福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委和党建工作 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，福建省燕京惠泉啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项说明。经审计，致同会计 ...

（一）2023 年年度利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 48,533,680.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 428,645,895.85 元。经公司第 九届董事会第九次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-004 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

董 事 会 二○二四年四月十日 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，福建省燕京惠泉 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行 完福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服 务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公 司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二四年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1．本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十七次向社会公开发布社会责任报告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司。 2003年2月26日，公司在上海证券交易所公开发行 A 股6300万股，并正式 挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2004年3月31日，北京燕京啤 酒股份有限公司受让国有资产股份，成为惠泉啤酒集团股份有限公司的 第一大股东，公司于当年更名为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司。 2．本报告的时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日，报告的组织 范围为公司及公司下属子公司。 3．本报告根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指 引》的要求，力求详尽地披露公司2023年度履行的社会责任情况，以此 进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责 任、和谐发展。 4．本报告已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。 5．本 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事肖珉 女士、独立董事袁吉锋先生及董事陈济庭先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事肖珉女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开了 7 次会议，具 体如下： 1．2023 年 1 月 13 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2022 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2023 年 1 月 16 日召开董 ...