证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024--001 安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股权转让实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次国有股权转让概述 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日接 到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"） 通知，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"河南省 国资委"）《省政府国资委关于同意河南资本集团向河南钢铁集团股权作 价出资实施路径的批复》（豫国资文〔2023〕163 号），河南省国资委 同意公司间接控股股东河南国有资本运营集团有限公司（以下简称"河南 资本集团"）将所持安钢集团 100%股权以作价出资的方式转让至河南钢 铁集团有限公司（以下简称"河南钢铁集团"），河南钢铁集团为河南资 本集团的控股子公司。河南资本集团与河南钢铁集团已签订《国有股权 转让及作价出资协议》。 本次股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人均未发 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-099 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,587,538,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—101 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《选举公司第十届监事会主席》的议案： 选举李保红为安阳钢铁股份有限公司第十届监事会主席。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年12月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由监事李保红主持，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事王志勇因工作原因未能出席会 议，委托监事洪烨代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ...

致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员 资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 1,587,538,628 股，占公司总股份的 55.2683 %，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股 东代理人共 6 人，代表股份 1,5 ...

3、本人认为：王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成 许的学历、专业知识、工作经历和身体状况，能够满足所聘任岗 位职责的需要。 独立董事： 管 炳 春 成 先 平 唐 玉 荣 1、经审阅王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成许个 人履历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》和 《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备高级管理 人员任职资格。 2、高级管理人员的提名、审议程序等均符合《公司法》和 《公司章程》有关规定。 安阳钢铁股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司第十届董事会 聘任公司高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表独立意见 如下： 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—100 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事张建军、付培众委托董事程 官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《选举公司董事长》议案。 选举程官江为公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。 董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、 孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。 审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2023年12月22日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—093 安阳钢铁股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 2023 年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-098 安阳钢铁股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2023/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 66.78%股 份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议 将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 《公司关于为控股子公司河南安 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—094 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 会议审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...