证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-028 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因申请人上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"浦发银 行"）与被申请人公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金昇实业"） 借款担保合同纠纷，金昇实业所持卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 118,513,247 股的股票被继续司法标记。2024 年 6 月 19 日，公司已完成对 0.9 亿 元浦发银行贷款的续贷，所有存续贷款不存在逾期的情况。2024 年 6 月 27 日，新 疆乌鲁木齐市中级人民法院出具《执行裁定书》（2023）新执 744 号之一，终结该 案件的执行。由于标记股票相关的案件已终结，目前该部分股票司法标记解除工作 正在推进中。 本次部分已质押股份被继续司法标记为前次股份司法标记即将到期而产生的 继续司法标记行为,未有新增被司法标记的股票。 一、本次股份被司法标记基本情况 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对 Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，经公司董事长提名、 董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于 2024 年 6 月 30 日召开第十届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任许海林先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 许海林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理辞职的情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提 ...

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 6 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公 司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-027 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 经与会董事审议 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-025 近日，公司的子公司卓郎新疆与数智世界签订了《总合同》（以下简称"合 同"）。本着自、平等互利、等价有偿、诚实信用的原则，经双方协商一致，订 立本合同。买方指定企业自行根据各自签订的分合同自行承担分合同对应的责任 和义务。买方指定子公司在中国新疆投资纺纱厂项目，向卖方采购相关纺纱设备。 卓郎智能技术股份有限公司 公司与交易对方不存在关联关系。本次签订合同无须提交董事会及股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 关于公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司卓郎新 疆智能机械有限公司（以下简称"卓郎新疆"、"卖方"、"供应方"）与数智 世界（新疆）纺织科技有限公司（以下简称"数智世界"、"买方"）签订了 《总合同》（以下简称"合同"）。 按照目前市场价格，预计整个合同销售金额约为 10.11 亿元人民币（总合 同中 1.96 亿元分合同已签定，剩余分合同将视 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-024 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的公告 一、被动减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏金昇实 | 业股份有限 公司 | 5%以上第 一大股东 | 849,759,677 | 47.5280% | 发行股份购买资产取得：700,359,245 股 协议转让取得：149,400,432 股 | 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合 理价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 比例 | | | 区间 | 份来源 | 原因 | | 江苏金昇 | 固定： | 固定： | 竞价交易减持， | 2024/7/1~2 | 按市场 | 发行股份 | 司法执 | | 实业股份 | 9,486, ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司〉于近日收到上海证券交易所下 发的《关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【 2024 】 0688 号， 以下简称工作函）。 天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "会计师 " 或 " 本所 " ）对于监管工作函中提到的需要会计师说 明的问题进行了认真分析与核查， 现根据监管工作函所涉问题进行说明和答复， 具体内容如下： 如无特殊说明， 本回复中简称与《卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度 报告》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 关于卓郎智能技术股份有限公司 2 1、关于主营业务 公司主要从事纺织机械制造业务,年报显示,2021年至 2023年公司分别实 现营业收入 54.70亿 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-022 公司关注到利泰醒狮、福满源曾承诺 2023 年末完成全部货款的支付,但 由于中美贸易摩擦、俄乌战争等众多客观特殊因素，利泰醒狮以及福满源的回款 未如期完成。尽管利泰醒狮以及福满源出具的还款承诺函，且江苏金昇针对利泰 醒狮以及福满源应收账款提供了部分担保，但相关客户应收账款仍然存在于 2024 年无法全部收回的风险，公司提请投资者注意相关风险。公司也将持续与 利泰醒狮及福满源沟通，跟进各项与还款相关的安排与计划，力争尽快收回货款， 维护上市公司及中小股东利益。 1 卓郎智能技术股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 自 2020 年起，由于中美贸易摩擦、俄乌战争等客观特殊因素，导致公司 关联客户利泰以及福满源的回款进度有所滞后。目前，在党中央国务院治疆方案 的指引下，在新疆自治区党委政府的关心与支持下，结合利泰醒狮经营战略的调 整，利泰醒狮整体运营情况 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 经查验，本次股东大会由 2024 年 4 月 28 日召开的公司第十届董事会第十 二次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 6 月 8 日在《公司章程》指定的信息 披露媒体刊登了《卓郎智能技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（以下简称《股东大会通知》）。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会 议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使 表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系 方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 在新疆乌鲁木齐市 头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室召开。本次股东大会的网络 投票时间为 2024 年 6 月 28 日。其中，通过 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-023 卓郎智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 956,111,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 ...

关于公司签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的《战略合作协议》为框架性约定，对公司经营业绩的影响将根 据具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签订的基本情况 近日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）与海发宝诚融资租 赁有限公司（以下简称"海发宝诚"）签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"）。本着互惠互利、合作共赢的目标，开展多层次、多领域、全方位的业务 合作，建立密切、长期、融洽的战略伙伴关系，海发宝诚计划五年内向购买公司 设备的客户提供不超过 15 亿元人民币的融资支持。 本次签订的协议为双方确定合作意愿的框架性、意向性文件。本协议的履行 取决于公司与第三方客户及海发宝诚与第三方客户的正式合同生效及执行。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-021 卓郎智能技术股份有限公司 公司与交易对方不存在关联关系。本次签订协议无须提交董事会及股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 名称：海发宝诚融资租赁 ...