证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-008 山东黄金矿业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年 中期分红方案的公告 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会 第四十三次会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》 的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分 红方案。具体安排如下： 一、中期分红授权内容 （一）中期分红的前提条件 1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-169 | 审计报告 XYZH/2025JNAA5B0108 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0104 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东黄金公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公司章程》 《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，严格履行守法合规、保持独立、客观求实、严于律己、 忠实守信、勤勉尽责、有效监督、专业精进的道德规范，深 度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领 域积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法 律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工 作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港 董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长，宝 山钢铁股份有限公司独立董事以及 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，本人于 2024 年 12 月 31 日向公司董事会申请辞去独立董事及专门委员会 相关职务。由于本人辞职导致公司独立董事成员不足董事会 成员的三分之一，因此在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，本人依照相关法律法规及《公司章程》规定继续履行 相关职责。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不 存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 本人主要从事采矿相关工作，在矿业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士， 中国工程院院士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿 山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山 研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山 研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院 科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院 副院长，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书 记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵峰） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，严格遵守《公 司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的规 定，恪守独立、客观、求实等道德规范，深入参与公司治理 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等 领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职 情况汇报如下： 赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注 册会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认 会计师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾 任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国） 财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理， 美国苹果电脑（中 ...

公司代码：600547 公司简称：山东黄金 1 / 311 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司2024 年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李航、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人（会计主管人员）滕洪孟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议决议，公司2024年度拟 实施利润分配方案如下： 2024年度拟每1 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度公司为香港子公司提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-013 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前担 保余额 | 预计担保总 额度（万美 | 预计担保额 度占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 期资产负债率 | （万美元） | 元） | 司最近一期 | 联担保 | | | | | | | | 净资产比例 | | | 山东黄金 | 香港公司 | 100% | 71.44% | 135,900.00 | 180,000.00 | 16.65% | 否 | 二、被担保人基本情况 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称" ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-010 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以 下简称"信永中和（香港）"）。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七十一次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和事务所及信永中和（香港） 分别担任公司 2025 年度 A 股和 H 股财务审计机构，续聘信永中和事务所为公 司 2025 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。 一、境内 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范性文 件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，本着勤勉尽职的原则，积极认真履行职责，切 实有效发挥审查、监督作用。现将 2024 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事赵峰（主任委 员）、李航、汪晓玲、独立董事王运敏、独立董事刘怀镜 五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和管理经验，独立董事中会计专业人士赵峰女士任 主任委员，委员会成员组成符合监管规则要求以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共计召开 7次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内 ...