证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-078 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会、第九届监事会任期已届满，为保证公司内控治理合法合规，相关工作运作 有序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会提名情况 1、董事会提名情况 （3）公司股东黄鹏斌先生提名张卫滨先生、陈江先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人； （4）公司股东郑子贤女士提名武有先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，提名陈朗先生为公司第十届董事会独立董事候选人； （1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名麻华先生、戴绍宏先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，提名栗胜男女士为公司第十届董事会独 立董事候选人； （2）公司股东广 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。经征询全体监事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达方 式发出变更通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 本次审核通过的全部监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制差 额选举。 公司第九届监事会成员自股东大会审议通过之日起到期卸任，第十届监事会 成员由 3 名监 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-080 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第三十六次会议，审议通 过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》、《上海证券交易所上市规则》、《内部审计基本准则》及公司章程 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计工作的风险管理部及审计人 员，采取系统、规范和科学的审计方法，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、 内部控制以及风险管理等有关方面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 公司的内部审计工作以增加价值、提升公司管理水平为目标，以规范经济 行为为核心，以资金流向和业务流程为路径，以监督和评价经营活动、经营成果、内 部控制和风险管理为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行 质量的提高和战略目标的实现。 第四条 执行内部审计工作时应遵循以下原则： （一）独立性原则。风险管理部及审计人员应当保持独立性，不得负责被审计单 位的业务活动、内部控制和风险管理 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-075 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属深圳 市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）于 2024 年 11 月 12 日收到 濮阳市华龙区人民法院（以下简称"华龙区法院"）出具的案件受理通知书（（2024） 豫 0902 民初 14078 号），因一体医疗与濮阳市第五人民医院（以下简称"濮阳五 院"）合同纠纷一案，华龙区法院已立案。具体内容如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、原告：深圳市一体医疗科技有限公司 住所地：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 A1001 2、被告：濮阳市第五人民医院 2020 年 6 月 1 日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》实施，一 体医疗与濮阳五院的合作协议内容不符合法律法规的规定，无法继续履行，双方 应解除该《合作 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称"朗地科 技"）持有上市公司股份总数为 380,172,862 股，占公司总股本 19.08%。本次股 份被冻结后，朗地科技所持上市公司股份累计被冻结的数量为 252,324,862 股， 占其所持公司股份总数 66.37%，占公司总股本 12.66%。 截止本公告披露日，朗地科技持有上市公司股份总数为 380,172,862 股， 占公司总股本 19.08%，为公司第一大股东。本次股份冻结不会导致公司第一大 股东发生变更，被冻结股份数量达到其持股数量比例的 50%以上，被冻结股份数 量未达到上市公司总股本 30%以上。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-073 号 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 特别提示 | 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 1-9 月） | （2024 年 1-9 月） | | 上年增减 | 上年增减 | | 医疗器械 | 16,625,831.89 | 12,958,902.00 | 22.06 | -71.74 | -68.34 | | 医疗中心合作 | 16,488,766.41 | 12,646,298.39 | 23.30 | -25.00 | -34.49 | | 房地产 | 93,228,044.22 | 88,560,639.26 | 5.01 | 547.63 | 536.02 | | 医药 | 37,994,163.14 | 20,249,387.65 | 46.70 | -24.36 | -20.95 | | 医院收入 | 215,121,873.37 | 164,154, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥132,131,013.10, representing a year-on-year increase of 3.73%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥27,117,337.57, a decrease of 78.70% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥28,227,057.82, down 62.35% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0138, reflecting an 81.58% decrease compared to the previous year[4] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was reported at -¥82,123,008.30, an improvement compared to -¥277,301,820.71 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was -¥91,141,585.44, compared to -¥254,760,404.77 in the same period of 2023, showing a significant reduction in losses[17] - The company reported a net loss attributable to shareholders of -¥92,418,454.93 for the first three quarters of 2024, compared to -¥256,701,189.74 in the same period of 2023[17] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was -¥91,304,005.63, compared to -¥254,499,999.02 in the same period of 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both -¥0.0471, compared to -¥0.1288 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,651,739,524.81, a decrease of 12.16% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,276,910,937.04, down 7.22% from the previous year[4] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥1,407,246,130.16, a decrease from ¥1,685,259,279.74 at the end of 2023[12] - Total assets as of September 30, 2024, are ¥2,651,739,524.81, down from ¥3,018,813,166.92 at the end of 2023[13] - Total liabilities as of the end of the reporting period were ¥375,107,235.15, a decrease from ¥428,350,231.21 at the end of the previous period[16] - Total current liabilities decreased to ¥321,303,600.25 from ¥372,678,524.59[13] - The company has a long-term equity investment of ¥318,025,319.25, down from ¥338,916,152.78[12] - The company reported a significant reduction in employee compensation liabilities, decreasing to ¥5,603,317.73 from ¥17,619,293.32[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7,538,262.08, an increase of 113.92% compared to the same period last year[8] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 410,063,981.74, a decrease of 22.5% compared to CNY 529,842,292.04 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 7,538,262.08, compared to a negative CNY 54,152,414.68 in the first three quarters of 2023[18] - Cash inflow from investment activities was CNY 168,623,637.33, down 30.1% from CNY 241,283,654.25 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities improved significantly to CNY 150,628,893.24, compared to a negative CNY 31,236,689.68 in the same period of 2023[19] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 205,736,945.13, compared to CNY 14,583,457.82 in the previous year, resulting in a net cash flow from financing activities of negative CNY 205,736,945.13[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 297,207,616.36, slightly down from CNY 297,369,821.88 at the end of the same period in 2023[19] - The company received CNY 160,000,000.00 from investment recoveries, down 33.3% from CNY 240,000,000.00 in the previous year[19] - The cash received from investment income was CNY 6,474,633.93, a significant increase from CNY 431,034.25 in the same period of 2023[19] - The cash paid for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 7,994,744.09, down from CNY 12,520,343.93 in the previous year[19] - The company reported a cash inflow of CNY 1,587,503.40 from the disposal of subsidiaries and other business units[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,669[9] - The largest shareholder, Shenzhen Landi Technology Development Co., Ltd., holds 380,172,862 shares, accounting for 19.08% of total shares[9] Operational Challenges - The company reported a significant increase in asset impairment losses and tax payments, impacting net profit for the current period[7] - The company experienced a decline in profits from its hospital segment, contributing to the decrease in net profit for Q3 2024[7] - The company anticipates continued challenges in the real estate sector affecting future performance[7] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥383,899,359.14, a slight increase from ¥380,855,199.25 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.54%[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥458,595,983.31, down from ¥461,720,642.50 in 2023, indicating a decrease of about 0.46%[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥8,405,436.42, down from ¥12,930,040.61 in 2023, reflecting a decrease of approximately 34.5%[16]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-072 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于深圳市一体医疗科技有限公司 完成工商变更登记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年10月11日收到下属公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"） 的通知，一体医疗已对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更手续，并领 取了新的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 1、变更登记事项： 二、领取的新营业执照信息 名称：深圳市一体医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91440300715219110K 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张卫滨 成立日期：1999 年 07 月 21 日 | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 王扩源 | 张卫滨 | 经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发； ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-070 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于相关股东《一致行动人协议》到期暨权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）四位股东深圳市 馨德盛发展有限公司（以下简称"馨德盛"）、深圳市一体正润资产管理有限公司（已 更名深圳市新正润企业管理有限公司，以下简称"一体正润"或"新正润"）、深圳市 楷盛盈科技有限公司（以下简称"楷盛盈"）、黄鹏斌先生于 2022 年 11 月 7 日共同签 订了《一致行动人协议》。日前，公司收到新正润、楷盛盈、黄鹏斌先生送达的告知函 及权益变动报告书，因《一致行动人协议》到期，经慎重考虑，上述三位股东不再续 签《一致行动人协议》。截止本公告披露日，公司尚未收到馨德盛的告知及权益变动报 告书。现将具体情况公告如下： 一、 一致行动关系的基本情况 | 股东 | 持股数 | 持股比例 | 限售情况 | | --- | --- | ...