证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-014 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度子公司委托理财单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财 产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）35 亿元，占公司最近一 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 9.26%。在该额度范围内，资金 可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日 最高额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议 审议通过了《关于 2025 年度子公司委托理财单日最高额度的议案》。该事项不 涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA5B0106 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金公司")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 山东黄金公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-016 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避因价格和汇率波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营带来的影响，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策法规的前提下，在具备资质的境内外交易场所，主要开展与主营业 务相关、与公司产品同类的流动性较强的期货和其他衍生品交易业务，进一步提 升公司生产经营水平和抗风险能力。2025 年度，期货和其他衍生品交易最高合 约价值预计不超过 77 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授 信额度预计不超过 11 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银 行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和其他衍生品交易业务始终以 降低价格波动风险为目标， ...

山东黄金矿业股份有限公司 对山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求,山东黄金矿业股份有限公司(以 下简称"公司"）通过查验山东黄金集团财务有限公司（以 下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料,并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 在内的财务公司的定期财务报告等相关资料,对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监督管理委 员会(现为国家金融监督管理总局,下同）批准设立,2013 年 7月 17日经山东省工商行政管理局登记注册正式成立, 是隶属于山东黄金集团有限公司(以下简称"山东黄金集团") 的非银行金融机构,山东省黄金行业内第一家获准设立的财 务公司。 注册资本:财务公司注册资金 30 亿元人民币(其中含 500万美元),其中,山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元(含 350 万美元),出资占比 70%;山东黄金矿业股份有限公司货 币实缴出资 9 亿元（含 150万美元 ),出资占比 30%。 ...

山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关 规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31日前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市 金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本 次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和事务所合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和事务所上市公司 山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 ...

投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：证券投资单日最高额度不超过（含）15 亿元，占山东黄 金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）最近一年经审计归属 于上市公司股东的净资产的比例为 3.97%。在该额度范围内，资金可循环滚 动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次证券投资单日最高 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次 会议审议通过了《关于 2025 年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》。 该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等 因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-015 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度子公司证券投资单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.项目基本信息 签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-004 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提 供 总 额 不 超 过 180,000.00 万 美 元 的 担 保 。 公 司 拟 与 Mizuho Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with Limited Liability), Hong Kong Branch (以下简称"瑞穗 银行香港分行")和星展银行（香港）有限公司分别签署《担保及弥偿保证 （GUARANTEE AND INDEMNITY）》和《保证合同》，为山东黄金香港公司 提供的担保额度分别为 1 亿美元和 1.2 亿美元。截至本公告日，公司累计已实际 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-003 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十次会 议于2025年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会 董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规 定，会议合法有效。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年3月20日 山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司 在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量 融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与Mizuho Bank, Ltd. (In ...