证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-078 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会、第九届监事会任期已届满，为保证公司内控治理合法合规，相关工作运作 有序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会提名情况 1、董事会提名情况 （3）公司股东黄鹏斌先生提名张卫滨先生、陈江先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人； （4）公司股东郑子贤女士提名武有先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，提名陈朗先生为公司第十届董事会独立董事候选人； （1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名麻华先生、戴绍宏先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，提名栗胜男女士为公司第十届董事会独 立董事候选人； （2）公司股东广 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人栗胜男,已充分了解并同意由提名人深圳市朗地科技发 展有限公司提名为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公 司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙),现提名张 宝柱先生为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中珠医疗控股股份有限公司第 XX 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 XXXX 股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。经征询全体监事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达方 式发出变更通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 本次审核通过的全部监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制差 额选举。 公司第九届监事会成员自股东大会审议通过之日起到期卸任，第十届监事会 成员由 3 名监 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的事前认可意见 独立董事：张宝柱 陈 朗 曾艺斌 二〇二四年十一月十五日 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司 续聘 2024 年度会计师事务所事项进行了事前审核，基于独立判断原则，发表独立意 见如下： 经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审 计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司董事会进行审议。 中珠医疗控股股份有限公司 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于审议第九届监事会第三十六次会议相关事项的 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十八日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）监事会本 着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行 监督职责，积极努力地开展工作，对公司第九届监事会第三十六次会议相关事项 进行了审慎审核，发表如下书面审核意见： 一、关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的书面审核意见 监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关 业务资格，在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的 执业准则，切实履行审计机构的职责，顺利完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 书面审核意见 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-075 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属深圳 市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）于 2024 年 11 月 12 日收到 濮阳市华龙区人民法院（以下简称"华龙区法院"）出具的案件受理通知书（（2024） 豫 0902 民初 14078 号），因一体医疗与濮阳市第五人民医院（以下简称"濮阳五 院"）合同纠纷一案，华龙区法院已立案。具体内容如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、原告：深圳市一体医疗科技有限公司 住所地：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 A1001 2、被告：濮阳市第五人民医院 2020 年 6 月 1 日《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》实施，一 体医疗与濮阳五院的合作协议内容不符合法律法规的规定，无法继续履行，双方 应解除该《合作 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称"朗地科 技"）持有上市公司股份总数为 380,172,862 股，占公司总股本 19.08%。本次股 份被冻结后，朗地科技所持上市公司股份累计被冻结的数量为 252,324,862 股， 占其所持公司股份总数 66.37%，占公司总股本 12.66%。 截止本公告披露日，朗地科技持有上市公司股份总数为 380,172,862 股， 占公司总股本 19.08%，为公司第一大股东。本次股份冻结不会导致公司第一大 股东发生变更，被冻结股份数量达到其持股数量比例的 50%以上，被冻结股份数 量未达到上市公司总股本 30%以上。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-073 号 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 特别提示 | 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 1-9 月） | （2024 年 1-9 月） | | 上年增减 | 上年增减 | | 医疗器械 | 16,625,831.89 | 12,958,902.00 | 22.06 | -71.74 | -68.34 | | 医疗中心合作 | 16,488,766.41 | 12,646,298.39 | 23.30 | -25.00 | -34.49 | | 房地产 | 93,228,044.22 | 88,560,639.26 | 5.01 | 547.63 | 536.02 | | 医药 | 37,994,163.14 | 20,249,387.65 | 46.70 | -24.36 | -20.95 | | 医院收入 | 215,121,873.37 | 164,154, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥132,131,013.10, representing a year-on-year increase of 3.73%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥27,117,337.57, a decrease of 78.70% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥28,227,057.82, down 62.35% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0138, reflecting an 81.58% decrease compared to the previous year[4] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was reported at -¥82,123,008.30, an improvement compared to -¥277,301,820.71 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was -¥91,141,585.44, compared to -¥254,760,404.77 in the same period of 2023, showing a significant reduction in losses[17] - The company reported a net loss attributable to shareholders of -¥92,418,454.93 for the first three quarters of 2024, compared to -¥256,701,189.74 in the same period of 2023[17] - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was -¥91,304,005.63, compared to -¥254,499,999.02 in the same period of 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both -¥0.0471, compared to -¥0.1288 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,651,739,524.81, a decrease of 12.16% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,276,910,937.04, down 7.22% from the previous year[4] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥1,407,246,130.16, a decrease from ¥1,685,259,279.74 at the end of 2023[12] - Total assets as of September 30, 2024, are ¥2,651,739,524.81, down from ¥3,018,813,166.92 at the end of 2023[13] - Total liabilities as of the end of the reporting period were ¥375,107,235.15, a decrease from ¥428,350,231.21 at the end of the previous period[16] - Total current liabilities decreased to ¥321,303,600.25 from ¥372,678,524.59[13] - The company has a long-term equity investment of ¥318,025,319.25, down from ¥338,916,152.78[12] - The company reported a significant reduction in employee compensation liabilities, decreasing to ¥5,603,317.73 from ¥17,619,293.32[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7,538,262.08, an increase of 113.92% compared to the same period last year[8] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 410,063,981.74, a decrease of 22.5% compared to CNY 529,842,292.04 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 7,538,262.08, compared to a negative CNY 54,152,414.68 in the first three quarters of 2023[18] - Cash inflow from investment activities was CNY 168,623,637.33, down 30.1% from CNY 241,283,654.25 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities improved significantly to CNY 150,628,893.24, compared to a negative CNY 31,236,689.68 in the same period of 2023[19] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 205,736,945.13, compared to CNY 14,583,457.82 in the previous year, resulting in a net cash flow from financing activities of negative CNY 205,736,945.13[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 297,207,616.36, slightly down from CNY 297,369,821.88 at the end of the same period in 2023[19] - The company received CNY 160,000,000.00 from investment recoveries, down 33.3% from CNY 240,000,000.00 in the previous year[19] - The cash received from investment income was CNY 6,474,633.93, a significant increase from CNY 431,034.25 in the same period of 2023[19] - The cash paid for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 7,994,744.09, down from CNY 12,520,343.93 in the previous year[19] - The company reported a cash inflow of CNY 1,587,503.40 from the disposal of subsidiaries and other business units[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,669[9] - The largest shareholder, Shenzhen Landi Technology Development Co., Ltd., holds 380,172,862 shares, accounting for 19.08% of total shares[9] Operational Challenges - The company reported a significant increase in asset impairment losses and tax payments, impacting net profit for the current period[7] - The company experienced a decline in profits from its hospital segment, contributing to the decrease in net profit for Q3 2024[7] - The company anticipates continued challenges in the real estate sector affecting future performance[7] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥383,899,359.14, a slight increase from ¥380,855,199.25 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.54%[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥458,595,983.31, down from ¥461,720,642.50 in 2023, indicating a decrease of about 0.46%[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥8,405,436.42, down from ¥12,930,040.61 in 2023, reflecting a decrease of approximately 34.5%[16]