证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-016 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 股票期权激励计划与 2023 年股票期权激励计划 2025 年第一季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司 一、股权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年激励计划 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 1 2022 年股票期权激励计划行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"恒生电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）第二个行权期可行 ...

[Table_Page] 年报点评|软件开发 证券研究报告 [Table_Title] 恒生电子（600570.SH） 行业下行致业绩承压，静待需求回暖 [Table_Summary] 核心观点： | [Table_Finance] | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 7281 | 6581 | 6873 | 7325 | 7982 | | 增长率（ % ） | 12.0% | -9.6% | 4.4% | 6.6% | 9.0% | | EBITDA（百万元） | 1540 | 1015 | 1574 | 1960 | 2356 | | 归母净利润（百万元） | 1424 | 1043 | 1379 | 1760 | 2153 | | 增长率（ % ） | 30.5% | -26.8% | 32.2% | 27.6% | 22.3% | | EPS（元/股） | 0.75 | 0.55 | 0.73 | 0.93 | 1.14 | | 市盈率（P/E） | ...

证券研究报告·公司点评报告·软件开发 恒生电子（600570） 2024 年年报点评：市场波动影响金融机构科 技投入，致公司整体业绩下滑 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 7,281 | 6,581 | 7,551 | 8,719 | 10,156 | | 同比（%） | 11.98% | -9.62% | 14.74% | 15.47% | 16.48% | | 归母净利润（百万元） | 1,424 | 1,043 | 1,199 | 1,385 | 1,654 | | 同比（%） | 30.54% | -26.75% | 14.95% | 15.51% | 19.39% | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.75 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.87 | | P/E（现价&最新摊薄） | 38.41 | 52.44 | 45.62 | 39.50 | 33.08 | [T ...

出品 | 妙投APP 作者 | 董必政 头图 | AI制图 一直以来，作为金融科技公司，恒生电子被投资者视为"影子券商股"。一旦A股有行情，恒生电子被资 本的关注度就会提升，股价也会有所表现。 2024年A股整体表现明显强于2023年，尤其是在4季度。市场普遍预期，券商、金融科技等相关企业， 也将迎来一波业绩修复。 然而，恒生电子却交出了一份意外的成绩单。2024年恒生电子实现营业收入65.81亿元，同比下降 9.62%；实现归母净利润10.43亿元，同比减少26.75%。 这一表现与2023年营收增长11.98%、净利润增长30.50%形成鲜明对比。 那么，恒生电子的业绩为何低迷呢？未来，恒生电子的增长空间在哪？ 一、靠天吃饭 作为中国金融IT领域的龙头企业，恒生电子的主要客户是金融机构，其收入高度依赖于金融机构的IT投 入。 当金融市场不景气时，金融机构的IT预算会减少，直接影响恒生电子的收入。 据公司年报上，恒生电子更是直言，部分金融机构受市场波动、业务转型等多重因素影响，业务收入增 长放缓甚至出现下滑，直接导致其科技投入发生变化。 部分金融机构科技投入出现负增长，且普遍出现IT预算执行率下降、执行进度 ...

证券研究报告·公司点评报告·软件开发 恒生电子（600570） 2024 年年报点评：市场波动影响金融机构科 技投入，致公司整体业绩下滑 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 7,281 | 6,581 | 7,551 | 8,719 | 10,156 | | 同比（%） | 11.98% | -9.62% | 14.74% | 15.47% | 16.48% | | 归母净利润（百万元） | 1,424 | 1,043 | 1,199 | 1,385 | 1,654 | | 同比（%） | 30.54% | -26.75% | 14.95% | 15.51% | 19.39% | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.75 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.87 | | P/E（现价&最新摊薄） | 38.41 | 52.44 | 45.62 | 39.50 | 33.08 | [T ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-007 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，监事长蒋建圣先生主持了 本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-014 号公告。 特此公告。 七、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，同意 3 票，弃权 0 票，反 恒生电子股份有限公司 对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配 ...

恒生电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度 日常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径 武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-012 恒生电子股份有限公司 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审计委员会以及独立董事专门会议出具了书面审核意见： 本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响 公司的独立性，公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人恒生电子股份有限公司董事会,现提名周淳为恒生电子股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任恒生电子股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与恒生电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪祥耀，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司 董事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央 ...

恒生电子股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下 ： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业 ...