一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 64,830,194.19 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 475,076,478.40 元。经公司 第九届董事会第十三次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-003 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（20 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第80010225_A01号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司按照《企业内部控制基本 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 已审财务报表 2024年度 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | –9 | | | 母公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 母公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 母公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 22 | | 母公司股东权益变动表 | 23 | – | 24 | | 财务报表附注 | 25 | – | 104 | | 补充资料 | | | | | 1. 当期非经常性损益明细表 | 104-105 | | | | 2. 净资产收益率及每股收益 | 105 | | | | 3. 境内外会计准则下会计数据差异 | 106 | | | | 4. 其他 | 106 | | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 647,063,604.88, representing a year-on-year increase of 5.44% compared to CNY 613,653,110.58 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 64,830,194.19, a significant increase of 33.58% from CNY 48,533,680.86 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 132,640,854.34, up 76.63% from CNY 75,093,439.17 in 2023[20] - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 1,681,059,315.28, reflecting a 12.56% increase from CNY 1,493,447,041.77 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,297,594,732.81, a rise of 3.99% from CNY 1,247,764,538.62 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.259, which is a 33.51% increase compared to CNY 0.194 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.09%, an increase of 1.14 percentage points from 3.95% in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 60,207,783.28, up 33.28% from CNY 45,173,133.82 in 2023[20] Sales and Market Performance - The company achieved a total beer sales volume of 228.6 thousand kiloliters in 2024, reflecting a year-on-year growth of 0.06%[31] - The total operating income for the year was CNY 647.06 million, representing a year-on-year increase of 5.44%[31] - The company’s market in the Greater Quanzhou area has seen over 50% sales growth in the past five years, indicating a strong market position[33] - The sales revenue from high-end products increased by 30.61% to ¥39,764.70 million, while the sales revenue from ordinary products decreased by 21.05% to ¥23,350.70 million[65] - The total sales volume in Fujian Province accounted for 75.46% of total sales revenue, with an increase to ¥47,626.28 million from ¥45,191.02 million[74] Cost and Profitability - Operating costs increased to 445.30 million yuan, a rise of 2.89% compared to the previous year[40] - The gross profit margin improved by 1.54 percentage points during the reporting period[33] - The gross profit margin for beer products improved by 1.54 percentage points to 30.66%[43] - The total cost of sales was ¥437.66 million, with a year-on-year increase of 2.87%[79] - Raw material costs accounted for 66.29% of total costs, with a slight increase of 1.96% year-on-year[79] Research and Development - Research and development expenses totaled 25.09 million yuan, accounting for 3.88% of operating revenue[49] - The company has 104 R&D personnel, representing 8.31% of the total workforce[50] - The company is focusing on developing new products that meet consumer demands, enhancing freshness and unique flavors[51] - The company has launched new products including alcohol-free and low-calorie options, expanding its product matrix[36] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has committed to a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026, reflecting a focus on shareholder value[93] - The company has established an insider information management system to ensure compliance with disclosure regulations and prevent insider trading[89] - The company has not identified any major discrepancies in governance compared to regulatory requirements, ensuring adherence to legal standards[89] - The company is actively managing its public disclosures to ensure all shareholders have equal access to information, enhancing transparency[89] - The board of directors is responsible for proposing profit distribution policies, which must be approved by a two-thirds majority of shareholders[120] Environmental and Social Responsibility - The company has invested 2.7251 million yuan in environmental protection during the reporting period[132] - The company has implemented ISO 14001 environmental management system to control environmental safety factors[134] - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[137] - The company is committed to low-carbon sustainable development and has established a cost control system to manage production chain effectively[141] Financial Management and Investments - The company plans to invest up to RMB 5.3 billion in low-risk financial products to improve the efficiency of idle funds[160] - The company has invested a total of 8,000 million RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 2,000 million RMB[163] - The company has three wealth management products with China Industrial Bank, each amounting to 2,000 million RMB, with expected annualized returns of 3% and 2.95%[162] Audit and Compliance - The audit report emphasizes the importance of communication with governance regarding significant audit findings and internal control deficiencies[190] - The audit concluded that there were no significant misstatements in the financial statements based on the evidence obtained[192] - The company has established a special rectification working group to address compliance issues[155] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[102] Employee and Management Structure - The company has a total of 1,251 employees, with 774 in the parent company and 477 in major subsidiaries[113] - The employee composition includes 642 production personnel, 331 sales personnel, 130 technical personnel, 38 financial personnel, and 110 administrative personnel[113] - The company’s compensation policy includes a structure of base salary, performance pay, and annual bonuses, with adjustments based on local labor market conditions[114] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.064 million yuan[101]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委和党建工作 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，维护出资人、公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规和《公司章 程》，制定本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权，董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门 大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日 起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

二〇二五年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投 ...

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》以及其他有关法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...