证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-048 狮头科技发展股份有限公司 关于本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"），本次交易构成公司重大资产重组。 2025 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不 构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、本次交易方案 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、 重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司董事会对本次交易 进行了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月，公司下属子公司杭州氿奇向其控股子公司重庆链宠智慧科技有 限公司（以下简称"重庆链宠"）增资 45 万元。本次增资前，杭州氿奇持有重庆 链宠 120 万元出资额，占比 60%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 80 万元出资额，占比 40%。本次增资中，杭州氿奇、湖北京芽电子商务有限公司分 别向重庆链宠增资 45 万元和 55 万元。本次增资完成后，杭州氿奇持有重庆链宠 165 万元注册资本，占比 55%；湖北京芽电子商务有限公司持有重庆链宠 135 万 元注册资本，占比 45%。本次增资已于 2025 年 5 月完成。 除上述交易外，上市公司在本次交易前 12 个月内未发生其他购买、出售资 产的行为。 1 上述交易与本次交易相互独立，不存在一揽子安排，不属于相同或者相近的 业务范围。因此，上述交易无需纳入累计计算范围。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司 97.4399%股 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-047 狮头科技发展股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州 利珀科技股份有限公司（以下简称"利珀科技"）97.4399%股份，并向重庆益元 企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关 议案，并与交易对方签署了附条件生效的交易协议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份 有限公司发行股份及支付现金购 ...

| 重组报告书 | | 重组预案主要章 | 重组报告书与重组预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 主要章节 | | 节 | | | 第十五节 | 相关 | - | 新增章节 | | 中介机构 | | | | | 第十六节 | 声明 | 第十节 全体董 | 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明；2、 | | 与承诺 | | 事、监事和高级 | 新增有关中介机构声明。 | | | | 管理人员声明 | | | 第十七节 备查 | | - | 新增章节 | | 文件 | | | | | 附件一：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的专利情况 | | | | | 附件二：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的软件著作权 | | | | | 情况 | | | | | 附件三：交易对 | | | | | 方股权穿透核查 | | - | 新增内容 | | 情况 | | | | （以下无正文） 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 特此说明。 （以下无正文） 1 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计 机构； 4、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的上市公司备考 审阅机构； 5、聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-046 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 8 月 6 日以现场方式在公司召开了第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利珀投资"）、深圳芯瑞创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳芯瑞"）、深圳众微首润智能装备创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳众微"）、江苏疌泉元禾璞华股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾璞华" ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-045 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十二次会议， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利珀投资"）、深圳芯瑞创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳芯瑞"）、深圳众微首润智能装备 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳众微"）、江苏疌 ...

狮头股份（600539）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦等14名交易对方合计持 有的杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份，交易价格为6.62亿元。同时，公司将向重庆益元、重庆 益诚发行股份募集配套资金2.4亿元。本次交易完成后，公司将持有利珀科技97.4399%股份，利珀科技 将成为公司的控股子公司。 ...