证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-085 累计担保情况 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司申请授信提供担保的公告 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | 0 | | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 954,727.04 | 万元 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | | 25.26 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 山东黄金矿业(香港)有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 25,000 | 万美元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 96,100 | 万美元（不含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 □不适 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-081 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司提供 担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公 司山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）拟为其合并报表范围内 的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 429,000.00 万元，其中为资产 负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 393,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 36,000.00 万元。截至本公告披露日， 山金国际对其控股子公司担保总余额为 34,000.00 万元，占山金国际最近一期经 审计净资产的比例为 2.62%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为 0.90%。 | | 对 | 被担保人名称 | "海南盛蔚"） | 海南盛蔚贸易有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- ...

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 暂时补流募集资金金额：50,000.00 万元 补流期限：自 2025 年 12 月 8 日第七届董事会第七次会议审议通过之 日起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 发行名称 2016 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 募集资金总额 167,918.24 万元 募集资金净额 164,282.24 万元 募集资金到账时间 2016 年 9 月 29 日 前次用于暂时补充 流动资金的募集资 金归还日期及金额 2025 年 11 月 17 日归还 55,000.00 万元 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-084 山东黄金矿业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄 金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-082 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际对其全资子公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称"海南盛蔚"） 增资金额：140,000 万元 本事项已经山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第七次会议审议通过，无需提交山金国际黄金股份有限公司（以下简 称"山金国际"）和公司股东会审议批准。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦不构成关联交易。 本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。 但未来投资效果和子公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影 响，存在无法实现预期收益的风险，本次增资亦可能受政策调整、外部不可 抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子公司 Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-083 中信证券原委派冯新征先生、包项先生为重大资产重组项目的独立财务顾问 主办人。现冯新征先生因工作安排原因不再继续担任重大资产重组项目持续督导 独立财务顾问主办人。本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组项目 持续督导独立财务顾问主办人为包项先生、刘垚先生。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年12月8日 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）《关于变更山东黄金矿业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的 说明》。中信证券为公司 2016 年完成的重大资产重组项目之独立财务顾问，目 前重大资产重组持续督导期已届满，但中信证券仍需对尚未完结的督导事项继续 履行持续督导职责。 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-080 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、 期权及外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：） □其他：________ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等 | | | | 交易品种 | 有色金属的期货和期权合约；以及为规避外汇波动风险的外 | | | | | 汇期货、期权、远期和互换等。 | | | | 交 易 金 额 | 预计动用的交易保证金和权利金 120,000人民币或等值 上限（单位：万元） 其他货币 | | | | （在任意时 | | | | | 点） | 预计任一交易日持有的最高合约 1,600,000人民币或等 | | | | | 价值（单位：万元） 值其他货币 | | | | 资金 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-086 山东黄金矿业股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第五次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600547 | 山东黄金 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东黄金集团有限公司 2. 提案程序说明 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 11 月 18 日 公告了股东会召开通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在 2025 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 24 日 3. 股权登记日 市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月二十四日 | | | | | | 山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料 股东会须知 3 山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中 任选一项，并以打"√"表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2025 年第五次临时 股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的 全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签 到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会 议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，会议对审议事项形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易 业务的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的 《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、 期权及外汇套期保值业务的公告》（临2025-080）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山 ...

Group 1 - The company Shandong Gold (SH 600547) announced that its seventh board meeting was held on December 8, 2025, via telecommunication, where it reviewed a proposal to provide guarantees for financing its wholly-owned subsidiary in Hong Kong [1] - For the year 2024, Shandong Gold's revenue composition is as follows: 44.55% from the purchase of non-standard gold smelting, 10.03% from other industries, and 0.33% from other businesses [1] - As of the report date, Shandong Gold's market capitalization stands at 164.8 billion yuan [1]