福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委和党建工作 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产 ...

董 事 会 二○二四年四月十日 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，福建省燕京惠泉 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行 完福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服 务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公 司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二四年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 第二条 本规划的制定原则： 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司每年 以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十 （含百分之十），且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东分红回报规划： 1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的 方式分配股利。原则上公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2．公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的 利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十），且 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。 3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票 股利分配的方式进行利润分配。 为完善和健全福建省燕京惠泉啤酒股份有 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同所 2023 年度审计履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，福建省燕京惠泉啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项说明。经审计，致同会计 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009367 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1．本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十七次向社会公开发布社会责任报告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司。 2003年2月26日，公司在上海证券交易所公开发行 A 股6300万股，并正式 挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2004年3月31日，北京燕京啤 酒股份有限公司受让国有资产股份，成为惠泉啤酒集团股份有限公司的 第一大股东，公司于当年更名为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司。 2．本报告的时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日，报告的组织 范围为公司及公司下属子公司。 3．本报告根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指 引》的要求，力求详尽地披露公司2023年度履行的社会责任情况，以此 进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责 任、和谐发展。 4．本报告已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。 5．本 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于 ...