北京金自天正智能控股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事关 于独立性自查的书面确认》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专 项意见如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备担任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600560 公司简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 审计报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) ic 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 | 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-97 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 98- | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第90076 号 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

朱宝祥：男，中国国籍。1994 年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006 年取得香港中文 大学工商管理硕士学位。1994 年-1998 年任职于中国电子物资总公司，1998 年-2005 年担任北 京兴华会计师事务所审计经理，2006 年-2010 年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010 年 9 月至今任飞天诚信科技股份有限公司财务总监，2023 年 11 月至今任飞天诚信科技股份有限公 司董事会秘书。2019 年 4 月 19 日起任金自天正独立董事。 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年度独立董事朱宝祥述职报告 作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定的要求，在2023年度的工作中,我勤勉尽责，忠实履行职责,认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-012 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易需要提交股东大会审议。 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶 金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施 服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方 面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、 变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配 套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、 北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场 价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究 设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求， 忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。我们列席 了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会会议审议各 项议案，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善 和提升治理水平发挥了积极作用，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董 事会会议，出席了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事 会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、关联交易、高级管理人员履 职守法等各方 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对中天运 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如 下： 一、资质情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合 伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 145 人。 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.3 ...

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90009 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 北京金自天正智能控制股份有限公司 内部控制审计报告 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金自天正公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况 的变化 ...

关于北京金自天正智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 录 目 | 一 校股股东 实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 · | | --- | | 一、非经营性资会占用及其他关联资会在来情况汇总表 · | 1 Mar 19 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 the state with and the states of 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90054 号 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2024年3月27日 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公 庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘 ...