恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-084 恒生电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分 至2025 年 12 月 22 日 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-082 恒生电子股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届监事会第 七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议： 恒生电子股份有限公司 2025 年 12 月 6 日 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜 的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）第二个行 权期可行权数量为 394.2347 万份，实际可行权期为 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2025 年第三季度，公司 2022 年激励计划 第二个行权期激励对 ...

恒生电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了 会议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-081 基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》 相关条款进行修订。 恒生电子股份有限公司 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜 的议案》，同意 11 ...

恒生电子股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系工作，加 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》、公司 《章程》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 ...

恒生电子股份有限公司 章程 （2025年12月修订） 二〇二五年十二月 1 2 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 ...

恒生电子股份有限公司 筹资管理制度 （2025年12月修订） 第一章总则 第一条为了加强恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资业务的 内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，结合公司具体情况制定本 制度。 第二条本制度所称筹资，是指公司为了满足业务经营发展需要，通过银行 等金融机构借款或者发行股票、债券等各种形式筹集资金的活动。 第三条筹资的基本原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原 则、围绕公司战略与发展主营业务的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条与银行等金融机构借款有关的主要业务活动由公司财务部门负责办 理；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司董事会办公室和财务部门 分别在各自的职责范围内办理。 第五条筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条董事会办公室和财务部门指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、 合同、协议、契约等相关资料。 第七条公司控股子公司的债务性筹资行为参照本制度执行。 第八条公司筹资行为相关的财务处理与记账以及税务处理事项，均需严格 依照国家相关的法律、法 ...

恒生电子股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒生电子股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募 集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目 "）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度的规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国 ...

恒生电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规 范公司投资行为，提升投资决策的科学性，保障公司股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《恒生电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定《恒生电子股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"） 。 （2025年12月修订） 第二条 本制度所称对外投资，是指根据有关国家法律、法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、知识产权、债权、厂房、设备、土地使用权等 实物或无形资产作价出资进行投资的经济行为以及投资购买各类理财产品的投资 行为。 本制度所指投资行为具体包括投资出资、投资转让、投资退出和投资赎回等 涉及对外投资的所有相关行为。 第三条 本制度所指对外投资分为理财类投资和股权类投资。 理财类投资是指公司投资的各种股票、债券（包括国债及国债逆回购）、证 券投资类基金、分红型保险、信托、银行理财等金融产品； 股权类投资是指公司通过现金购买、换股、实物出资、无形资产出资等方式 获取有限责 ...

恒生电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《恒生电子股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书系董事会办公室的上级领导，负责保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 会议召开 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 年度董事会会议在每个会计年度结束之日起四个月内召开；半年度董事会会 议在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内召开；季度董事会会议在每个会 计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内召开。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理 ...

恒生电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为促进恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作,规 范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率,保障股东合法权益,保证股东会 能够依法行使职权及其程序和决议内容的合法性,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 股东会的组成及职能 第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人 或自然人。 第三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五）查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会 议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计 ...