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卓郎智能:独立董事提名人声明与承诺
2024-08-16 10:55
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓郎智能技术股份有限公司董事会,现提名李书奇先生、 李金华先生为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卓 郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与卓郎智能技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明, 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人 ...
卓郎智能:独立董事候选人声明与承诺(李金华)
2024-08-16 10:55
独立董事候选人声明与承诺 本人李金华,已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》 ...
卓郎智能:卓郎智能2024年第二次临时股东大会会议通知
2024-08-16 10:55
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-044 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期:2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...
卓郎智能:关于公司高级管理人员变动的公告
2024-08-16 10:55
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-043 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定,结合公司战略发展需要,公司于 2024 年 8 月 16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》,同意聘任曾正平先生为公司财务总监。公司董事会薪酬与提名委员在审阅 了拟提名的曾正平先生的简历及相关材料后,认为曾正平先生虽存在被上海证券 交易所纪律处分及新疆监管局行政处罚情形,但相关违规情形均已消除,相关行 政处罚事项已履行完毕。曾正平先生在公司任职多年,熟悉公司情况,曾担任公 司财务总监,同时具备财务专业知识,其从业经历、专业素养等有助于公司整体 管理水平的提升,是担任财务总监的适当人选。本次提名曾正平先生为公司财务 总监不会影响公司规范运作。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 同意聘任李若帆先生为公司董事会秘书。上述人员的聘用事项已分别经公司第十 届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过,此外,财务总监的聘用事项还 经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,上述高级管理人员的任 期同 ...
卓郎智能:独立董事候选人声明与承诺(李书奇)
2024-08-16 10:55
独立董事候选人声明与承诺 本人李书奇,已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...
卓郎智能:第十届董事会第十五次会议决议公告
2024-08-16 10:55
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-042 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 15 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知,于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,会议一致通过如下议案: (一)关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 公司第十届董事会独立董事陈杰平先生、谢满林先生已连续担任公司独立董事 满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规及《公 ...
卓郎智能:关于股份回购进展公告
2024-08-02 10:34
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-040 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》、《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案》,公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大 会,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含) 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于注销并减少注册资本。 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关法律法规及规范性文件的规定:回购股份期间,上市公司应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进 展情况公告如下: 卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...
卓郎智能:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2024-07-26 12:27
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-038 卓郎智能技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民 币 10,000 万元(含)。 ● 回购股份资金来源:公司自有资金 ● 回购股份用途:用于注销并减少注册资本 ● 回购股份价格:不超过人民币 2.29 元/股 ● 回购股份方式:集中竞价交易方式 ● 回购股份期限:回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、 控股股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示: 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致 回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、 财务情况、外部客观情 ...
卓郎智能:关于回购股份通知债权人的公告
2024-07-26 12:25
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-039 卓郎智能技术股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开第 十届董事会第十四次会议、于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司 分别于 2024 年 7 月 6 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编 号:2024-031),7 月 23 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公 告编号:2024-037),7 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》(公告编号:2024-038)。 为践行维护公司全体股东利益,推动公司"提质增效重回报"行动方案落实, 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司董事长潘雪平先生提议公司 以自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...