证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,751,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | 时间 2024 年 9 月 6 日 10:00-11:00 | | | | 地点 网络会议 | | | 投资者关系活 动形式 | 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 其他（网络会议） | 分析师会议 业绩说明会 路演活动 一对一沟通 | | | 参与单位名称 兴业证劵 | | | 公司接待人员 | | 董事会秘书 高佐庭 | | 及职务 | 资料清单 无 | 证券事务代表 单梦鹤 | | | | 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交 | | | 流，交流内容不涉及 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人杨春节，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能控 制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 289,045,319.32, a decrease of 25.54% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 18,416,053.85, an increase of 3.88% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities decreased by 97.80% to CNY -40,864,430.06, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[13]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,740,624,338.71, reflecting a 6.34% increase from the end of the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.0823, up from CNY 0.0793, representing a 3.88% increase[14]. - The company reported a significant increase in receivables financing, rising by 322.45% to ¥46,810,828.96, due to an increase in received bills[25]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 289,045,319.32, a decrease of 25.5% compared to CNY 388,200,656.98 in the same period of 2023[62]. - The total liabilities increased to CNY 670,962,238.98, compared to CNY 636,519,995.35 in the previous year, reflecting a growth of 5.1%[61]. Assets and Liabilities - The total assets increased to ¥1,740,624,338.71, up from ¥1,636,914,892.08, representing a growth of approximately 6.3%[57]. - Total liabilities amounted to ¥791,749,838.51, up from ¥692,496,625.64, marking an increase of around 14.3%[58]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,507,163,493.59, an increase from CNY 1,386,572,951.23 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 8.7%[56]. - The company’s total liabilities at the end of the reporting period were not explicitly stated but are implied to be significant given the equity figures[79]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.67% to ¥22,444,879.73, reflecting the company's commitment to innovation in intelligent and green technologies[24][25]. - The company has filed 1 new patent and received 8 authorized patents, focusing on intelligent steel rolling and energy management[20]. - The company aims to accelerate technology research and development in line with national strategies for "intelligent, green, and high-end" development[18]. Market and Competitive Position - The company’s market development team has established a comprehensive sales network across China, enhancing its market expansion capabilities[21]. - The company emphasizes a talent pool with strong technical and market development skills, forming a solid foundation for further growth[22]. - The company is focusing on enhancing core competitiveness through talent development, incentive mechanisms, and capital empowerment, aiming for high-quality growth[24]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk management in its forward-looking statements, highlighting potential investment risks[2]. - The company faces risks due to heavy reliance on the steel industry, which could adversely affect main operating revenue if demand shrinks or industry upgrades fall short[32]. - To mitigate industry concentration risks, the company plans to expand horizontally and vertically, targeting other sectors such as light industry, petrochemicals, and construction[32]. Government and Subsidies - The company reported a government subsidy of ¥822,428.65, which is closely related to its normal business operations[17]. - The company is committed to adhering to regulatory requirements regarding government subsidies and their impact on financial performance[152]. Shareholder and Equity Information - The company’s total equity at the end of the reporting period was 948,874,500.20 RMB, compared to 909,523,665.71 RMB at the end of the previous year, showing a growth in shareholder equity[74]. - The company distributed dividends totaling 15,878,830.81 RMB during the period, which is an increase from 13,418,730.00 RMB in the same period last year, reflecting a commitment to returning value to shareholders[72]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -38,853,531.39 RMB, compared to -15,740,794.36 RMB in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[71]. - The net cash flow from financing activities was -15,891,606.81 RMB, slightly worse than -15,589,563.40 RMB in the first half of 2023, suggesting ongoing challenges in financing[72]. - The total cash inflow from investment activities reached 132,984,500.00 RMB, significantly up from 31,325,446.59 RMB in the previous year, reflecting a strong increase in investment returns[72]. Inventory and Receivables - Inventory levels rose to CNY 466,663,833.66 compared to CNY 391,272,229.84, indicating a growth of about 19.2%[56]. - The provision for bad debts for accounts receivable was ¥184,507,995.74, which is approximately 30.9% of the total accounts receivable[179]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥514,460,239.05, with a bad debt provision of ¥130,741,265.98, representing a provision ratio of 25.43%[181]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on March 7, 2024, where several board member elections were approved[33]. - A new management team was appointed during the reporting period, including the election of a new general manager and deputy general manager[36]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[54]. Compliance and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[87]. - The company applies simplified accounting treatment for short-term leases and low-value asset leases, confirming the recognition of right-of-use assets and lease liabilities at the lease commencement date[155]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations in contracts, which occurs when customers gain control of the related goods or services[148].

杨春节先生简历详见附件。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和 履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于 补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司 于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选杨春节 先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事 会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在 杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及 董事会审计委员会委员。 目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上 海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所 审核无异议。 《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-027 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于补选公司独立 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步深化法治建设，持续提升依法依规治 企能力和合规经营管理水平，有力保障北京金自天正智能控 制股份有限公司（以下简称公司）可持续高质量发展，根据 《中央企业合规管理办法》《中国钢研科技集团有限公司合 规管理制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属单位（以下统称各单 位）。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规章、 标准，以及公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性及其后果。 本制度所称合规管理，是指以防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理 行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育 合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 1 第二章 合规管理体系 第四条 合规管理体系建设目标 围绕公司战略目标，持续深入依法治企，深化完善组织 体系健全、制度体系完备、工作流程规范、工作机制运转有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金自天正智能控制股份有限公司董事会,现提名 杨春节先生为北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北京金自天正控制股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金自天正智能控制 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-028 (一) 股东大会类型和届次 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于签署重大合同的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同约定该工程计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，即预计 2025 年 5 月 30 日进行试生产。 二、对公司当期收入的影响 本合同属于公司日常经营业务，如后续按合同约定顺利实施，预计可对公司未 来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力， 对公司 2024 年度营业收入和利润影响较小，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特此公告。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、 全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 本合同计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，对公司 2024 年度营业 ...