福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充 分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈及：男，大学学历，经济学教授。历任北京商学院商业经济研究 所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士 （MPA）培训中心主任，长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央 人民广播电台经济半小时特聘专家。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司 独立董事。 会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规和《公司章 程》，制定本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权，董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》以及其他有关法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第80010225_A02号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会： 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月14日出具了编 号为安永华明（2025）审字第80010225_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司编制了后附的2024 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-009 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对安永华明 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，福建省燕京惠泉 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十四日 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交董事会、股东会审议。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十四日 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3．本次 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-008 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理 变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解 1 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 ...