福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充 分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈及：男，大学学历，经济学教授。历任北京商学院商业经济研究 所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士 （MPA）培训中心主任，长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央 人民广播电台经济半小时特聘专家。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司 独立董事。 会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的 ...

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第80010225_A02号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会： 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月14日出具了编 号为安永华明（2025）审字第80010225_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司编制了后附的2024 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体修订情况如下： 《公司章程》修订对照表 1 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 | 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 | 上述人员离职后半年内，不 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交董事会、股东会审议。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十四日 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3．本次 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-009 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对安永华明 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-008 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理 变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解 1 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，福建省燕京惠泉 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十四日 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2024 年度的履职情况汇报 如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，具 体如下： 1．2024 年 1 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2024 年 1 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过《公司 2024 年审计工作计划书》、《公司 2023 年内部控制自评报告》、 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《公司 20 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师逾 500 人。安永华明 ...