的专项审核报告 中珠医疗控股股份有限公司 非经营性资金占用清偿情况、 违规担保及解除情况 的专项审核报告 大华核字[2024]0011004956 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 非经营性资金占用清偿情况、违规担保及解除 情况的专项审核报告 1-2 二、 非经营性资金占用清偿情况表 3 非经营性资金占用清偿情况、违规担保及解除情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 非 经 营 性 资 金 占 用 清 偿 情 况 、 违 规 担 保 及 解 除 情 况 的 专 项 审 核 报 告 大华核字【2024】0011004956 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 以财务报告为目的的减值测试所涉及的 | 声 明 | | --- | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、委托人、产权持有单位和其他资产评估报告使用人概况 …………………………………- 6- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日… | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………- 12 - | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假这………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 18- | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 ………………………………………………………………………………………………- 20 - | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ……………………………………………………… ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字[2024]0011000214 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000214 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾艺斌先生，男，1966 年生，本科学历，现任广州中宇信会计师事务所有限 公司副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾艺斌） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-015 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 特别提示 经与会监事认真审议，议案审议情况如下： 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监事 会第三十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海情侣南路 1 号仁恒滨 海中心 5 座 8 层会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席史忠阳先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （二）审议通过《公司 202 ...

中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称："中珠医疗"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-019 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 ● 本次会计政策变更是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《准则解释 17 号》的相关规定，对原会计政策进行变更。 ● 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会 第三十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-014 号 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和 高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒 滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会 议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 拟商誉减值测试所涉及的 深圳市一体医疗科技有限公司 相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字(2024) 第 090021 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十二日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 - | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 - | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………… ...