Meeting Agenda - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for September 15, 2025, at 10:00 AM in Zhuhai [1] - The meeting will be chaired by Chairman Chen Xu [1] Meeting Regulations - The company emphasizes the importance of maintaining the legal rights of all shareholders and ensuring the orderly conduct of the meeting [2] - Only authorized personnel, including shareholders, directors, supervisors, and relevant staff, are allowed to enter the meeting venue [2] - Attendees must follow registration procedures and maintain order during the meeting [2][4] Voting Procedures - Shareholders must present identification and relevant documents to register for the meeting [3] - The meeting will include a report on the number of attending shareholders and their voting rights before proceeding with the agenda [3] - Voting will be conducted through a named ballot system, and invalid votes will be discarded [4][5] Proposal for Change of Auditor - The company proposes to change its accounting firm to Beijing Dehao International Accounting Firm for the 2025 fiscal year [5][10] - The decision follows a public tender process, with Dehao International selected based on its qualifications and experience [6][10] - The previous auditor, Dahua Accounting Firm, provided services for five years and issued a qualified opinion in 2024 [9][10] Auditor's Qualifications - Dehao International was established in December 2008 and has 66 partners and 300 registered accountants [7] - The firm has experience in auditing various industries, including manufacturing and information services [7] - The proposed signing partners have significant experience in auditing listed companies [8] Financial Implications - The audit fee for 2025 is proposed to be 800,000 yuan, with an additional 300,000 yuan for internal control audits [9] - The company seeks authorization from the shareholders' meeting to adjust the audit fees based on changes in the audit scope [9][10] Board Approval - The board of directors unanimously approved the proposal to appoint Dehao International as the new auditor [11] - All nine directors present voted in favor, with no opposition or abstentions [11]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-038 号 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 重大资产重组募集配套资金基本情况 根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时 股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深 圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,02 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-037 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等有关要求，我们 作为公司监事在全面了解和审核 ...

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会审计委员会第七次会议（现场）决议 中珠医疗控股股份有限公司〈以下简称"中珠医疗"或"公司"第十届董 事会审计委员会第七次会议于 2025年 8 月 15 日以电话、邮件、微信等送达方式 通知各位委员,于 2025年 8 月 27 日以现场表决的方式召开,会议应参与委员 5 人,实际参与委员 5 人,根据《公司法》《公司章程》及《中珠医疗控股股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,对公司提交的相关议案进行了 审议,通过以下议案: (一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 董事会审计委员会同意将《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要提交公司 第十届董事会第八次会议审议。 (二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权 0 票。 董事会审计委员会同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届 董事会第八次会议审议。 中珠医疗控股股份有限 (以下无正文,为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会审计委员会第七次会 议决议签字页 ) 全体委员: 张 電 陈 旭 武 有 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-036 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和 高管列席了本次会议。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司及下属子公司 2025 年半年度的整 体经营及年度审计情况，公司编制了《2025 年半年度 ...

格隆汇8月27日丨ST中珠(600568.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入30,285.40万元，比 上年同期增加20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,413.72万元，比上年同期增加63.04%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,214.22万元，较上年同期增加52.93%。截至2025年6月 30日，公司总资产207,746.97万元，比上年年末减少2.04%；归属于上市公司股东权益172,599.98万元， 比上年年末减少1.33%。 ...

中珠医疗控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 186 中珠医疗控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈旭、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）邓晓敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

ST中珠公告，2025年上半年营业收入3.03亿元，同比增长20.29%。归属于上市公司股东的净亏损 2413.72万元，同比收窄63.04%。基本每股收益-0.0122元／股，同比增长63.03%。 ...

Market Overview - On August 20, the medical services sector rose by 0.33% compared to the previous trading day, with Haocen Medical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] Top Gainers in Medical Services - Haocen Medical (002622) closed at 3.96, up 10.00% with a trading volume of 827,000 shares and a transaction value of 322 million yuan [1] - Meinian Health (002044) closed at 5.87, up 4.45% with a trading volume of 2,284,200 shares and a transaction value of 1.323 billion yuan [1] - Baicheng Pharmaceutical (301096) closed at 56.47, up 3.31% with a trading volume of 72,900 shares and a transaction value of 401 million yuan [1] Top Losers in Medical Services - Innovation Medical (002173) closed at 23.05, down 7.21% with a trading volume of 1,255,900 shares and a transaction value of 2.968 billion yuan [2] - Boji Pharmaceutical (300404) closed at 12.36, down 6.01% with a trading volume of 819,000 shares and a transaction value of 1.015 billion yuan [2] - Nanmo Biological (688265) closed at 61.50, down 5.38% with a trading volume of 32,800 shares and a transaction value of 201 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 2.075 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.893 billion yuan [2][3] - The top net inflow from retail investors was in Meinian Health (002044) with 201 million yuan, despite a net outflow from institutional investors [3] - Haocen Medical (002622) had a net inflow of 114 million yuan from institutional investors, but also faced significant outflows from retail investors [3]

Group 1 - The company appointed Liu Huiping as the vice president, effective from the date of the board's approval until the next board election [1][2][4] - Liu Huiping meets all legal and regulatory requirements to serve as a senior executive, with no disqualifications or penalties from regulatory bodies [2][4] - Liu Huiping has a background in various managerial roles, including positions in construction and real estate, and currently serves as the general manager of Zhuhai Zhongzhu Hongqi Investment Co., Ltd. [4] Group 2 - The company disclosed a lawsuit involving its subsidiary, Zhongzhu Jun Tian (Beijing) Medical Technology Co., Ltd., related to a rental contract dispute [5][6] - The lawsuit was filed against Beijing Hongjie Runzhong Consulting Co., Ltd., with the claim amounting to 51,317.046 million yuan, including rental payments and compensation for losses [9][11] - The case is currently in the litigation stage, having been accepted by the Beijing Second Intermediate People's Court, but has not yet gone to trial [10][11]