中国钢研科技集团有限公司 2023年12月 11日 本公司于 2023年 12月 11 日收到贵公司发来的《关于 北京金自天正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》,经本公司认真自查,现就有关事项回复如下: 经自查,截至目前,作为贵公司的实际控制人,除贵公 司已于 2023年5月10日公告的《北京金自天正智能控制股 份有限公司关于实际控制人增持公司股份及增持计划的公 告》外,本公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影 响金自天正股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披 露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 特此函复。 中国钢研科技集团有限公司 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-031 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北京金自天 正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。 修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制 股份有限公司有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计 报告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委 员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")和《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规 的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断原则,认真审阅了公司第八届 董事会第十八次会议审议的相关议案,现发表如下独立意见: 公司本次聘任总法律顾问的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查,本次董事会 聘任的总法律顾问具备担任相应职务的能力,不存在《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》规定不得任职的情况,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格合法。 2023 年 11 月 24 日 鉴于以上,我们一致同意董事会聘任高佐庭先生为公司总法律顾问。 (以下无正文) (本页无正文,为独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 之签字页) ...

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独 立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-032 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董 事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。 附件：高佐庭先生简历 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 附件：高佐庭先生简历 高佐庭，男，中国国籍，41 岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级 会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事委员组成。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金 自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律 顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，由董事 会选举产生，委员选举由全体董事的过 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郝晓东、主管会计工作负责人高佐庭及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 279,628,677.71 | 72.20 | 667 ...