（以下简称" 《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》 （以下简称" 《上市规则》" ）、《上海证券交易所上市公司自 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、 律监管指引第 1 号——规范运作》 、《公司章程》等法律法规和其 他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘 书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书分管公司证券投资部。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）经理班子的工作程序和行为方式，保证经理班子依法行 使职权，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二章 组织机构 第二条 经理办公会由公司总经理召集并主持，公司副总经理、 财务负责人、总工程师参加，根据会议内容，总经理助理及相关部 门负责人列席会议。 第三条 经理办公会的工作机构是总经理办公室。 (七) 提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管 理人员； (八) 根据总经理提名，聘任或解聘向全资、控股及参股子公司 外派董事、总经理或财务负责人等人选，并决定其报酬和奖惩事项； (九) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的人 员，并决定其报酬和奖惩事项； (十) 审定年度预算内的各项费用，对大额资金与预算外支出， 上报董事会审批； 第六条 经理办公会在研究制订劳动合同、工资标准、安全生 产、劳动保护、福利待遇、退休养老保险等涉及职工利益的实施方 案时，可邀请职工代表列席有关会议。 第三章 职责权 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排 查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信 息披露事务管理办法》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中 出现、发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向, 或 会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以 及网络（包括股吧、QQ 群）、报刊、电视、电台等媒体对本公 司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、 并购重组、签订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向 股东、实际控制人等相关方进行核实。同时各部门、子公司管理 人员等内部信息知情人为报告义务人，应当对各自职责范围内的 信息和资料进行排查，主要排查事项如下： 生的转移资源或义 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 其中至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2）增加临时提案； （3）取消股东会通知中列明的提案； （4）补充或更正网络投票申请表信息。 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、业务规则的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券 交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。上交所网络 投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规 定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关 临时公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关 公告，并按规定披露。 第五条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 过股东会网络投 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第四条 各培训对象应积极参加监管部门组织的培训及公司组织的 相关培训。董事、高级管理人员任期内每年参加不少于16个学时的培训。 第二章 培训内容及要求 第五条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本 状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总 经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最 新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知 识，强化规范运作意识。 第六条 上市公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司 运作法律框架、上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息 披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼 并、再融资政策。培训要求为强化行为规范，树立为投资者服务的理念。 第七条 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新法律 法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的 权利、义务和法律责任。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉 证券市场知识，切实履行职责。 第八条 公司财务总监培训内容主要包括上市公司运作法律框架，最 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年 度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律法规件和《公司章程》、 《公司信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于相关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。本制度所称年报 信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补 充、业绩预告更正等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门以及各子公 司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 （一）违反《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《企业会 计准则》等法律、法规、规章的规定，造成年报信息披露 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘翔宇、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚蓉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因 ...

| 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600573 | | 公司简称：惠泉啤酒 | | | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | | | | | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | 第一节 | 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 无 | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 变更前股票简 | | 称 | | | | | A股 | 上海证券交易所 惠泉啤酒 | 600573 | - | | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | | 姓名 | 程晓梅 | | | | 电话 | 0595-87396105 | | | | 办公地址 | 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 | ...

（文章来源：每日经济新闻） 惠泉啤酒（SH 600573，收盘价：12.25元）8月7日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约3.51亿元，同比增加1.03%；归属于上市公司股东的净利润约3957万元，同比增加25.52%；基本每股 收益0.158元，同比增加25.4%。 ...