证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体修订情况如下： 《公司章程》修订对照表 1 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 | 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 | 上述人员离职后半年内，不 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-005 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人， 在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存 进行了回避，其他 4 名非关联董事一致审议通过该议案。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项符 合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循了客观、公平、 公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因 此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联 董事应回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 单 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交董事会、股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3．本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此说明。 福建省燕京 ...

1 目录 CONTENTS 01 关于本报告 04 ESG管理 07 合规治理 02 董事长致辞 05 环境管理 08 未来展望 03 关于惠泉啤酒 06 社会信息 09 主要内容及指引索引 2 1. 关于本报告 时间范围 组织范围 本报告为年度报告,时间跨度为2024年1月1日至2024年 12月31日,为提高报告完整性,部分内容有所延展。 本报告内容覆盖福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及 下属公司,在环境、社会及治理方面的表现。 称谓说明 为便于表达和阅读,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 在报告中简称"惠泉啤酒""惠泉""公司""本公司""我们"等。 参考标准 数据说明 本报告参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》编写。 本报告所引用的历年数据为最终统计数据,财务数据如与年报有出入,以年报 为准;财务数据以人民币为标准,特别说明除外。 语言版本和索取 本报告提供以中文、电子版形式提供。您可登录企业官方网站获取更多信息。 3 3 2. 董事长致辞 我们秉 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2024 年度的履职情况汇报 如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，具 体如下： 1．2024 年 1 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2024 年 1 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过《公司 2024 年审计工作计划书》、《公司 2023 年内部控制自评报告》、 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《公司 20 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师逾 500 人。安永华明 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-004 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人 民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财 产品。 已履行及拟履行的审议程序：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次 会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自 有闲置资金购买理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率， 获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。 （三）投资额度、方向及期限 通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元 的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》规 定，结合公司生产经营情况，2024年度拟作利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红 利0.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本25,000万股，以此计算合计 ...