证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-067 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司收到民事裁定书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属公司中珠 俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称"中珠俊天"）于 2024 年 8 月 30 日通过 法院专递电子邮件收到北京市丰台区人民法院（以下简称"丰台法院"）于 2024 年 8 月 17 日出具的《民事裁定书》（(2024)京 0106 民初 3145 号），丰台法院就中珠俊天 起诉北京弘洁润众咨询有限公司（原弘洁实业控股集团有限公司，以下简称"弘洁实 业"）缔约过失责任纠纷一案所出撤诉裁定。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 2016 年 12 月，中珠俊天与弘洁实业签订《房屋租赁合同》，约定中珠俊天租赁 位于北京市丰台区花乡高立庄村 615 号房屋开设医院，该房屋的所有权人为北京高鑫 投资管理公司（以下简称"高鑫投资"）。 ...

独立董事：张宝柱、曾艺斌、陈朗 二〇二四年八月二十六日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （2024 年 4 月修订）、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们审阅了公司编 制的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，认为： 公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改 变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司第九届董事会第五十二次会议审议相关事项 发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五十二次会议，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中珠医疗 独立董事，本着实事求是的态度，认真审阅了公司董事会提交的第九届董事会第 五十二次会议的相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下： 一、对公司半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-065 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位 监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要； 监事会对公司 2024 年半年度报告进行审慎审核，认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 2024 年半年度报告 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）邓晓敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转赠股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、大华会计师事务所（ ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会决议 董事会审计委员会同意将《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要提交公司 第九届董事会第五十二次会议予以审议。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月二十六日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会审 计委员会于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 5 人，实际参 与 5 人，对公司提交的 2024 年半年度报告进行了审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要； ...

关于中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-063 号 中珠医疗控股股份有限公司 统一社会信用代码：91110106MA006GHNXG 完成工商变更登记的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 13 日收到下属公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称"中 珠俊天"）的通知，中珠俊天已对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更 手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 谭亮 | 王扩源 | 1、变更登记事项： 二、领取的新营业执照信息 名称：中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：王扩源 成立日期：2016 年 06 月 24 日 住所：北京市丰台区花乡高立庄 615-1 号 ...

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-061 号 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第五十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人 员。 2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提 名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。 公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：202 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第一大股东深圳市朗地科技发 展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董 事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会换届完成之日止。 经审查上述人员简历并了解相关情况后，公司独立董事发表意见如下： 1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、 法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。 2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上 述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理 人员的事项。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-062 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第五十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中 珠医疗独立董事，认真审阅会议相关材料后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，应对本次公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。 经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生 提名，聘任麻华先生为公司总裁。 2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上述人员的任 职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。 独立董事：张宝柱、曾艺斌、陈朗 二〇二四年八月十二日 经审查上述人员简历并了解相关情况后，发表独立意见如下： 1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、 规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日收到公司监事李剑先生的书面辞职报告。李剑先生因个人原因申请辞 去公司第九届监事会监事职务，李剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。李剑 先生在任职期间勤勉尽责，公司对李剑先生所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于李剑先生辞职导致公司监 事会成员低于法定人数，在公司改选出新的监事就任前，李剑先生仍将依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月六日 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-060 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...