证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-080 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、 期权及外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：） □其他：________ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等 | | | | 交易品种 | 有色金属的期货和期权合约；以及为规避外汇波动风险的外 | | | | | 汇期货、期权、远期和互换等。 | | | | 交 易 金 额 | 预计动用的交易保证金和权利金 120,000人民币或等值 上限（单位：万元） 其他货币 | | | | （在任意时 | | | | | 点） | 预计任一交易日持有的最高合约 1,600,000人民币或等 | | | | | 价值（单位：万元） 值其他货币 | | | | 资金 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-086 山东黄金矿业股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第五次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600547 | 山东黄金 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东黄金集团有限公司 2. 提案程序说明 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 11 月 18 日 公告了股东会召开通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在 2025 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 24 日 3. 股权登记日 市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月二十四日 | | | | | | 山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料 股东会须知 3 山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中 任选一项，并以打"√"表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2025 年第五次临时 股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的 全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签 到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会 议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，会议对审议事项形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易 业务的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的 《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、 期权及外汇套期保值业务的公告》（临2025-080）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山 ...

截至发稿，山东黄金市值为1648亿元。 2024年1至12月份，山东黄金的营业收入构成为：外购非标准金冶炼占比44.55%，其他行业占比 10.03%，其他业务占比0.33%。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，山东黄金（SH 600547，收盘价：35.74元）12月8日晚间发布公告称，公司第七届第七次 董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议 案》等文件。 （记者 王晓波） ...

格隆汇12月8日丨山东黄金(600547.SH)公布，为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增 强公司控股子公司山金国际全资子公司海南盛蔚经营实力和推动海南盛蔚境外子公司Osino GoldMining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资14亿元人民币，全部 计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。 ...

山东黄金公告，山金国际拟以自有资金对其全资子公司海南盛蔚增资14亿元，全部计入资本公积，不增 加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。增资目的是为了增强海南盛蔚 经营实力和推动其境外子公司项目建设。增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。本 次增资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。 ...

山东黄金公告称，为满足全资子公司山东黄金香港公司资金需求，公司拟为其向银团及招商银行伦敦分 行申请的2.5亿美元融资提供连带责任保证担保，无反担保。公司2025年度为该子公司提供的担保额度 不超18亿美元，本次担保前余额为9.61亿美元，担保后为12.11亿美元，剩余可用额度5.89亿美元。截至 公告日，公司对外担保总额95.47亿元，占最近一期经审计净资产的25.26%，无逾期担保。 ...

黄金股集体走低，截至发稿，紫金黄金国际(02259)跌4.07%，报141.5港元；山东黄金(01787)跌3.68%， 报33.52港元；中国白银集团(00815)跌2.82%，报0.69港元；赤峰黄金(06693)跌1.84%，报29.84港元。 信达期货指出，展望未来，短期来看，金价大概率延续高位震荡格局，但真正的方向选择将取决于本周 议息会议。市场当前对于12月降息已形成较充分预期，价格上行空间受到一定压制，而下方支撑来自经 济数据偏弱与中长期宽松路径的预期。重点关注鲍威尔的前瞻指引是否重塑市场对明年利率路径的预 期，这将决定金价能否摆脱区间格局、迎来新的趋势方向。 消息面上，北京时间12月11日凌晨，美联储将公布12月利率决议，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发 布会。铜冠金源期货认为，贵金属价格长期上涨的逻辑依然坚实，但短期市场对于利多的定价已较为充 分，也需警惕降息靴子落地后，或者鲍威尔会后降息鸽派不及预期而导致市场情绪变化出现的回调风 险。 ...

消息面上，北京时间12月11日凌晨，美联储将公布12月利率决议，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发 布会。铜冠金源期货认为，贵金属价格长期上涨的逻辑依然坚实，但短期市场对于利多的定价已较为充 分，也需警惕降息靴子落地后，或者鲍威尔会后降息鸽派不及预期而导致市场情绪变化出现的回调风 险。 信达期货指出，展望未来，短期来看，金价大概率延续高位震荡格局，但真正的方向选择将取决于本周 议息会议。市场当前对于12月降息已形成较充分预期，价格上行空间受到一定压制，而下方支撑来自经 济数据偏弱与中长期宽松路径的预期。重点关注鲍威尔的前瞻指引是否重塑市场对明年利率路径的预 期，这将决定金价能否摆脱区间格局、迎来新的趋势方向。 智通财经APP获悉，黄金股集体走低，截至发稿，紫金黄金国际(02259)跌4.07%，报141.5港元；山东黄 金(01787)跌3.68%，报33.52港元；中国白银集团(00815)跌2.82%，报0.69港元；赤峰黄金(06693)跌 1.84%，报29.84港元。 ...