证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-016 狮头科技发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项需 提交股东大会审议 本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为 定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 | （三）2024年日常关联交易预计金额和类别 | | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际发生 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 累计已发生的 | 金额（元） | 生金额差异较 ...

狮头科技发展股份有限公司 独立董事津贴管理办法 (2024年4月) 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币6万元整，月度津贴为 5,000元。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津 贴自经股东大会通过后按月发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。本办法实施后，公司于2017年4月公告的《独立董事津贴管理办法》废 止 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信 从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则， 特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的独立董事。 第 ...

第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及 部门规章、规范性文件等要求以及《公司章程》的规定，制订本制度。 狮头科技发展股份有限公司 独立董事制度 (2024年4月) 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-021 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方沙） 本人方沙，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决 策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理、 龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有 限公司执行董事、昆山市曼端财税服务有限公司监事、龙宸汇财税咨询（重庆） 有限公司监事；自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，审议通过39项议案；召开股东大会4次， 审议 ...

经核查独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，狮头科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

狮头科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会职权 （十四）审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产（不包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产 置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）超过最近一期经审计总资产 30%的事项； 11 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 狮头科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表专项审核报告 永证专字（2024）第310102号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具 了《审计报告》永证审字（2024）第110014号。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的狮头股份2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号-业务办理--第七号财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 扣除情况表是狮头股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按 ...

狮头科技发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用狮头科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2.非经营性资金占用： （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托 ...

狮头科技发展股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会召开举行 10 次会议，全体委员均亲自出 席。会议具体情况如下： 1.2023 年 3 月 14 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第一次 会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》； 2.2023 年 3 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第二次 会议，审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》《关于 控股子公司对外投资暨关联交易的议案》； 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责， 认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事储卫国先生、 独立董事刘有东先生及董事吴家辉先生，主任委员由具有会计专业人士资格的独 立董事储卫国先生担任。 ...