关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司上海金自天正信息技术有限公司（以下简称"上海金自天正"、"承包人"） 与云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司（以下简称"云南呈钢"、"发包人"）签订了 1250mm 优特带钢工程 EPC 总承包合同（以下简称"本合同"、"合同"）。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-024 北京金自天正智能控制股份有限公司 经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；国内贸易代理； 煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；再生资源加工； 再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-023 公司董事会对马会文先生在任职独立董事期间为公司及董事会所做出的指 导和贡献表示衷心的感谢！ 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事马会文的书面辞职报告，马会文先生因个人原因，向公司董事会 请辞公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会 审计委员会委员职务。 鉴于马会文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在新 的独立董事就任前，马会文先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily serves private enterprises slightly more than state-owned enterprises in the steel industry [1] - The execution cycle for projects typically ranges from 6 to 8 months, but can extend to about one year due to various unforeseen circumstances [1] Group 2: Business Operations - The contract value for electrical control systems generally accounts for 15% to 20% of the total contract value for a new production line [1] - The company currently has a limited proportion of overseas orders, which are mainly obtained through partnerships with large machinery manufacturers and general contractors [3] Group 3: Future Directions - The company is focusing on optimizing processes, interfaces, and overall workflow integration to meet the increasing demand for green, intelligent, and efficient development in the metallurgical industry [3] - Future initiatives will include leveraging big data, metallurgical models, and digital twin simulations to enhance supply chain optimization and improve various performance metrics such as product quality and labor productivity [3] Group 4: Risk Warning - Any forecasts regarding the industry or the company's strategic plans should not be viewed as commitments or guarantees from the company or its management [3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.071 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司的现金红利由本公司自行 派发。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-021 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称贵公司)的委托,就贯公司召开 2023年年度股东大会(以 下简称本次大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派袁胜华律师、刘磊律师出 席本次大会,出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》 ...

Group 1: Market Value Management - The core of market value management is value creation, transmission, and operation [1] - The company aims to attract high-quality investors by enhancing operational efficiency and improving performance [1] - Key methods for market value management include performance briefings, roadshows, institutional research, dividends, and high-quality information disclosure [1] Group 2: Strategic Layout - The company focuses on national emerging strategic industries, emphasizing high-end, intelligent, and green development [1] - It aims to leverage traditional industries and undergo internal institutional reforms to form business clusters [1][2] - The goal is to build a technology-driven company with international competitiveness in the field of industrial intelligence [2] Group 3: Smart Manufacturing Technologies - The company promotes energy management systems and intelligent workshop systems as part of its smart manufacturing initiatives [2] - The energy management system utilizes industrial internet technology to provide energy statistical analysis, optimization services, and scheduling applications [2] - The intelligent workshop system aims to enhance production processes, product quality, and reduce carbon emissions through integrated management [2] Group 4: Accounts Receivable - The company's accounts receivable are primarily due to customized products with long contract cycles, leading to delayed payments [2] - Recent economic challenges faced by downstream customers have contributed to increased accounts receivable [2] Group 5: Risk Warning - Any forecasts regarding the industry or company development strategies should not be viewed as commitments or guarantees from the company or its management [2]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董 事长的议案》。 根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九 届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司 综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，本次会议的召开符合《 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-019 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会 秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表 的具体情况公告如下： 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得 担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规 定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。 三、公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...