证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临 2025-007 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

关于本报告 本公司自 2008 年起发布首份企业社会责任报告，累计发布 14 次年度社会责任报告。为进一步满足上市公司信息披露 要求，公司自 2022 年开始发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，本报告是公司第三份 ESG 报告。 组织范围 本报告内容覆盖北京金自天正智能控制股份有限公司及旗下公司。本报告中，"金自天正""公司""我们"均为北 京金自天正智能控制股份有限公司。 时间周期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 编制依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之通用设备制造业》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —— 可持续发展报告（试行）》 质量保证 本报告披露的信息和数据来源于公司 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-005 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易需要提交股东大会审议。 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶 金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施 服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方 面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、 变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配 套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、 钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较 为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司 获得该类技术服务。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-006 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核 同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进 行了预期信用损失评估和减值测试，2024 年各项资产减值准备计提合计人民币 40,739,174.33 元。具体如下： ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求， 忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。我们列席 了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会会议审议各 项议案，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善 和提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董 事会会议，出席了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，从切实维护公司和所有 股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情 况、关 ...

2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、杨春节及非独立董事杨光浩组成， 其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的 专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司审计委 员会议事规则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 北京金自天正智能控制股份有限公司 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，分别为： | 会议届次 | | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审 | 2024 | 年 3 | 1、审议并通过《2023 年度财务决算报告》； | | | 月 13 | 日 | 2、审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； | | 计委员会第一次 | | | 3、审议并通过《202 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分 配方案》。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-002 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-004 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●拟每股派发现金红利 0.071 元（含税） ●本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 163,628,519.47 元 , 合 并 报表中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为人民币 ...