山东黄金矿业股份有限公司 董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）就公司在任独立董事战凯先生、刘怀镜先生、赵峰 女士及离任独立董事王运敏先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事战凯先生、刘怀镜先生、赵峰女士及原独 立董事王运敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 监管规定以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业 务的可行性分析报告 一、目的及必要性 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以黄 金开采为主业，拥有勘探、采矿、选矿、冶炼（精炼）和黄 金产品深加工、销售于一体的完整产业链，产品有黄金、白 银等，产品价格的变动会给公司经营效益带来较大的不确定 性。为降低商品价格及汇率波动对公司生产经营带来的影响 和风险，保障公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策、法规的前提下，以具体经营业务为依托，按 照生产经营计划，使用自有资金或金融机构授信等，围绕主 营业务开展期货和衍生品交易业务，提升公司及子公司生产 经营水平和抗风险能力，增强核心竞争力，实现可持续发展。 二、基本情况 （一）交易金额 根据公司年度生产经营计划，2026 年拟开展期货和衍生 品交易业务任一交易日持有的最高合约价值预计不超过 112 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信 额度预计不超过 24 亿元人民币或等值其他货币，使用期限 内额度可循环使用。具体如下： 1.自产黄金期货和衍生品交易业务任一交易日持有的最 高合约价值预计不超过 53 亿元人民币或 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司审计委员会工作 指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司 章程》等有关法律、法规、规章的最新规定，积极认真履职， 勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由赵峰、李航、汪晓玲、 王运敏、刘怀镜五人组成，主任委员赵峰为会计专业人士。 2024年12月31日，原委员王运敏先生根据中国工程院院 士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董 事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员职务。2025年8月14日，公司召 开2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会 非独立董事、独立董事，同日，公司召开了第七届董事会第 一次会议，审议通过《关于第七届董事会专门委员会 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-007 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和事务所"）。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中和事务所担任公司 2026 年度财务审计机构，续聘信永中和事务所 为公司 2026 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和事务所合伙人（股东）257 人 ...

山东黄金矿业股份有限公司可持续发展报告摘要 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 山东黄金矿业股份有限公司可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1.本摘要来自可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的 相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 山东黄金矿业股份有限公司可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1.基本信息 | 股票代码 | 600547 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 山东黄金 | | | | | 公司名称 | 山东黄金矿业股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报 表范围一致 | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 1 日至 2025 年 月 日 | 月 | 12 | 31 | | 编制依据 | 依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、上 | | | | | | 海证 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-011 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 主要包括黄金、白银等贵金属期货、远期和期权等，以及为 规避汇率波动风险的外汇期货、远期和期权等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 240,000 上限（单位：万元） | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 1,120,000 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | □借贷资金 ☑自有资金 ☑其他： | 金融机构授信 | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 3 月 26 日，山东黄金矿业股份 有限 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-012 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期交易 组合业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（不包括山 金国际黄金股份有限公司（简称"山金国际"）及山金国际的子公司）拟与商业 银行开展黄金租赁与黄金远期交易组合业务，2026 年度该业务在任一交易日持 有的黄金远期合约最高合约价值预计不超过 315 亿元人民币或等值其他货币。 审议程序：该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。该事项 尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁与黄金远期交易组合业务始终以 规避租赁黄金的价格波动、锁定融资成本为目标，但业务开展过程中依然会存在 操作风险、信用风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、黄金租赁与黄金远期交易组合业务概述 （一）业务开展目的 为拓宽融资渠道、降低财务费用，规避租赁黄金的价格波动对生产经营带来 的影 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年度黄金租赁与黄金远期 交易组合业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为拓 宽融资渠道、降低财务费用，规避租赁黄金的价格波动对生 产经营带来的影响，保障公司经营业绩持续、稳定，公司及 子公司在遵守国家政策法规的前提下，拟与商业银行开展黄 金租赁与黄金远期交易组合业务，锁定融资成本，提升公司 生产经营水平和抗风险能力。本报告所指公司及子公司不包 含山金国际黄金股份有限公司及其子公司。 二、基本情况 （一）业务开展额度 公司及子公司根据年度黄金租赁计划，2026 年拟开展黄 金租赁与黄金远期交易组合业务任一交易日持有的黄金远 期合约最高合约价值预计不超过 315 亿元人民币或等值其他 货币。 （二）业务开展方式 公司及子公司向商业银行租赁黄金后，将租赁黄金出售 获取流动资金，同时通过商业银行买入与黄金租赁品种相同、 数量相等、到期日一致的远期合约，锁定远期购金价格；在 租赁黄金到期时执行远期交易买回黄金，并将黄金归还给借 出银行。 （三）授权期限 2.信用风险：业务开展过程中可能出现交易对手方违约 无法按照约定履行交易，进 ...

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履 ...

1 关于本报告 本报告为山东黄金矿业股份有限公司（在本报告中以"山东黄金""公司"或"我们"指代）发布的第二份可持续发展报告， 也是本公司连续第 11 年开展环境、社会及管治（ESG）信息披露。 本报告时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进 行了回溯和延展。所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民 本报告信息披露范围涵盖山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报表范围一致。 本报告以中文简体、中文繁体和英文版本三个版本发布，当语言文本有歧义或冲突时，请以中文简 本报告以电子版形式发布。您可在山东黄金矿业股份有限公司官方网站下载本报告电子文档，网址 目录 | 董事长致辞 | 02 | 关于我们 | 06 | 绩效报告 | 88 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 ESG 管治声明 | 04 | ESG 战略与管理 | 12 | 展望未来 | 98 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | --- | --- | --- ...