证券时报网讯，安阳钢铁(600569)今日涨停，全天换手率2.92%，成交额1.88亿元，振幅12.87%。 龙虎榜数据显示，沪股通净买入469.31万元，营业部席位合计净买入3438.04万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.53%上榜，沪股通净买入469.31万元。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—090 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时监事会会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）向河南钢铁集团有限公司申请借款，符合周口公司经营 发展需要。 （二）本次筹划资产置换，有助于实现上下游协调运营，切实改 善公司资产质量和经营业绩，增强公司资产的完整性和独立性，提升 可持续发展能力。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （ ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-091 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢 周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向公司间接控股股东 河南钢铁集团有限公司（以下简称河南钢铁集团）申请 2.6 亿元借款。 签订的实际借款协议为准）。 （二）交易目的和原因 本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，公司与河南钢铁之间不存在除日常关联交易 外其他关联交易事项。 本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要，不会影响公司 经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 (一)关联交易基本情况 公司控股子公司周口公司拟向河南钢铁申请 2.6 亿元借款， ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-089 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案 为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司） 经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河 南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负 债或补充流动资金（具 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-092 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）拟与控股 股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）进行资产置换， 置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（ 以下简称永通公司）股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢 集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称舞阳 矿业公司）股权，本次交易构成关联交易。 根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价人民币13.85亿元 左右，差额部分以现金补足，本次交易未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案及交易标的具体资产范围需 双方进一步沟通明确，并需按照相关法律法规及公司章程的规定履行必 要的决策和审批程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 注册资本 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-087 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2、申请向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司借款 5900 万 元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 11800 万元股 权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。 3、申请向河南汤阴农村商业银行股份有限公司借款 2500 万元， 借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5000 万元股权做 质押，还款来源为公司经 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—088 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 保理融资业务的议案 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向六家金融机构申请借款的议案 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资 渠道、优化债务结构，符合公司业务发展需要 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表 决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉 及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以 及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东 大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-086 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,619,798,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3914 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 5 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和 热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿 元，融 ...