湖北济川药业股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予（第二批） 激励对象名单（授予日）的核查意见 三、本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范 性文件和《激励计划（草案）》规定的激励对象应具备的条件，符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象范围。预留授予的激励对象未发生不得获授限制性股 票与股票期权的情形，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、 有效。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 综上，监事会一致同意公司本次激励计划预留授予（第二批）的授予日为 2023 年 8 月 14 日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股票 32.5 万股，授 予价格为 15.62 元/股；向符合条件的 10 名激励对象授予股票期权 32.5 万份， 行权价格为 32.12 元/份。 湖北济川药业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 14 日 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）及 《公司章程》等相关规定，作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司 ...

湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分(第二批)授予的公告 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授予日为 2023 年 8 月 14 日。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票与股票期权预留授 予条件已成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关 于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的议案》，同意确 定预留授予日为 2023 年 8 月 14 日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股 票 32.5 万股，授予价格为 15.62 元/股；向符合条件的 10 名激励对象授予股票期 权 32.5 万份，行权价格为 32.12 元/份。现将相关内容说明如下： 一、权益 ...

根据《公司法》《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及《公司章程》等有关规定，作为湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，经严格、认真审核，现就 公司第十届监事会第四次会议审议通过的《关于注销部分股票期权并回购注销部 分限制性股票的议案》发表意见如下： 本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股 票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法 律法规的规定，决策程序合法有效。 综上所述，鉴于 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，4 名激励对象 发生降职、降级，我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根据 《激励计划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 （以下无正文） 湖北济川药业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 14 日 湖北济川药业股份有限公司监事会关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 ...

（二）本次会议通知和相关资料于2023年8月8日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年8月14日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-052 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《湖北济川 药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为：本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分授予及注销部分股票期权并回购 注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分授予及注销部分股票期权并回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的 真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任 何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料 和复印件与原件一致。 致 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-051 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 8 月 8 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2023-054 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相 关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。具体申报要求如下： 1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明 债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

湖北济川药业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议审议的 4.公司和激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，本次激励计划预留授予条件 已成就。 5.公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票或股票期权提供贷款、 贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。 6.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股 东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及《公司章 程》等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的独立意见 1.根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议通知和相关资料于2023年7月31日以书面方式送达全体监事。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-048 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于2023年8月11日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司 2023 年半年度报 告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文 核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行总 额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万 元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-049 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监 ...