[Definitions](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%8A%82%20%E9%87%8A%E4%B9%89) This chapter defines key terms and entities, such as 'HuiQuan Brewery' and 'YanJing Brewery', providing essential context for the report - The report defines abbreviations for the company and its main related parties, including 'YanJing Brewery' for the controlling shareholder and 'Fujian YanJing', 'Fuding Company', 'Fuzhou Company' for subsidiaries[13](index=13&type=chunk) [Company Profile and Key Financial Indicators](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E8%8A%82%20%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B%E5%92%8C%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) This chapter presents the company's core financial performance for H1 2025, highlighting a 1.03% revenue increase and significant growth in net profit attributable to shareholders by 25.52% and non-recurring net profit by 43.20% Key Accounting Data for H1 2025 | Key Accounting Data | This Period (Jan-Jun) (CNY) | Prior Period (CNY) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 351,300,068.63 | 347,718,860.36 | 1.03% | | Total Profit | 45,770,410.87 | 36,605,902.19 | 25.04% | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 39,571,666.78 | 31,526,682.17 | 25.52% | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company (Excluding Non-recurring Items) | 38,400,219.57 | 26,815,314.70 | 43.20% | | Net Cash Flow from Operating Activities | 122,414,735.11 | 136,018,888.06 | -10.00% | | Total Assets (Period-end) | 1,755,779,540.60 | 1,681,059,315.28 | 4.44% | Key Financial Indicators for H1 2025 | Key Financial Indicators | This Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | 0.158 | 0.126 | 25.40% | | Basic EPS (Excluding Non-recurring Items) (CNY/share) | 0.154 | 0.107 | 43.93% | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 3.00% | 2.50% | Increased by 0.50 percentage points | | Weighted Average Return on Net Assets (Excluding Non-recurring Items) (%) | 2.91% | 2.12% | Increased by 0.79 percentage points | - Non-recurring gains and losses totaled **CNY 1.17 million**, primarily from government subsidies and fair value changes of financial assets[21](index=21&type=chunk) [Management Discussion and Analysis](index=6&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%8A%82%20%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%82%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%88%86%E6%9E%90) Management discusses H1 2025 operating results, core competencies, business segments, and potential risks, highlighting comprehensive growth driven by strategic initiatives and analyzing key financial changes [Discussion and Analysis of Operations](index=6&type=section&id=3.1%20%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%83%85%E5%86%B5%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%88%86%E6%9E%90) The company's beer sales grew by 1.61% in H1 2025, outperforming the industry, with double-digit revenue and profit growth and a 1.16 percentage point increase in gross margin, driven by product quality, market, and brand strategies H1 2025 Operating Performance Overview | Indicator | Amount/Quantity | YoY Growth | | :--- | :--- | :--- | | Beer Sales | 12.12 10,000 KL | 1.61% | | Operating Revenue | CNY 351 million | 1.03% | | Total Profit | CNY 45.77 million | 25.04% | | Net Profit Attributable to Shareholders | CNY 39.57 million | 25.52% | - Through product structure upgrades, revenue per kiloliter for mid-to-high-end series increased, driving a **1.16 percentage point increase in gross margin**[27](index=27&type=chunk) - The company's brand value continued to increase, reaching **CNY 29.035 billion** in June 2025, according to World Brand Lab data[27](index=27&type=chunk) - The company made progress in technological innovation and green production, with water, electricity, and gas consumption decreasing by **1.39%**, **5.55%**, and **3%** respectively during the reporting period[28](index=28&type=chunk) [Analysis of Core Competencies](index=7&type=section&id=3.2%20%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%AB%9E%E4%BA%89%E5%8A%9B%E5%88%86%E6%9E%90) The company's core competencies include the highly recognized 'HuiQuan' brand in key markets and a comprehensive four-in-one management system that integrates quality, food safety, environmental, and occupational health standards with technology - The **'HuiQuan' brand**, a China Famous Brand, holds high recognition in core sales regions like Fujian and Jiangxi, serving as a solid foundation for the company's development[29](index=29&type=chunk) - The company implements a **four-in-one management system** for quality, food, environment, and occupational health and safety, integrating informatization and industrialization, with quality and technology as core competencies[29](index=29&type=chunk) [Analysis of Main Business](index=7&type=section&id=3.3%20%E4%B8%BB%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%88%86%E6%9E%90) This section analyzes the company's main business through financial data, noting a 28.13% decrease in administrative expenses and a 63.93% improvement in net cash flow from investing activities, with mid-to-high-end products and the provincial market dominating revenue Changes in Key Financial Statement Items | Item | Current Period (CNY) | Prior Period (CNY) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Administrative Expenses | 17,666,681.86 | 24,581,310.41 | -28.13% | | Net Cash Flow from Investing Activities | -50,375,584.42 | -139,672,391.52 | 63.93% | | Net Cash Flow from Financing Activities | -30,848,929.31 | 24,581,466.65 | -225.50% | Sales Revenue by Product Grade | Product Grade | Current Period Sales Revenue (CNY) | Prior Period Sales Revenue (CNY) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Mid-to-High End | 212,931,626.30 | 212,301,138.98 | 0.30% | | Ordinary | 131,627,680.07 | 129,859,079.63 | 1.36% | Sales Revenue by Region | Region Name | Current Period Sales Revenue (CNY) | Prior Period Sales Revenue (CNY) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Fujian Province | 239,050,235.77 | 236,971,040.35 | 0.88% | | Outside Fujian Province | 105,509,070.60 | 105,189,178.26 | 0.30% | [Analysis of Major Holding and Participating Companies](index=10&type=section&id=3.4%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%8E%A7%E8%82%A1%E5%8F%82%E8%82%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%88%86%E6%9E%90) The report details the performance of four key subsidiaries, with YanJing HuiQuan Brewery (Fuzhou) contributing **CNY 3.83 million** in net profit, while Fujian YanJing HuiQuan Brewery Fuding incurred a net loss of **CNY 0.82 million** Operating Performance of Major Subsidiaries (Unit: CNY Million) | Company Name | Operating Revenue | Operating Profit | Net Profit | | :--- | :--- | :--- | :--- | | YanJing HuiQuan Brewery (Fuzhou) Co., Ltd. | 85.47 | 3.83 | 3.83 | | Fujian YanJing HuiQuan Brewery Fuding Co., Ltd. | 24.10 | -0.82 | -0.82 | | Hui'an Zhongxin Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | 1.30 | 0.42 | 0.42 | | Fujian Quanzhou YanJing HuiQuan E-commerce Co., Ltd. | 0.33 | 0.02 | 0.02 | [Potential Risks](index=10&type=section&id=3.5%20%E5%8F%AF%E8%83%BD%E9%9D%A2%E5%AF%B9%E7%9A%84%E9%A3%8E%E9%99%A9) The company identifies four key operating risks: intense market competition impacting product and new product success, food safety control, environmental policy compliance, and rising costs from raw material price volatility and talent competition - The company faces major risks including: - **Market Competition Risk**: Product structure adjustments and new product development may not meet expectations - **Food Safety Risk**: Control risks across procurement, production, and sales - **Environmental Risk**: Environmental issues could significantly impact the company - **Cost Risk**: Raw material price fluctuations and rising labor costs[45](index=45&type=chunk) [Corporate Governance, Environment, and Social Responsibility](index=11&type=section&id=%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E8%8A%82%20%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86%E3%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A) This chapter outlines the company's governance, environmental, and social responsibility status, noting no changes in directors or senior management, no semi-annual profit distribution plan, and active environmental information disclosure by the company and its Fuzhou subsidiary - No changes occurred in the company's directors or senior management during the reporting period[47](index=47&type=chunk) - The company's proposed semi-annual profit distribution plan is **no distribution and no capitalization**[47](index=47&type=chunk) - The company and its subsidiary YanJing HuiQuan Brewery (Fuzhou) Co., Ltd. (2 entities in total) were included in the list of enterprises required to disclose environmental information by law[48](index=48&type=chunk) [Significant Matters](index=12&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%BA%94%E8%8A%82%20%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This chapter covers the company's key commitments, related party transactions, and integrity, noting the controlling shareholder's long-term commitment to avoid horizontal competition and the company's routine related party transactions aimed at cost reduction, with both parties maintaining good integrity - The controlling shareholder, Beijing YanJing Brewery Co., Ltd., has strictly fulfilled its long-term commitment to avoid horizontal competition, made since 2003, which includes clear market area and product grade divisions, and support for HuiQuan Brewery's independent production, supply, and sales system[49](index=49&type=chunk)[50](index=50&type=chunk) - The company has formulated a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026), committing to distribute no less than **10%** of the annual distributable profit in cash[50](index=50&type=chunk) - During the reporting period, the company engaged in routine related party transactions with its controlling shareholder and subsidiaries, primarily for the purchase and sale of beer and beverages, aiming to leverage resources and reduce procurement costs[53](index=53&type=chunk)[54](index=54&type=chunk) - During the reporting period, the company, its controlling shareholder, and actual controller maintained good integrity, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[51](index=51&type=chunk) [Share Changes and Shareholder Information](index=16&type=section&id=%E7%AC%AC%E5%85%AD%E8%8A%82%20%E8%82%A1%E4%BB%BD%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8F%8A%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%83%85%E5%86%B5) This chapter details the company's stable share capital structure and shareholder information, noting no changes in total shares, 17,758 shareholders, and the controlling shareholder's 50.08% stake - No changes occurred in the company's total shares or share capital structure during the reporting period[57](index=57&type=chunk) - As of the end of the reporting period, the company had **17,758** common shareholders[59](index=59&type=chunk) Top Five Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Shares Held at Period-end | Proportion (%) | Shareholder Nature | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Beijing YanJing Brewery Co., Ltd. | 125,194,578 | 50.08 | State-owned Legal Person | | Zhang Jianbai | 7,412,301 | 2.96 | Domestic Natural Person | | Liu Cun | 2,812,600 | 1.13 | Domestic Natural Person | | Du Chuanxia | 2,012,300 | 0.80 | Domestic Natural Person | | Sun Hua | 1,266,100 | 0.51 | Domestic Natural Person | [Bond-Related Information](index=18&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%83%E8%8A%82%20%E5%80%BA%E5%88%B8%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%83%85%E5%86%B5) The company reported no outstanding corporate bonds, enterprise bonds, non-financial enterprise debt financing instruments, or convertible corporate bonds during the period - The company has no outstanding corporate bonds (including enterprise bonds) or non-financial enterprise debt financing instruments[62](index=62&type=chunk) [Financial Report](index=18&type=section&id=%E7%AC%AC%E5%85%AB%E8%8A%82%20%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A) This chapter presents the unaudited H1 2025 financial statements, showing a 4.44% increase in total assets and a 3.05% rise in net assets attributable to shareholders, with net profit attributable to shareholders growing 25.52% due to revenue growth, cost reduction, and lower administrative expenses - The financial report in this semi-annual report is **unaudited**[5](index=5&type=chunk)[63](index=63&type=chunk) Consolidated Income Statement Key Items (Unit: CNY) | Item | H1 2025 | H1 2024 | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 351,300,068.63 | 347,718,860.36 | +1.03% | | Total Operating Costs | 308,025,660.25 | 317,367,537.36 | -2.94% | | Total Profit | 45,770,410.87 | 36,605,902.19 | +25.04% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 39,571,666.78 | 31,526,682.17 | +25.52% | Consolidated Cash Flow Statement Key Items (Unit: CNY) | Item | H1 2025 | H1 2024 | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 122,414,735.11 | 136,018,888.06 | -10.00% | | Net Cash Flow from Investing Activities | -50,375,584.42 | -139,672,391.52 | +63.93% | | Net Cash Flow from Financing Activities | -30,848,929.31 | 24,581,466.65 | -225.50% |

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高 级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司董事、高级管理人员、各子公司负责人 及其他相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失， 不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影 响和后果的行为进行责任追究。 第三条 问责对象为公司董事、高级管理人员、各子公司负责人及其 他相关人员（以下统称为"被问责人"）。 第四条 依据本制度进行问责时，应当遵循以下原则： 1、制度面前人人平等； 2、责任与权利对等； 3、谁主管谁负责； 4、实事求是、客观、公平、公正； 5、问责与改进相结合，惩戒与教育相结合。 第二章 职责划分 第五条 公司设立问责指导委员会，主任委员由公司董事长担任，副 主任委员由公司审计委员会主任担任，委员由独立董事、职工董事及总 经理组成。 1 第六条 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了确保福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，按照 《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合《公司章程》及公司《信息披露 管理办法》有关内容，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指《上市规则》中所界定的重大事项 及其对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件。 第三条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二条 所规定的事项、情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员、部门、机 构应在规定的时间内向公司董事长及董事会秘书报告相关信息的制度。 第四条 公司董事会管理公开信息披露事项，董事会秘书负责处理公司信 息披露事务。 第五条 内部信息提供人对其知晓并报告的相关信息负有保密的责任，不 得擅自以任何形式对外披露。公司董事、高管人员及因工作关系知晓该等信息的 人员，在信息公开披露之前负有保密责任。 第六条 本制度适用于公司及所属单位（含分公 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理，不断提高公司董事、高级管理人员规范治理意识， 依据《公司法》《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等证券监管部 门有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员培训制度旨在规范公司董事、高级 管理人员执业行为，提升董事、高级管理人员和其他相关人员的履职意 识、规范意识，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象为公司董事长、董事、独立董事、总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高管，以及控股子公司 的主要管理人员。 第四条 各培训对象应积极参加监管部门组织的培训及公司组织的 相关培训。董事、高级管理人员任期内每年参加不少于16个学时的培训。 第二章 培训内容及要求 第五条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本 状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总 经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最 新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知 识，强化规范运作 ...

第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、业务规则的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券 交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。上交所网络 投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规 定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关 临时公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关 公告，并按规定披露。 第五条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过股东会网络投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网 络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 第六条 公司可以委托上海证 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年 度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律法规件和《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业 绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报 内容与格式准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董 事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第七条 有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则》等法律、法规、规章的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不 良影响的； 第二条 本制度所称责任追究，是指由于相关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排 查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信 息披露事务管理办法》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中 出现、发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向, 或 会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以 及网络（包括股吧、QQ 群）、报刊、电视、电台等媒体对本公 司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、 并购重组、签订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向 股东、实际控制人等相关方进行核实。同时各部门、子公司管理 人员等内部信息知情人为报告义务人，应当对各自职责范围内的 信息和资料进行排查，主要排查事项如下： 1、关联交易事项 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免 第二条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 大学专科以上文化程度，具有较丰富的经济理论知识、管 理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (三) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内部机构及 运作程序，确保总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依照 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，特制定本规则。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 年； (四) 担任因违 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规和其 他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘 书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书分管公司证券投资部。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息 知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规以及《公司 章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照 本规定以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任 人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。证券投资部协助董事会秘书做好对公司内幕信息的监督、管 理、登记入档及备案。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制 度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意 ...