证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-002 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 6 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第二会议室召开，采取了现场+视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案 - 1 - 个解除限售期解除限售条件成就发表意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司层面 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为健全完善中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）合规 管理体系，规范和加强合规管理，提升公司依法合规经营管理水平，推动公司高 质量健康发展，根据《中央企业合规管理办法》（国务院国有资产监督管理委员 会令第 42 号）《企业境外经营合规管理指引》（发改外资〔2018〕1916 号）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章 制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司或其员工在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法 合规经营管理水平为导向，以经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理活动。 本制度所称第三方，是指除公司和员工以外的与企业经营管理行为有关的 主体，包括但不限 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）总经理提议时； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）全体独立董事过半数提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当至少每 6 个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事 会应当在 10 日内召开临时会议： 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上 海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国软件与技术服务股份有限公司 拟进行资产转让涉及的 本公司相关设备类资产价值项目 资产评估报告 中天和[2024]评字第 90070 号 (共1册 第1册) 北京中天和资产评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 二〇二四年十一月十八日 中国软件与技术服务股份有限公司拟进行资产转让涉及的本公司 相关设备共资产价值项目-资产评估报告 | | | | 第一部分(声明、摘要、正文及附件) | | --- | | 声明 | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 | | 一、 委托人暨产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、 评估目的 | | 111 评估对象和评估范围 8 | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 11 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 九、 评估假设 15 | | 十、 评估结论 16 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-004 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留二批授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 5 名，可解除限售的限制性 股票数量为 57195 股，约占目前公司总股本的 0.0067%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留二批 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 2 日以微信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-003 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会 议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于协议转让服务器设备的议案 根据公司经营需要， ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-092 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十 六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒 麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股 子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元， 其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交 易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。 根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评 估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备 案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投 资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the collaboration between China Software and the Ministry of Finance to enhance digital transformation in fiscal management [1] - China Software's confidence in leveraging digital technologies such as cloud computing, big data, and artificial intelligence to integrate deeply with fiscal management is emphasized [1] - The discussion aims to contribute to the modernization of fiscal governance through intelligent solutions provided by China Software [1]

观意字（2024）第008387号 北京观韬律师事务所关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 法律意见书 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准和授权 7 | | | 二、本次解除限售的具体情况 12 | | | 三、本次回购注销的具体情况 15 | | | 四、结论意见 16 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中 ...