董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2024 年度的履职情况汇报 如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 9 次会议，具 体如下： 1．2024 年 1 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2023 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2024 年 1 月 26 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过《公司 2024 年审计工作计划书》、《公司 2023 年内部控制自评报告》、 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《公司 20 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》规 定，结合公司生产经营情况，2024年度拟作利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红 利0.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本25,000万股，以此计算合计 ...

1 目录 CONTENTS 01 关于本报告 04 ESG管理 07 合规治理 02 董事长致辞 05 环境管理 08 未来展望 03 关于惠泉啤酒 06 社会信息 09 主要内容及指引索引 2 1. 关于本报告 时间范围 组织范围 本报告为年度报告,时间跨度为2024年1月1日至2024年 12月31日,为提高报告完整性,部分内容有所延展。 本报告内容覆盖福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及 下属公司,在环境、社会及治理方面的表现。 称谓说明 为便于表达和阅读,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 在报告中简称"惠泉啤酒""惠泉""公司""本公司""我们"等。 参考标准 数据说明 本报告参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》编写。 本报告所引用的历年数据为最终统计数据,财务数据如与年报有出入,以年报 为准;财务数据以人民币为标准,特别说明除外。 语言版本和索取 本报告提供以中文、电子版形式提供。您可登录企业官方网站获取更多信息。 3 3 2. 董事长致辞 我们秉 ...

公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交董事会、股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3．本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此说明。 福建省燕京 ...

惠泉啤酒（600573）公告，2024年度营业收入6.47亿元，同比增长5.44%。归属于上市公司股东的净利 润6483.02万元，同比增长33.58%。基本每股收益0.259元／股，同比增长33.51%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.8元(含税)，合计拟派发现金红利2000万元(含税)。 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Huiquan Beer, located in Quanzhou, Fujian, which is part of the Maritime Silk Road economic zone. The company has three production bases with a total designed annual production capacity of 800,000 tons. [1][2] - The main products include various types of beer such as Xiao Xian Beer, Goji Beer, Yima Beer, Pure Draft Beer, and Hei Jue Beer, among others. [1] Industry and Market Position - Huiquan Beer has a strong market presence in Fujian and extends its sales to Jiangxi, Guangdong, Zhejiang, Hunan, Jiangsu, and Shanghai, with a national reach. [2] - The company has received multiple awards for its new products and is recognized as a national high-tech enterprise and a green factory. [2] - The company has experienced continuous growth in recent years, with revenue growth exceeding 20% annually, and profits growing faster than revenue. [2] Product Strategy and Market Trends - The company is focusing on high-end product development and optimizing its product mix to increase the proportion of mid-to-high-end products. [3][5] - There is a shift in consumer preferences towards personalized and high-quality products, prompting the company to innovate and enhance product offerings. [4][5] - The introduction of the "Old Huiquan" product, which targets mid-to-high-end consumers, has been well received, indicating a positive trend in high-end product sales. [10][11] Competitive Landscape - The beer market in Fujian is highly competitive, with major players like Budweiser and local brands. However, Huiquan Beer has managed to capture market share through product quality and innovation. [8][9] - The company has noted a shift in consumer sentiment towards domestic brands, which has benefited its sales. [9] Financial Performance and Cost Management - The company reported a decrease in unit costs by over 3% year-on-year, attributed to effective cost control and technological innovations. [21][22] - Sales expenses have increased significantly, reflecting a strategic investment in marketing and brand visibility through sponsorships and events. [23][24] Future Outlook - The company is optimistic about the beer industry's growth potential despite short-term challenges, including a potential decline in overall beer consumption due to demographic changes. [18][19] - Huiquan Beer plans to expand its market presence in Jiangxi and surrounding areas, aiming for a market share increase of 8-10% in the coming years. [27][28] - The company is also leveraging its relationship with its major shareholder, Yanjing Beer, to enhance operational efficiencies and market strategies. [32][33] Key Takeaways - Huiquan Beer is positioned for growth through product innovation, market expansion, and strategic partnerships. - The company is adapting to changing consumer preferences and competitive pressures while maintaining a focus on quality and brand differentiation. [26][27]

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日（星期一）至 08 月 23 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 19 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-014 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 080 号 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第九届董事会第九次会议决议及公告、第九届监事会第八次会议决议 及公告、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完 整性和有效性负责。 2 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等资料，其真实性、有效性应 当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或 名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额 是否相符。 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东 ...