恒生电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 恒生电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘曙峰、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《恒生电子董事会审计委员会组织 和工作办法》和《恒生电子董事会审计委员会年报审计工作规程》等相关要求， 公司审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 恒生电子第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，汪 祥耀先生、丁玮先生、刘霄仑先生，董事朱超先生、彭政纲先生，并由具有会计 专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会主席。审计委员会所有成员均具 备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上 海证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 4 次定期会议，3 次临时会议。各位委员 本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专业意 见。会议具体召开如下： | 召开日期 | 会 议 ...

（一）会计师事务所基本情况 截至 2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 706家 | | | | | 审计收费总额 | 7.20亿元 | | | 2024年上市公 司（含A、B股 ）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，水 ...

提名人恒生电子股份有限公司董事会,现提名宋艳为恒生电子股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任恒生电子股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与恒生电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: (四)中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒生电子股份有限公司董事会, 现提名汪祥耀为恒生电子 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任恒生电子股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格,与恒生电子股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: （四）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋艳，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司董 事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人恒生电子股份有限公司董事会,现提名田素华为恒生电子 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任恒生电子股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与恒生电子股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l (一)在上市公司或 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-005 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (一) 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 15:00-16:00 (二) 会议召开地点：上证路演中心 (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年3月25日(星期二)至3月31日(星期一)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@hundsun.com,进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开八届二十一次董事会和八届十九次监事会，并于2024年11月26日召开2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 方案》。2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》。 本次回购股份方案的主要内容为：公司以自有资金结合银行专项贷款通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份用于依法注销减少注册资本，回购价格为不超过人民 币 37.4 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含），回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-004 恒生电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 点 评 2025 年 02 月 17 日 恒生电子 (600570) ——WarrenQ+DeepSeek，数据优势提升投研能力 报告原因：有信息公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 02 月 14 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 34.96 | | 一年内最高/最低（元） | 37.30/15.23 | | 市净率 | 8.1 | | 股息率%（分红/股价） | 0.37 | | 流通 A 股市值（百万元） | 66,219 | | 上证指数/深证成指 | 3,346.72/10,749.46 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 4.34 | | 资产负债率% | 33.01 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 1,894/1,894 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07 ...