本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 以财务报告为目的的存货减值测试 所涉及的广东省珠海市春晓悦居一二期 可变现净值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第B02-0054号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500056 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0001号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第B02-0054号 | | 报告名称: | 中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的存货减值测试所 | | | 涉及的广东省珠海市春晓悦居一二期可变现净值项目 | | 评估结论: | 18,935,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 张野 正式会员 编号:44180024 | | | 王茹 (资产评估师) 正式会员 编号 ...

中珠医疗控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009629 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-124 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000110 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2025】0011000110 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 (尹显峰) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司"第十 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 触履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 尹显峰女士,女,1968年10月出生,博士学历,曾任维思资本风险合伙人: 现任中传金控私募股权有限公司执行总监。自 2024 年 12 月 5 日至今任公司独 立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东或 主要股东控制的企业中担任任何职务 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (栗胜男) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 栗胜男女士,女,1989年8月出生,法学博士。曾任中国雄安集团投资管理 有限公司风控合规部高级业务主管、北京市中银(深圳)律师事务所律师助理、 辽宁大金重工股份有限公司独立董事,现任哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司独 立董事。自 2024年 12 月 5 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系, ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (曾艺斌) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 触履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议,对 公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的 合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 1、股东大会及董事会 2024年度,公司共召开2 次股东大会,本人任期内召开2 次,本人因工作 原因未能亲自出席。 2024年度,公司共召开 10 次董事会,本人任期内召开 9 次,均已亲自出席, 认真审阅会议议案,并且慎重进行投票,对 2024年度本人亲自参与的公司董事 会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为,在本人任职期内,公司的各项运作 1 C 独立董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告 (张霞) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 张霞女士,女,1967年1月出生,本科学历,注册会计师,注册税务师、曾 任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所副所长,现任中赋(珠海) 会计师事务所有限公司副所长。自 2024 年 12 月 5 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 (陈朗) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司"第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专 门会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公 司和股东的合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 陈朗先生,男,1979年8月出生,硕士学历,国际会计师。现任鹏盛会计师 事务所(特殊普通合伙)珠海分所副所长、珠海轩普税务师事务所有限公司总经 理,自 2023年1月9日至 2024年 11月 5 日任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 (张宝柱) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司"第九. 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专 门会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公 司和股东的合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 张宝柱,男,1962年11月出生,硕士学历,注册会计师。现任深圳鼎诚会 计师事务所(普通合伙)首席合伙人,深达威科技(广东)股份有限公司独立董 事,自2023年11月2日至2024年11月5日任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东或 主要股东控制的企业中担任任何职务,不存在影 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -620,220,648.37 CNY for the fiscal year 2024, with a parent company net profit of -1,212,010,096.04 CNY[6]. - The undistributed profits at the beginning of the year were -2,644,776,599.98 CNY, and by the end of 2024, they decreased to -3,264,997,248.35 CNY[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the fiscal year 2024 due to the negative profit situation[6]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately RMB 521.39 million, a decrease of 18.35% compared to RMB 638.56 million in 2023[28]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 620.22 million, representing an increase in loss of 80.33% from RMB 343.94 million in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 32.63 million, a significant increase of 1,077.22% compared to RMB 2.77 million in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were approximately RMB 2.12 billion, down 29.75% from RMB 3.02 billion at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was -RMB 0.3148, a decline of 82.39% from -RMB 0.1726 in 2023[29]. - The weighted average return on equity for 2024 was -29.87%, a decrease of 16.77 percentage points from -13.10% in 2023[29]. - The company reported a quarterly revenue of RMB 137.49 million in Q4 2024, with a net loss of RMB 527.80 million for the same quarter[30]. Legal and Regulatory Issues - As of the end of 2022, the balance of funds occupied by the controlling shareholder and its affiliates was 567,988,400 CNY, which remains unresolved as of the end of 2024[9]. - The company has initiated legal proceedings to recover a total debt of 313,335,013.80 CNY from the bankrupt entity Yiti Group, with only 4,040,454.99 CNY recovered to date[14]. - The company has a significant ongoing legal dispute regarding a rental contract, with a claim amount of 402,052,874.37 CNY[11]. - The company continues to face risk warnings from the Shanghai Stock Exchange due to its financial situation and unresolved fund occupation issues[9]. - The company has initiated legal proceedings to recover the outstanding debts from Zhongzhu Group, with ongoing communication to ensure repayment obligations are met[133]. - The company has faced risks related to performance commitments, with a total of 17,423,025 shares required to be returned due to unmet performance targets by Yitigroup[133]. - The company’s stock has been subject to risk warnings since April 20, 2023, due to the ongoing issues with fund occupation, which remain unresolved as of the end of 2024[135]. Strategic Focus and Future Plans - The company has no plans for market expansion or new product launches as indicated by the current financial performance and strategic focus[7]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[1]. - The company aims to leverage its status as a "national ophthalmic drug production base" to strengthen its product development capabilities[51]. - The company is committed to increasing R&D investment in eye drop products and improving production technology to enhance competitiveness[51]. - The company is actively pursuing a dual-track service model combining offline and online healthcare services to enhance operational resilience[52]. - The company plans to explore strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its product offerings and enhance competitive positioning in the market[99]. - The company plans to enhance its technological capabilities, investing 73.5 million in upgrading its IT infrastructure[147]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and ensuring effective internal control management[138]. - The company held one extraordinary and one annual shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[139]. - The company’s board of directors consists of six non-independent directors and three independent directors, with a total of ten board meetings held during the reporting period[140]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple channels for investor communication and ensuring transparency in operations[141]. - The company has implemented strict confidentiality measures regarding insider information, ensuring no leaks occurred during the reporting period[142]. - The company has proposed to retain its accounting firm for the 2024 fiscal year, which was approved at the extraordinary general meeting[145]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[167]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of new vice presidents and a financial director[154]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is transitioning towards precision medicine, with a focus on gene and cell therapies, supported by ongoing research into human physiology and disease mechanisms[47]. - The medical device industry is expanding towards personalized treatment and home medical devices, driven by rising chronic disease rates and an aging population[48]. - The biopharmaceutical market is rapidly expanding due to increasing demand for innovative treatments, driven by an aging global population and rising chronic disease cases[95]. - The medical device industry is influenced by technological advancements, with a focus on AI, IoT, and personalized medicine, indicating a shift towards innovative healthcare solutions[124]. - The healthcare service sector is expanding due to increasing demand and government reforms aimed at improving healthcare access and resource allocation[124]. Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks and ensure the interests of shareholders are protected[182]. - The company has improved its management control over subsidiaries to enhance operational efficiency and risk management[182]. - The company has committed to not engaging in any business that competes directly or indirectly with its main operations[189]. - The company has a commitment to compensate for any losses incurred due to violations of its commitments[189]. - The company has recognized a bad debt provision of 32,842.89 million RMB against the receivables from Zhongzhu Group[198]. - The company is actively pursuing repayment of the debt through negotiations and may consider legal actions if necessary[197]. Research and Development - The company is investing in research and development for new chemical drugs, aiming to address unmet medical needs in the ophthalmology and infectious disease sectors[99]. - The company invested 316.78 million RMB in the research and development of Quxipite, representing 6.80% of its revenue, with a year-on-year decrease of 21.60%[112]. - The company has completed the pilot test for Quxipite and is currently conducting three batches of process validation[107]. - The company is focusing on innovative drug development and improving drug quality, aligning with national policies to shorten drug approval times and encourage the development of innovative and high-quality generic drugs[123]. Employee Management - The company has a total of 1,246 employees, with 51 in the parent company and 1,195 in major subsidiaries[173]. - The professional composition includes 791 technical personnel, 139 production staff, and 23 sales personnel[173]. - The company has established a competitive salary system for employees, linking performance pay to company performance and individual assessments[175]. - A systematic training program is in place to enhance employees' professional skills and management capabilities[176].