证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-044 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-043 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司于 2024 年 8 月 16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，同意聘任曾正平先生为公司财务总监。公司董事会薪酬与提名委员在审阅 了拟提名的曾正平先生的简历及相关材料后，认为曾正平先生虽存在被上海证券 交易所纪律处分及新疆监管局行政处罚情形，但相关违规情形均已消除，相关行 政处罚事项已履行完毕。曾正平先生在公司任职多年，熟悉公司情况，曾担任公 司财务总监，同时具备财务专业知识，其从业经历、专业素养等有助于公司整体 管理水平的提升，是担任财务总监的适当人选。本次提名曾正平先生为公司财务 总监不会影响公司规范运作。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李若帆先生为公司董事会秘书。上述人员的聘用事项已分别经公司第十 届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过，此外，财务总监的聘用事项还 经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，上述高级管理人员的任 期同 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李书奇，已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-042 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 公司第十届董事会独立董事陈杰平先生、谢满林先生已连续担任公司独立董事 满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规及《公 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-040 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案》，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于注销并减少注册资本。 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关法律法规及规范性文件的规定：回购股份期间，上市公司应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-038 卓郎智能技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于注销并减少注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.29 元/股 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、 控股股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-039 卓郎智能技术股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 十届董事会第十四次会议、于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司 分别于 2024 年 7 月 6 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-031），7 月 23 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-037），7 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2024-038）。 为践行维护公司全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"行动方案落实， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事长潘雪平先生提议公司 以自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-037 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 - 1 - 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 ...