香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十七日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考慮派發末期股息（如 有）。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二五年三月十七日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,17 ...

校对：杨舒欣 个股方面，微盟集团跌超12%，猫眼娱乐跌超11%，微创机器人跌近10%，东方甄选跌超8%，农夫山 泉、携程集团跌超6%；黄金股强势，山东黄金涨超10%。 证券时报网讯，2月5日，恒生指数收跌0.93%，恒生科技指数跌0.95%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between 2.7 billion yuan and 3.2 billion yuan, representing an increase of 372 million to 872 million yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 15.98% to 37.46%[2]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 2.725 billion yuan and 3.225 billion yuan, reflecting an increase of 512 million to 1.012 billion yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 23.14% to 45.73%[2]. - The net profit attributable to the parent company for the current period was 2.328 billion yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.213 billion yuan[4]. - The earnings per share for the current period is reported at 0.42 yuan[5]. - The forecast data is preliminary, and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Performance Drivers - The main reasons for the performance increase in 2024 include enhanced strategic leadership, optimized production organization, improved technological management, and increased operational efficiency due to rising gold prices[6]. - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7].

華 聯 律 師 事 務 所 H u a L i a n L a w F i r m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,492 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,128,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,128,260,396 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 218,867,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4682 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.5756 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8926 | 证券代码：600547 证券简称：山东 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月十四日 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： 1、质询与议题无关； | | | | 1.股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2.股东大会议程 | 5 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 5.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案 | 8 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-100 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、Sino Gold Tenya (HK) Limited 、 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.、Osino Mining Investments Limited、海南盛蔚贸易 有限公司、上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司、 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保， 预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担 保的额度不超过199,400. ...