| 参加股东 | 参加董事会情况 | 是否 | 会情况 | 董事 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 姓名 | 董事 | | | | | | | | | | | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | 加董事会 | 席次数 | 式参加次 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | 恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事宋艳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议 案，认真履行了独立董事的职责，切实维护全 ...

恒生电子股份有限公司 2025 年度独立董事田素华述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案 和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎的态 度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，公司各项 运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人 未对公司董事会议题及相关事项提出异议，未发生在议案表决时弃权或反对的情 形。本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机 构的情况；2、未有向董事会提议召开临时 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情 况汇报如下： 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2025年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 250人 | | 2025年末执业 | 注册会计师 | | 2363人 | | 人员数量 | ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-015 恒生电子股份有限公司 关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日 常经营性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲 先生、范径武先生、蒋建圣先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先 生回避了表决。 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议并自公司股东会 审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-010 恒生电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司 | 审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | --- | --- | --- | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、 | | | 涉及主要行业 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1757 号 目 录 恒生电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒生电子公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒生电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒生电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒生电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的及资金来源 鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品；二级市场 权益型金融产品等。 投资金额：未来 12 个月,恒生电子股份有限公司母公司（以下简称"母 公司"）用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"）按取得 时成本计算的初始投资金额总额不超过 46 亿元；恒生电子股份有限公 司控股子公司（以下简称"子公司"）预计用于投资理财按取得时成 本计算的初始投资金额总额不超过 20 亿元。上述金额均包含已有的现 存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交 易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预 计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经经过公司九届九次董事会审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， ...

恒生电子股份有限公司 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 恒生电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 250 | | 2025 年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2363 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 954 | | 2024 年（经审计） | 业务收入总额 29.69 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务收入 25.63 亿元 | | | | | 证券业务收入 14.65 亿元 | | | | | 客户家数 756 家 | | | | | 审计收费总额 7.35 亿元 | | | | | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | 2024 年上市公司 | ...

一、变更公司注册资本 （一）回购注销股份导致注册资本减少 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议并通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-016 恒生电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"恒生电子""公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》，同时提请股东会授权董事会或其授权 的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。 截至 2025 年 10 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 603,300 股， 并在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。 ...