中珠医疗控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会 议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》、《中珠医 疗控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及相关 法律、法规、规范性文件，修订《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领 导，并接受股东大会及监事会的监督。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有以下忠实义务： （一）不得利用职 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-079 号 中珠医疗控股股份有限公司董事会 中珠医疗控股股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"） 第九届 监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举徐勤女士为公司第十届监事会职工代表监事。 职工代表监事徐勤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起至第十届监事 会届满之日止。 徐勤女士的简历详见附件。 特此公告 二〇二四年十一月十九日 附件：职工代表监事简历 徐勤女士，女，1984 年生，研究生学历，现任中珠医疗控股股份有限公司 风险管控中心总监，兼任人力行政中心总监，公司第九届监事会职工代表监事。 截至本公告日，徐勤女 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-078 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会、第九届监事会任期已届满，为保证公司内控治理合法合规，相关工作运作 有序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会提名情况 1、董事会提名情况 （3）公司股东黄鹏斌先生提名张卫滨先生、陈江先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人； （4）公司股东郑子贤女士提名武有先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，提名陈朗先生为公司第十届董事会独立董事候选人； （1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名麻华先生、戴绍宏先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，提名栗胜男女士为公司第十届董事会独 立董事候选人； （2）公司股东广 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙),现提名张 宝柱先生为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中珠医疗控股股份有限公司第 XX 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 XXXX 股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的事前认可意见 独立董事：张宝柱 陈 朗 曾艺斌 二〇二四年十一月十五日 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司 续聘 2024 年度会计师事务所事项进行了事前审核，基于独立判断原则，发表独立意 见如下： 经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审 计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司董事会进行审议。 中珠医疗控股股份有限公司 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人萧妃英先生,现提名尹显峰女士为中珠医疗控股股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的关于续聘 2024 年度会计师事务所事项的 相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五十四次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第五十四次会议审议相关事项发表如下独立意 见： 一、续聘 2024 年度会计师事务所 因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 独立董事：张宝柱、陈朗、曾艺斌 二〇二四年十一月十八日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够 遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》、《上海证券交易所上市规则》、《内部审计基本准则》及公司章程 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计工作的风险管理部及审计人 员，采取系统、规范和科学的审计方法，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、 内部控制以及风险管理等有关方面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 公司的内部审计工作以增加价值、提升公司管理水平为目标，以规范经济 行为为核心，以资金流向和业务流程为路径，以监督和评价经营活动、经营成果、内 部控制和风险管理为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行 质量的提高和战略目标的实现。 第四条 执行内部审计工作时应遵循以下原则： （一）独立性原则。风险管理部及审计人员应当保持独立性，不得负责被审计单 位的业务活动、内部控制和风险管理 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-075 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属深圳 市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）于 2024 年 11 月 12 日收到 濮阳市华龙区人民法院（以下简称"华龙区法院"）出具的案件受理通知书（（2024） 豫 0902 民初 14078 号），因一体医疗与濮阳市第五人民医院（以下简称"濮阳五 院"）合同纠纷一案，华龙区法院已立案。具体内容如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、原告：深圳市一体医疗科技有限公司 住所地：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 A1001 2、被告：濮阳市第五人民医院 2020 年 6 月 1 日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》实施，一 体医疗与濮阳五院的合作协议内容不符合法律法规的规定，无法继续履行，双方 应解除该《合作 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称"朗地科 技"）持有上市公司股份总数为 380,172,862 股，占公司总股本 19.08%。本次股 份被冻结后，朗地科技所持上市公司股份累计被冻结的数量为 252,324,862 股， 占其所持公司股份总数 66.37%，占公司总股本 12.66%。 截止本公告披露日，朗地科技持有上市公司股份总数为 380,172,862 股， 占公司总股本 19.08%，为公司第一大股东。本次股份冻结不会导致公司第一大 股东发生变更，被冻结股份数量达到其持股数量比例的 50%以上，被冻结股份数 量未达到上市公司总股本 30%以上。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法 ...