证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格 波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）及其子公司生产经营和贸易 的影响，保证经营业绩的相对稳定，山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限 公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上 海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展 衍生品交易业务。衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 90 亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 7 亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为山金 国际自有资金或自筹资金。 审议程序：2024年12月19日，公司第六届董事会第六十九次会议审议通 过了《关于公司控股子公司山金国际 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-097 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交 易业务的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公 司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额 度预计的议案》 表决结果：同意8票，反 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-098 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2024年12月19日 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（临2024-102号）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十二次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际 参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

中信证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"、"山东黄金"）发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称"前次重组"）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作及《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对山东黄金拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查，情况如下： 一、前次重组的募集资金情况 前次重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公 司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]2540号）文核准。 前次重组已于2016年9月20日完成资产交割。2016年9月29日，前次重组配套 发行对象山东省国有资产投资控股有限公司、前海开源基金管理有限公司、山金 金控资本管理有限公司、烟台市金茂矿业有限公司、山东黄金第一期员工持股计 划均已缴纳了股票认购款。2016年 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议， 分别审议通过了《公司关于暂时使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 55,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金，仅用与主营业务相 关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山 东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2540 号）核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源"）、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟 台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业"）及山东黄金第一期员工持股计 划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-102 山东黄金矿业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-101 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际的全资子公司减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年12月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国 际的全资子公司减少注册资本的议案》，本议案尚需山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）股东大会审议批准。 一、本次山金国际全资子公司减少注册资本的概述 根据公司控股子公司山金国际层级压减工作方案的有关要求，山金国际全资 子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）将其持有的海南盛 蔚贸易有限公司、吉林板庙子矿业有限公司、吉林盛达矿业有限公司、吉林金诚 盛鑫矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司等 5 家公司的股权无偿划转给山金 国际，同时基于山金国际整体战略发展规划和实际经营需要，山金国际拟将全资 子公司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由 4,510,000,0 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-096 山东黄金矿业股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第六届 董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于归 还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金人民币 55,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专 用账户。具体内容详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募 集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2023-107）。 公司在规定期限内实际使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金， 在使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 | RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | ...

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次 会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会 议的通知时间由会议召开前"提前五日"修改为会议召开前"提前三日"，其它 内容和条款不变。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-094 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关规定，制订本规则。 第一条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立非执行董事，其中至少应有一名独立非 执行董事具备符合监管要求的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长；董事会对股东大会负责，并依据《公司章程》所赋予的职权开展工作，按照本规则 进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权他人行 使，不以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二条 董事离职 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立非执行董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士。 第五条 董事会办公室 董事会下 ...