证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-033 卓郎智能技术股份有限公司 关于注销回购股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量 为 107,500,773 股，占本次注销前公司股份总数的 5.67%，本次注销后，公司总股 本由 1,895,412,995 股减少至 1,787,912,222 股。 回购注销日：2023 年 9 月 12 日 一、回购股份情况概述 公司于 2019 年 9 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议、于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份的议案》，并于 2019 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-053）。 截至 2020 年 9 月 17 日，公司本次回购期限届满。公司实际 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-032 2023 年 9 月 12 日 1 陈杰平先生和谢满林先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 卓郎智能技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，卓郎智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事陈杰平先生、谢满林先生因连续担任公司独立董事已满 6 年， 陈杰平先生和谢满林先生将不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。 因上述独立董事离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且独立董事人 数不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,654.27 million, representing a 14.7% increase compared to CNY 2,314.58 million in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 52.14 million, a decrease of 116.3% from a profit of CNY 319.23 million in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 31.94 million, an improvement from a negative CNY 141.51 million in the same period last year[18]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0292, a decline of 116.3% from CNY 0.1786 in the same period last year[18]. - The loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was reduced to CNY 51.61 million from CNY 91.54 million in the previous year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 10.9 percentage points to -1.63% from 9.27% in the same period last year[18]. - The company reported a net loss of -63,476 thousand RMB for the first half of 2023, compared to a net loss of -43,146 thousand RMB in the first half of 2022, indicating a decline of approximately 47%[104]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.4% to CNY 10,192.27 million from CNY 9,860.25 million at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 4.1% to CNY 3,267.51 million compared to CNY 3,138.96 million at the end of the previous year[18]. - The company's total assets included 3.291 billion RMB in accounts receivable, a 6.1% increase due to revenue growth[40]. - Total liabilities amounted to RMB 5,992,216 thousand, slightly up from RMB 5,835,001 thousand, indicating an increase of 2.69%[95]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3,267,509 thousand, compared to RMB 3,138,963 thousand, an increase of 4.10%[95]. Revenue Growth and Challenges - The company faced delays in order deliveries due to supply chain constraints for certain components, which impacted revenue recognition[31]. - Revenue from the Americas increased by 121.1% year-on-year, while revenue from China, India, and Turkey also saw growth, with China up 27.8%[33][36]. - The spinning division achieved revenue of 2.393 billion RMB, a year-on-year increase of 27.5%, while the technology division's revenue decreased by 40.9% to 261.763 million RMB[34]. Cost Management and Profitability - The company implemented several lean management measures to improve profitability, including optimizing operational structure and reducing operating costs[19]. - The company's gross margin for the spinning division improved to 17.4%, up from 19.6% year-on-year, due to increased revenue and lean management measures[34]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 2,727,456, up 11.4% from CNY 2,447,716 in the first half of 2022[101]. Research and Development - The company has over 300 R&D personnel and has registered more than 1,000 patents, showcasing its commitment to innovation[29]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 129,087, slightly up from CNY 126,277 in the same period of 2022[101]. Environmental and Social Responsibility - The company has been actively promoting environmental protection and has achieved ISO14001:2004 certification for its important subsidiaries[60]. - The company is committed to clean production practices to reduce carbon emissions[62]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[61]. Corporate Governance - The company guarantees the independence of its assets, ensuring that all assets are under its control and not misappropriated by related parties[65]. - The company has established an independent financial decision-making process, with no interference from controlling parties in the use of funds[67]. - The controlling party will bear legal responsibility for any violations of commitments that result in losses to the company or its investors[67]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 63,847[83]. - The largest shareholder, Jiangsu Jinyi Industrial Co., Ltd., held 868,799,677 shares, accounting for 45.84% of the total shares, with a decrease of 20,960,000 shares during the reporting period[85]. - The company repurchased 107,500,773 shares, which is 5.67% of the total share capital, with no changes during the reporting period[86]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards and reflect the company's financial position and operating results accurately[133]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[134]. - The company has a continuous operation basis for its financial reporting[131].

第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-028 卓郎智能技术股份有限公司 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知，2023 年 8 月 28 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘 书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事 项。 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 经审核，监事会一致认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年 半年度报告内容和格式符合中国证监会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-031 卓郎智能技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 Claus Mai 先生提交的书面辞职报告。Claus Mai 先生因个人原因正式辞去公司第 十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去以上职务后，Claus Mai 先生 将不再担任公司任何职务。 Claus Mai 先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会 对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任 董事的补选工作。 公司及公司董事会对 Claus Mai 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-029 卓郎智能技术股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销回 购股份暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户的 107,500,773 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公 司股份总数将由 1,895,412,995 股变更为 1,787,912,222 股。鉴于公司 2019 年 第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需 再提交股东大会审议。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见， 现将相关情况公告如下： 一、本次回购股份的实施情况 公司于 2019 年 9 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议、于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会分别审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-027 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案 根 ...

关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-030 卓郎智能技术股份有限公司 2、申报地点及申报材料送达地点：上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 21 楼 债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 14 日，工作日的 8:30-17: 30 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 1 日召开第 九届董事会第十六次会议、于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大 会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司以不低于 人民币 60,000 万元（含），不高于人民币 120,000 万元（含）的自有或自筹资 金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 9.59 元/股 （含）。回购期限自股东大会审议通过回购 ...

综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 卓郎智能技术股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议审议的 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 本次董事会召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司 章程》等相关规定。 1.关于注销回购股份暨减少注册资本的独立意见 经审核，我们认为：本次注销回购股份并减少注册资本是基于公司实际情况和 后续整体规划的考虑，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审 议及表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位。 王树田 2023 年 8 月 28 日 _________________________ _________________________ （本页无正文，为《卓郎智能技术股份有限公司独 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-021 卓郎智能技术股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年6月16日（周五）15:30-18:00。届时公司高管 将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2023年6月10日 1 ...