证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-037 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 - 1 - 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-036 量。 卓郎智能技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-031），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将股东大会的股权登记日登记在册的（2024 年 7 月 15 日）前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持有数量 （股） | 占总股本持 有比例（%） | | --- | --- | - ...

2024 年 7 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 会议材料 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -40 million and -80 million yuan[5]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is also expected to be between -40 million and -80 million yuan[6]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -52.136 million yuan, and the net profit after excluding non-recurring gains and losses was -51.607 million yuan[7]. - The company's earnings per share for the previous year was -0.0292 yuan[8]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include a complex global economic environment and delays in the delivery of large domestic orders, which typically have a production cycle of 3-6 months[9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[10]. Operational Improvements - The company's product margin contribution improved significantly from 28% to 33% year-on-year during the reporting period[9]. - The company is actively innovating products and expanding markets to strengthen its position as an industry leader[9]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, including lowering operating costs and enhancing order profit margins[9]. Revenue Trends - The company typically sees higher revenue in the second half of the year due to the nature of its business and customer investment decisions[9].

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-035 1.此次被司法执行是证券公司按宁波中院《协助执行通知书》【（2024）浙 02 执恢 52 号、（2024）浙 02 执恢 53 号】的要求对被执行人持有的司法处置股 票进行卖出。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日披露 了《关于控股股东被动减持股份的公告》（公告编号：2024-024），控股股东江 苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金昇实业"）因法院强制执行，计划自公 告披露之日起三个月内司法执行其所持公司股份 9,486,166 股。近日，公司经查 询股东名册且与证券公司确认，金昇实业本次被司法执行已实施完成，现将有关 情况公告如下： 二、被司法执行前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 江苏金昇实业 | 无限售条 | 849,759,677 | 47.5280% | 840 ...

卓郎智能技术股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-030 二、董事会会议审议情况 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-033）。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 （一）关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 表决结果： ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-032 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-033 | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三 条第一款第（一）项、第（二）项规 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 定的情形收购本公司股份的，应当经 | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 股东大会决议；公司因本章程第二十 | 情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 三条第一款第（三）项、第（五）项、 | 会决议；公司因本章程第二十三条第一 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股 | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 份的，可以依照本章程的规定或者股 | 经三分之二以上董事出席的董事会会 | | 东大会的授权，经三分之二以上董事 | | | | 议决议。 | | 出席的董事会会议决议。 | ··· | | ··· | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股 ...