公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下 简称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、 烟台市金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股 计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿 业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股 份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣 除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币 1,642,822,447.80 元。 上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为 531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 ...

关于本报告 本报告为山东黄金矿业股份有限公司（在本报告中以"山东黄金""公司"或"我们"指代）发布的第一份可持续发展报告， 也是本公司连续第 10 年开展环境、社会及管治（ESG）信息披露。 山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室 电话：0531-67710376 电子信箱：hj600547@163.com 目录 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及 信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 本报告信息披露范围涵盖山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报表范围一致。 本报告以中文简体、中文繁体和英文版本三个版本发布，当语言文本有歧义或冲突时，请以中文简体版本为准。 本报告以电子版形式发布。您可在山东黄金矿业股份有限公司官方网站下载本报告电子文档，网址为 http://www.sdhjgf.com.cn/ 编写依据 本报告依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及相关《上市规则》条文咨询文件、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 14 号—可 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-017 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2025 年度黄金租赁与套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）为规避因黄金 租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，公司及子公司拟通过上海黄金 交易所、上海期货交易所及银行等金融机构开展黄金租赁与套期保值组合业务， 锁定租赁成本，2025 年度，最高合约价值预计不超过 219 亿元人民币或等值其 他货币。资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁业务中的套期保值交易始终以规 避黄金租赁价格波动产生的风险为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风险、 技术风险等其他风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司于 2024 年 12 月 19 日召开董事会，已单独授权公司控股 ...

山东黄金矿业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况的专项报告 | 1-7 | 山东黄金管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号–历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算 等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，山东黄金上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委 员会、上海证券交 ...

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司 募集资金使用情况的核查意见 | 3 | 中国农业银行股份有限公司济 | 15153101040027808 | 9,966.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 南明湖支行 | | | | 4 | 中国建设银行股份有限公司济 | 37050161680109555666 | 6,911.45 | | | 南珍珠泉支行 | | | （二）募集资金使用金额及当期余额 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"山东黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称 "本次重大资产重组"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号） 核准，山东黄金在发行股份购买资产 ...

公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于山东黄金股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 成家电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度涉及财务 ...

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2025JNAA5B0102 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025JNAA5B0108 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-009 2024 年 度 中 国 会 计 准 则 下 财 务 报 表 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 共 计 86,193,519.49 元，明细如下表： 单位：人民币元 | 类别 | 资产名称 | 2024 年计提 | | --- | --- | --- | | | | 资产减值准备金额 | | 存货减值准备 | 存货 | 5,432,060.10 | | 资产减值准备 | 固定资产 | 2,665,173.85 | | | 商誉 | 42,173,675.85 | | 金融工具减值准备 | 应收票据 | 5,338,405.98 | | | 应收账款 | 4,893,012.99 | 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七十一次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了 ...

经核查独立董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事 王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 山东黄金矿业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的 ...