow from 0.18 yuan in 2024E to 0.72 yuan in 2026E, with a P/E ratio decreasing from 162.28 in 2024E to 41.84 in 2026E [2]

证券研究报告 非金融公司|公司点评|中国软件（600536） 上半年亏损明显收窄，麒麟软件营收较 快增长 glzqdatemark1 证券研究报告 |报告要点 中国软件发布 2024 年半年度报告，2024 年上半年公司实现营收 19.84 亿元，同比下降 21.73%； 归母净利润-2.73 亿元，同比亏损收窄；扣非归母净利润-2.86 亿元，同比亏损收窄；毛利率 为 43.88%，同比提升 7.94pct。2024 年第二季度公司实现营收 12.81 亿元，同比下降 2.67%； 归母净利润-1.62 亿元，同比亏损收窄；扣非归母净利润-1.63 亿元，同比亏损收窄；毛利率 为 36.28%，同比下降 0.36pct。 |分析师及联系人 黄楷 SAC：S0590522090001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 中国软件(600536) 上半年亏损明显收窄，麒麟软件营收较快增 长 股价相对走势 -50% -30% -10% 10% 2023/8 2023/12 2024/4 2024/8 中国软件 沪深300 相关报告 1、《中国软件（600536）：业绩短期承压，再 融资 20 亿提升操作系统 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-061 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 22 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并 对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问 王辉列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增选董事会专 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谌志华 、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）焦云声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告"管理层讨论与分析"有关章节中 ...