山东黄金矿业股份有限公司 关于山东黄金集团财务有限公司的风险 持续评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验山东黄金集团财务有限公司（以下简称"山东黄金财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 审阅山东黄金财务公司的财务报告及风险指标等相关资料， 对其经营资质、业务和风险状况进行评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于2013年7月8日经中国银行业监督 管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设立， 2013年7月17日经山东省工商行政管理局登记注册正式成立， 是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东黄金集团"） 的非银行金融机构，山东省黄金行业内第一家获准设立的财 务公司。 山东黄金财务公司注册地址为山东省济南市历城区经 十路2503号副楼1层，法定代表人吴晨。统一社会信用代码 91370000074403945J ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 L0073H237010001。截至2025年6月30日，山东黄金财务公司 注册资本为30亿元人民币（其中含500万美元），其中，山 东黄金集团货币实缴 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年度公司为香港子公司提供担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额） | 额度内 | 反担保 | | 山东黄金矿业(香 | 不超过 150,000 | 62,400 万美元 | 不适用：本次为 | 不适用：以实际 | | 港)有限公司 | 万美元 | | 年度担保预计 | 发生为准 | 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-009 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 741,811.56 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 16. ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-010 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年度子公司委托理财单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 250,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托 理财产品以及其他类型产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序:山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于 2026 年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该事项不涉及关联交易， 无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司所属子公司以自有资金进行委托理财，用于购买 安全性高、流动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观 经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影 响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在投资风险 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于山东黄金矿业股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 65542288 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026JNAA2B0132 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 26 日 出 具 了 XYZH/2026JNAA2B0078 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）担任公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，公司对信永中和 2025 年度审计履职情 况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）会计师事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-006 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2025 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司计提 2025 年度资产减值准备 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2025 年末各类资产 进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，拟对相关资产计提相应 的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经过公司及子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资 产减值测试后，存货、投资性房地产、固定资产、商誉、应收票据、应收账款、 其他应收款、其他流动资产发生减值。 20 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄 金"）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下 简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源")、 山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公 司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者 以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国 投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股 票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金 总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。 上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理,公司已对上述 募集资金进行了专户存储管理，并 ...

山东黄金矿业股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全山东黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者形成长期投资、价值投资的理 念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年 修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（中 国证券监督管理委员会公告〔2024〕14 号）等法律法规、规 范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（2025 年 9 月）的规定，公司董事会特制定未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划时，着眼于长远和可持续发展，统筹考 虑公司发展战略、所处发展阶段及经营规划、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、社会资金成本等公司经 营发展的实际情况及外部环境，在此基础上，公司致力于平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持 续、稳定 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-9 | | 专项报告 | | | | 人中和会计师 小乐中小视区新闻门北大街 秋东电话: *60 (010) 60642200 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | neWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | fied public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证 ...

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2026年3月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长韩耀东主持，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及 《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-003 （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《公司2025年度 ...