福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担上市公司的社会责任，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和部 门规章，制定本制度。 第二条 社会责任是指本公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源， 以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担 的责任。 第三条 本公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走 私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权， 不得从事不正当竞争行为。 第二章 股东和债权人权益保护 第五条 公司应公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所 规定的各项合法权益。 第六条 公司应选择合适的时间、地点召开股东会，并尽可能采取网络投票 方式，促使更多的股东参加 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情 人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手 机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规 行为，现根据中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监公司字 [2012]10 号文件《关于建立新媒体登记监控制度的通知》的要求, 特制定本制度。 第一章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级 管理人员以及因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体 包括： （一）本公司； （二）本公司全体董事、高级管理人员； （三）公司证券事务代表； （四）公司财务部部长、审计部部长； （五）其他因履行日常职责而接触到公司内幕信息的人员。 第三条 本制度监控范围为：监控对象利用网络、手机等新 型传播媒介传播的信息。新型传播媒介是指区别于传统的报刊、 广告、广播、电视等媒体形式的新媒体，包括但不限于博客、微 博、手机媒体、网络视频、移动电视等。 第四条 以上监控 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司募集资金的 使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程的有关要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招 股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用 途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为健全福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）信息使用管理制度，加强对外部信息使用人的管理,维护 信息披露的公平原则，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露事 务管理办法》的规定,特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送 信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩快报、统计 数据、需报送的重大事项等。 第四条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责， 证券投资部协助董事会秘书对外部信息使用人及使用信息的日常管 理及备案。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法 律、法规和制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履 行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投 资、财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等） 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权 投资。 公司对外投资类型包括但不限于： 1、公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； 3、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； 4、股票、债券、基金投资等； 5、法律、法规规定的其他对外投 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，依据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损 害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经 营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司 的关联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为明确财务总监的任职资格和权责，发挥财务总监在公 司经营管理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》和《福建省 燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定， 特制定本细则。 第二条 财务总监是公司财务负责人，是对公司财务活动和会计 活动进行管理和监控的高级管理人员。 第二章 任职资格与任免 第三条 财务总监应具备以下条件： (一) 财经相关专业大学专科以上文化程度，一般应当具有会计 师、审计师、经济师等专业技术职称或类似职称； (二) 主管企业财务、会计、审计、资产管理等部门工作 3 年以 上； (三) 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识和丰 富的实践经验； (四) 熟悉国家财经法规、上市公司财务会计制度，熟悉企业所 属行业基本业务，熟悉商品流通、投资、企业财务制度和流程，熟 悉工业成本核算和投资项目管理，具备较强的组织领导能力和沟通 协调能力。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任财务总监： (一) 不具备第三条规定之任职条件的； (二) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 的人员； (三) 曾因渎职 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 信息披露事务管理办法 第二章 信息披露的基本原则 第一章 总 则 第一条 为保障福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露真实、准确、完整、公平、及时，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律、法规和规章，制定本办 法。 第二条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 本办法所称"信息"，是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响 的有关信息，或按照相关法律法规、上市规则等监管规则可能需要履行公开披露义务的 信息。 第三条 本办法所称"披露"是指在规定时间内通过指定的渠道以规定方式向社会 公众公布前述信息，并送达证券监管部门备案。 第四条 公司信息披露具体工作由公司董事会秘书负责，主要任务是在董事会领导 下，负责开展公司对各类投资者、股东、上海证券交易所、中国证券监督管理委员会等 相关政府部门的信息披露工作，确保公司遵守有关法律、法规及上市规则。其基本职能 主要是： 1、负责协调和组织公司各部门、各子公司及公司绝对或相对控股的 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）经理班子的工作程序和行为方式，保证经理班子依法行 使职权，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二章 组织机构 第二条 经理办公会由公司总经理召集并主持，公司副总经理、 财务负责人、总工程师参加，根据会议内容，总经理助理及相关部 门负责人列席会议。 第三条 经理办公会的工作机构是总经理办公室。 第三章 职责权限 第四条 经理办公会是经理班子交流情况、研究工作、议定事 项的工作会议，在董事会授权下，决定公司日常经营管理的重要问 题。 第五条 经理办公会的议题主要包括： 1 (一) 制订和组织实施公司年度经营计划和投资方案； (二) 制订公司年度财务预算、决算方案； (三) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 制订公司的内部管理机构设置方案； (五) 制订公司的基本管理制度； (六) 制定公司的具体规章； (七) 提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管 理人员； (十二) 研究需要提请董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律法规及《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投 ...