证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-071 狮头科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李晓军先生提交的辞职报告，李晓军先生因工作变动原因申请辞去公司董事职 务、同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李晓军先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 李晓军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了各项职责。 公司董事会对李晓军先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-070 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,509,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.8804 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

= = 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2023) 1127-36 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炬律师事务所(以下简称"本所")接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 第 1 页 共 15 页 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、股东或股东代表 ...

京农正信(上海)实业发展有限公司 审计报告 北京永汇会计师事务所(普通合伙) I I t . 审计报告 永汇审字[2023]第 JL1-3760 号 京农正信(上海)实业发展有限公司: 一、审计意见 我们审计了京农正信(上海)实业发展有限公司(以下简称贵公司)财务报 表,包括 2023年 9 月 30 日的合并资产负债表,2023年 1 月-9 月的合并利润表、 合并现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会对准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2023年9月30日的合并财务状况以及2023年1月-9月的合 并经营成果以及合并现金流量情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行? 审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述下我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年 1-9 月报告中涵 ...

一、 关于控股子公司出售资产暨关联交易事项的独立意见 控股子公司杭州氿奇转让其持有的京农正信和京萱科技股权，符合公司现有 经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资金，不会导 致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 董事会审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股 东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 11 月 10 日 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： ...

深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 审计报告 | 1-2 | | | --- | --- | --- | | i Í 已审会计报表 | | 京农正信(上海)实业发展有 | | | | 限公司 | | 合并资产负债表 | 3 | | | 合并利润表 | 4 | | | 合并现金流量表 | 5 | 2022 年 5 月-12 月 | | 合并股东权益变动表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 母公司利润表 | 8 | 合并财务报表的审计报告 | | 母公司现金流量表 | 9 | | | 母公司股东权益变动表 | 10 | | | ii 财务报表附注 | 11-26 | | | 四、 会计师事务所执业证书 | 27 | | | 五、营业执照 | 28 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 l 将生编刊: 深圳市巨源立德会计师事务所 (普通合伙) SHENZHEN TUYUANLIDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING FIRM 地址:深圳市福田区天安车公庙工业区天济大厦 F4.87 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-069 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-066 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 九次会议，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2023-068）。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 控股子公司杭州氿奇转让其持有的京农正信和京萱科技股权，符合公司现有 经营规划，具有合理性。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资金，不会导 致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。 我们同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 11 月 10 日 一、 关于控股子公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的事前认可意见如下： ...