证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-008 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 原文内容 | 修改内容 | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司的利润分配政 | 第一百五十八条 公司的利润分配政策为： | | 策为： | …… | | …… | （二）公司可以采取现金方式、股票方式或者 | | （二）公司可以采取现金方式、股票 | 现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 | | 方式或者现金与股票相结合的方式分配 | 金分红的利润分配方式。当公司最近一年审计报告 | | 股利，并优先采用现金分红的利润分配方 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确 | | 式。 | 定性段落的无保留意见或出现法律、法规、中国证 | | …… | 监会、上海证券交易所规定的其他情形时，可以不 | | （三）在确保足额现金股利分配的前 | 进行利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利 | | 提下，可以采取 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地 提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司 利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。 一、日常关联交易的基本情况 二、关联人介绍、关联关系及交易情况 1．基本概况 法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司 法人代表：耿超 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人，在 此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存进 行了回避，其他 4 名非关联董事一致审议通过该议案。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会 议第一次 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009367 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和 ...

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 目录 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 曹阳 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006449 号 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"惠泉啤酒公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了惠泉啤酒公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A009361 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-005 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人 民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财 产品。 已履行及拟履行的审议程序：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会 议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自 有闲置资金购买理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率， 获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。 通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元 的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。授权期 限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 （四）实 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委和党建工作 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，福建省燕京惠泉啤酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项说明。经审计，致同会计 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理 变更，无需提交董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成 果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-009 2．变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要 1 求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-003 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限 公司办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...