恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-009 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司""恒生电子"）第九届董事会第九次 会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，会议合法有效。 会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议 和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 | | 《关于公司高级 | 薪酬参照在公司担任经 营管理职务或承担经营 | | | | | | --- ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-012 恒生电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，恒生电子股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规的规定，结合公司 2026 年度经营规划、现金流状况及 长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提 下，制定并实施 2026 年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。 具体授权情况如下： 一、2026 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1. 公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求； （二）中期分红的金额上限 根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市 公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1756 号 恒生电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，恒生电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 周淳，女，1988 年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学 学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主 要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证 券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所 长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 ...

恒生电子股份有限公司 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事，分别为汪祥耀 先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生。汪祥耀先生，于 2020 年 4 月起任职公司独立董 事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。周淳女士，于 2022 年 4 月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。宋 艳女士、田素华先生，于 2025 年 4 月起任职公司独立董事，在 2025 年度任职时间均为 2025 年 4 月 22 日-2025 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司四位独立董事汪祥耀先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。 | | 法律、行政 ...

恒生电子股份有限公司 章程 （2026年3月修订） 二〇二六年三月 1 2 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》成立和其他 ...

恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事汪祥耀述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立 董事的职责，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士， 会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学 社会科学优秀成果奖等多项奖项。现任杭州滨江房产集团股份有限公司、恒生电 子股份有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会、股东会 ...

恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事刘霄仑述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，认真履行了独立董事的职责，切实维护 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立性情况 刘霄仑，男，1972 年出生，企业管理学（公司治理方向）博士，现任北京 国家会计学院风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教 授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国 际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师，国家会 计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长，是第七届中国会计学会内部控制 标准专业委员会委员，第八届、第九届中国会计学会会计基础理论委员会委员， 中国上市公司协会独立董事专业委员会委员， ...

| 参加股东 | 参加董事会情况 | 是否 | 会情况 | 董事 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 姓名 | 董事 | | | | | | | | | | | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | 加董事会 | 席次数 | 式参加次 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | 恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事宋艳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议 案，认真履行了独立董事的职责，切实维护全 ...

恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事田素华述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案 和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态 度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，公司各项 运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人 未对公司董事会议题及相关事项提出异议，未发生在议案表决时弃权或反对的情 形。本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机 构的情况；2、未有向董事会提议召开临时 ...