控股子公司管理制度 （2026 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强对恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）指恒生电子持有 50% 以上股权或股份，或者虽然持有其股权或股份在 50%以下但能够对其实施实际控 制的投资企业。 恒生电子股份有限公司 第二章 公司治理 第七条 子公司应完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度并规范 运作。子公司应依法律、法规、规范性文件的规定以及子公司章程，设立股东会、 董事会（或执行董事）、监事会（或监事，如有）。 第八条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会，具体 议事规则可在参照公司相应议事规则基础上根据自身实际情况执行。 子公司应当妥善保管会议决议、会议纪要等相关资料，并及时向公司相关部 门备案。 第三章 财务 ...

恒生电子股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2026年1月修订） 第一章总则 第一条为规范恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行 内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公 司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会授权董事会秘书为公司内 部信息保密工作负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董 事会秘书职责。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条公司董事会办公 ...

恒生电子股份有限公司 董事会提名委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，实现董事和高级管理人员选聘的规范化、科学化，提高工作效率，确保科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒生电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本办法。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在董事 会的领导下开展工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就提名或者任免董事、聘任或 者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 组织机构与成员 （一）符合国家法律、法规规定，具备担任公司董事资格； （二）熟悉国家相关法律、法规，具备公司经营管理经验或具备管理学习 经历，熟悉人力资源管理工作； （三）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，能为维护公司股东权益，积 极开展工作； （四）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 提名委员会成员任期与董 ...

恒生电子股份有限公司 总经理办公会组织和工作办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，提升公司日常生产经营管理工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定以及总经理的职权和授权，特制定本办法。 第二章 组织机构与成员 第二条 公司总经理办公会成员由公司总经理、公司高级管理人员以及对公 司经营管理具有重大影响的业务部门、职能部门负责人组成，具体人选由公司总 经理确定。董事、董事会秘书可列席总经理办公会会议。 第三条 总经理办公会在总经理职权范围内，依据总经理授权行使其职能。在 日常经营管理过程中，总经理办公会下设公司经营管理委员会（以下简称"经管 会或 GMT"）、投资委员会（以下简称"投委会"）以及执行委员会（以下简称"执 委会"）以更加精准、高效、优质地行使相关职能。 第四条 经管会、投委会、执委会内部人员组成和人事任免事宜参见上述机构 各自组织和工作办法。 第三章 职权与分工 第五条 总经理由董事会聘任，其工作对董事会负责。根据公司《章 ...

第一章 总则 第一条 为强化恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 依法实施相关审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本办法。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在董事会 的领导下开展工作，主要负责公司内部审计、与外部审计机构的沟通、年报审计、 预算与决算管理、内控制度建设与管理等工作。 恒生电子股份有限公司 董事会审计委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第二章组织机构与成员 第三条 审计委员会成员（以下简称"委员"或"成员"）由三至五名董事组 成，其中独立董事需过半数。审计委员会设召集人一人，由会计专业的独立董事 担任。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员及 召集人经董事会全体董事过半数同意后选举产生。 第四条 审计委员会委员组成及召集人由董事长提名，经董事会选举产生。审 计委员会召集人全权负责审计委员会工作。审计委员会下 ...

恒生电子股份有限公司 董事会可持续发展委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 根据恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，为 提升公司可持续发展水平，发展并落实公司环境、社会和公司治理（以下简称 "ESG")工作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《恒生 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、《恒生电子股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况，公司董事会设立可持续发展 委员会，并制定本办法。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在董 事会的领导下开展工作，对公司 ESG 工作愿景、战略、目标、政策及行动方案提 供决策咨询和建议，对 ESG 工作进展进行监督和评估，对 ESG 相关的信息披露报 告进行审阅和评议。 第二章 组织机构与成员 第三条 可持续发展委员会成员（以下简称"成员"或"委员"）由三至五名董 事组成，其中需要至少包含一名独立董事。可持续发展委员会设召集人一人。 第四条 可持续发展委员会委员及召集人由董事长提名，经董事会全体董事过半 数同意后选举产生。可持续发展委员会召集人全权 ...

恒生电子股份有限公司 战略投资委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为确保战略投资委员会工作的严格、规范、有序、高效，特制订本 办法，委员会须依照本办法行事。 第二条 战略投资委员会是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其 他法律法规依法设立的。 第二章 组织机构与成员 第三条 战略投资委员会是董事会下设的常设独立机构，对董事会负责，并 接受公司审计委员会的监督。 第四条 战略投资委员会成员（以下简称"委员"或"成员"）由不超过七 名董事组成，设召集人一名，负责主持委员会工作。公司投委会对战略投资委 员会开展相关工作提供支持。战略投资委员会委员及召集人由董事长提名。战 略投资委员会成员及召集人经董事会全体董事过半数同意后选举产生。 第五条 战略投资委员会委员每届任期三年。委员任期届满是否连任由董事 会决定。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董 事长另行提名委员，并由董事会选举补足委员人数。在任期内委员无法履行职 责的，可以向董事会申请辞去委员职务。董事会应当在委员不再具备任职条件 或 ...

恒生电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组织和工作办法 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（根据《公司章程》规定，高级管理人员系指公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，加强对公司整体薪酬战略的策划与管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本办法。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责，在 董事会的领导下开展工作，主要负责董事和高级管理人员的薪酬策略与方案的制 定，审核经营管理团队的绩效指标并对其进行相应的绩效考核，同时负责公司整 体薪酬战略计划与拟定公司股权激励计划等事项。 第二章 组织机构与成员 第三条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"或"成员"）由三至五名 董事组成，其中独立董事需过半数。薪酬与考核委员会设召集人一人，由独立董 事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员组成及召集人由董事长提名，经董事会全体 董事 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-002 恒生电子股份有限公司 二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会审 计委员会组织和工作办法》等有关规定，同意补选职工董事蒋建圣先生为公司第 九届董事会审计委员会成员，与汪祥耀先生（召集人）、宋艳女士、周淳女士、 朱超先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 三、审议通过《关于确认董事会战略投资委员会与可持续发展委员会成员及 召集人的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 八次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了 会议。本次会议 ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600410 | 华胜天成 | 10.00 | 3.27 | 59365.36 | | 002410 | 广联达 | 5.58 | 13.45 | 46718.12 | | 600271 | 航天信息 | -0.51 | 5.29 | 10222.13 | | 688631 | 莱斯信息 | 1.53 | 13.48 | 9937.29 | | 688111 | 金山办公 | -2.10 | 2.83 | 8703.31 | | 300479 | 神思电子 | 12.05 | 29.11 | 7091.08 | | 300448 | 浩云科技 | 3.52 | 11.66 | 7056.62 | | 002230 | 科大讯飞 | 1.20 | 6.85 | 6472.65 | | 600536 | 中国软件 | -0.22 | 3.74 | 6201.35 | | 300079 | 数码视讯 | 0.33 | 7.31 | 5762.21 | | ...