证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2023-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 96,591,325 | 99.9229 | 74,500 | 0.0771 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,665,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2227 | (四) 表决方式是否符 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司召开 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《大会规则》")及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 址。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定,按照律师 行业公开的标准,道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-029 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）增持主体已持有公司股份数量及持股比例：本次增持计划前，中国钢 研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公司总股本的 0.63%），其通过全资子公 司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称"自动化院"）间接持有公司 96,061,025 股股份（占公司总股本的 42.95%），自动化院为公司的控股股东，中 国钢研为公司的实际控制人。 （三）中国钢研在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的股份增持 计划，前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。 增持计划的基本情况：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国 钢研"）计划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内通过上海 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 25 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》 的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》 的议案 4、关于申请人民币综合授信额度的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程安排 会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 388.20 million, an increase of 31.22% compared to CNY 295.83 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 17.73 million, a decrease of 32.25% from CNY 26.16 million in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0793, down 32.25% from CNY 0.1170 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 1.06 percentage points to 2.01% compared to 3.07% in the previous year[20]. - The company achieved a sales revenue of CNY 388.2 million in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 31.22%[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 17.73 million, down 32.25% year-on-year[33]. - The company reported a net profit of CNY 14,905,055.74 for the first half of 2023, slightly up from CNY 14,807,857.68 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.66%[99]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 14,905,055.74, slightly higher than CNY 14,807,857.68 in the previous year, indicating a growth of approximately 0.66%[100]. - The comprehensive income for the first half of 2023 was 18,433,157.57 RMB, which includes a decrease of 4,308,862.05 RMB from the previous period[110]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 148.99%, resulting in a negative cash flow of CNY 20.66 million, compared to a positive cash flow of CNY 42.17 million in the same period last year[19]. - Operating cash flow showed a net outflow of CNY 20.66 million, a decline of 148.99% compared to the previous year[33]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amounted to CNY 44,698,227.51, compared to CNY 44,441,441.32 at the end of the first half of 2022, showing a slight increase of about 0.58%[103]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1.79 billion, a decrease of 8.93% from CNY 1.96 billion at the end of the previous year[19]. - Total current assets were reported at ¥1,415,966,596.98, down from ¥1,589,387,838.55, indicating a decrease of about 10.91%[86]. - The company's total assets at the end of the first half of 2023 amount to CNY 885,266,162.55, indicating a solid asset base for future growth[113]. Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 42.55% to CNY 313.47 million, primarily due to increased project settlements[35]. - Sales expenses increased due to higher business expenses during the reporting period[37]. - Management expenses rose primarily due to increased salary provisions during the reporting period[37]. - Research and development expenses decreased by 11.88% to CNY 19.57 million, reflecting a strategic focus on cost management[35]. - R&D expenses declined as a result of reduced investment in research and development during the reporting period[37]. Market and Strategic Initiatives - The company signed new orders in the areas of smart, green, and international projects, accounting for approximately 50% of total new orders, with a gross margin increase of 3 percentage points year-on-year[33]. - The company aims to enhance its core competitiveness through talent acquisition and technological advancements, focusing on smart and green strategies[28]. - The company is committed to contributing to carbon reduction and efficiency improvements in the steel industry, aligning with national goals for carbon neutrality[28]. - The company is actively involved in environmental protection and has implemented "intelligent and green" technology innovations to help clients reduce carbon emissions and costs[53]. - The company has engaged in energy-saving measures, including electricity conservation and encouraging low-carbon commuting among employees, in response to national carbon reduction initiatives[54]. Shareholder and Equity Information - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 872.21 million, an increase of 0.50% from CNY 867.90 million at the end of the previous year[19]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2023 is CNY 871,779,600.45, compared to CNY 839,082,414.03 at the end of the same period in 2022, reflecting an increase of approximately 3.3%[111]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[49]. - The company distributed dividends totaling 13,418,730.00 RMB during the first half of 2023[110]. Compliance and Governance - The company did not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There were no significant risks or violations of decision-making procedures reported during the period[7]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[63]. - The company has not disclosed any significant environmental penalties or issues, reflecting compliance with environmental regulations[51]. - The company has not reported any significant changes in its environmental information disclosure practices during the reporting period[53]. Related Party Transactions - The total expected amount for daily related transactions with Metallurgical Automation Research Design Institute Co., Ltd. in 2023 is estimated to be CNY 70 million[65]. - The total expected amount for daily related transactions with Beijing Steel Research New Metallurgy Engineering Design Co., Ltd. in 2023 is estimated to be CNY 30 million[65]. - The total amount of related transactions in the report period is CNY 21,798,000[67]. - The company’s major related party debts are primarily due to daily operations, which do not impact the financial results or financial status[71]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements have been prepared based on the assumption of going concern, indicating the company’s expectation to continue operations for the foreseeable future[122]. - The company’s financial reporting adheres to the relevant accounting standards, ensuring transparency and accuracy in financial disclosures[123]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is determined by various indicators such as the transfer of legal ownership and the acceptance of goods by the customer[186]. - The company evaluates whether a contract is a lease or contains a lease at the contract start date, based on the transfer of control over identified assets[193]. - The company recognizes right-of-use assets and lease liabilities at the lease commencement date, except for short-term leases and low-value asset leases[195].

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-026 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-027 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日的合 并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年上半年各项资产减值准 备合计人民币 6,851,323.25 元。具体如下： 单位：人民币元 | 资产减值名称 | 2023 年上半年减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 ...

第一章 总则 北京金自天正智能控制股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 8 月修订） 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》 （以下简称"《企业国有资产法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、 股权、债权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资.短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含)的投资,包括 各种股票,债券,基金等;长期投资主要指投资期限超过一年,不能 ...