中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程 序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险，提出、实施改 进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、 《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部 控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第四条 本制度适用公司各部门、各分/子公司。 第二章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责并对内部控制评价报告承 担最终责任。 第六条 公司董事会负责建立健全和有效实施公司内部控制；定期检查和评估内 部控制实施效果。授权审计委员会负责监督及评估公司的内部控制工作，并对公司董 事会负责。 第七条 公司董事会负责内部控制评价的组织、领导和监督，审议内部控制评价 报告。授权管理层积极协调内部控制评价、整改过程中所遇到的问题。 第八条 风 ...

中珠医疗控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司投资价 值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中珠医疗控股股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员发放的酬 金，包括年薪、奖金及其他福利待遇等。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事。 本工作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司人力行政中心、财务管控中心协助 ...

中珠医疗控股股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合中珠医疗控股股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称" ...

中珠医疗控股股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中珠医疗控股股份有限公司股东会 议事规则》《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）及相关法律、法规、规范性文件，制定本细则。 第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领 导，并接受股东会及董事会审计委员会的监督。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有以下忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得占用或挪用公司资金； ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持、新增的本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 中珠医疗控股股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 10 月修订） 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关 职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部（董事会办公室），负责信息披露事务以及董事会日常事务， 由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本办法。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第七条 具有下列情 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件以及中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是负责内幕信息管理工作的机构，应保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记的日常办事机构，负责执行董事会 关于内幕信息的决策，协助董事长、董事会秘 ...