第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二四年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1．本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十七次向社会公开发布社会责任报告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司。 2003年2月26日，公司在上海证券交易所公开发行 A 股6300万股，并正式 挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2004年3月31日，北京燕京啤 酒股份有限公司受让国有资产股份，成为惠泉啤酒集团股份有限公司的 第一大股东，公司于当年更名为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司。 2．本报告的时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日，报告的组织 范围为公司及公司下属子公司。 3．本报告根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指 引》的要求，力求详尽地披露公司2023年度履行的社会责任情况，以此 进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责 任、和谐发展。 4．本报告已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。 5．本 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事肖珉 女士、独立董事袁吉锋先生及董事陈济庭先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事肖珉女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开了 7 次会议，具 体如下： 1．2023 年 1 月 13 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2022 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2023 年 1 月 16 日召开董 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 第二条 本规划的制定原则： 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司每年 以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十 （含百分之十），且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东分红回报规划： 1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的 方式分配股利。原则上公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2．公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的 利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十），且 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。 3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票 股利分配的方式进行利润分配。 为完善和健全福建省燕京惠泉啤酒股份有 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同所 2023 年度审计履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，致同所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 ...

Sales Performance - In the first nine months of 2023, the company achieved beer sales of 205,400 hectoliters, a year-on-year increase of 7.55%[3] - The sales revenue from mid-to-high-end products in the first nine months of 2023 was CNY 391,718,540.56, up 11.28% year-on-year[9] - The sales revenue from ordinary products in the first nine months of 2023 was CNY 191,273,497.68, a slight increase of 1.03% year-on-year[9] Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 590,838,586.41, reflecting a year-on-year growth of 7.65%[4] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 64,007,434.63, representing a year-on-year increase of 30.56%[4] - The gross profit margin for the first nine months of 2023 improved, with a net profit margin increase of 1.08 percentage points to 5.15%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥590.84 million, an increase of 7.64% compared to ¥548.87 million in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥73.73 million, up 19.39% from ¥61.75 million in the same period of 2022[23] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥64.01 million, representing a 30.54% increase from ¥49.03 million in the same period of 2022[23] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥0.256, compared to ¥0.20 in the same period of 2022[23] Cash Flow and Assets - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 196,742,617.83 for the first nine months of 2023, reflecting a growth of 5.37%[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥196.74 million, an increase from ¥186.72 million in the same period of 2022[24] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥670.98 million for the first three quarters of 2023, compared to ¥633.91 million in the same period of 2022[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 112,413,709.91, down from 137,496,414.75, reflecting a decrease of about 18% year-over-year[25] - Cash and cash equivalents reached RMB 1,077,506,619.62, up from RMB 962,403,723.67, reflecting a growth of approximately 11.9%[18] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of CNY 1,571,453,434.56 at the end of the reporting period, an increase of 11.50% compared to the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,230,512,337.55, compared to RMB 1,050,373,736.58 at the end of 2022, indicating an increase of about 16.3%[18] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥298.75 million, compared to ¥188.74 million at the end of the same period in 2022, reflecting a significant increase[20] - The total non-current assets were reported at RMB 340,941,097.01, down from RMB 359,040,629.38, indicating a decrease of about 5.0%[19] - The total liabilities increased, with other payables rising to RMB 50,305,446.50 from RMB 37,872,600.92, reflecting an increase of approximately 32.5%[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥22.85 million, an increase of 23.06% compared to ¥18.44 million in the same period of 2022[22] Management and Strategy - The company plans to continue enhancing product quality and expanding its market presence in the southeastern coastal region of China[3] - The management team remains focused on improving cash flow management and operational efficiency moving forward[25] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There were no mentions of market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[25] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in the current quarter[25] - The company is not applying new accounting standards for the current financial year, which may affect future reporting[25] Shareholder and Structural Changes - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for the period[17]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-016 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月26日(星期六)至8月31日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 346,580,317.99, representing a 10.26% increase compared to CNY 314,340,210.33 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 22,270,434.32, a 38.39% increase from CNY 16,092,067.77 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,823,785.71, reflecting a 43.96% increase compared to CNY 15,159,233.69 in the same period last year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.089, up 39.06% from CNY 0.064 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity increased to 1.82%, up 0.47 percentage points from 1.35% in the same period last year[17]. - The total profit amounted to 25,569,700 RMB, reflecting a year-on-year increase of 22.16%[22]. - The company achieved a gross margin increase of 1.36 percentage points, with revenue per kiloliter growing by 1.58%[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 16,092,067.77, with a decrease of CNY 262,072.67 compared to the previous period[96]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 132,188,994.83, which is a slight increase of 0.05% compared to CNY 132,122,937.54 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 116,323,409.45, an increase from CNY 97,521,037.68 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.0%[91]. - Total cash inflow from investment activities reached CNY 310,382,731.23, significantly higher than CNY 191,097,315.03 in the previous year, marking an increase of about 62.5%[91]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 230,883,068.75, compared to -CNY 198,915,479.66 in the first half of 2022, indicating a worsening of approximately 16.1%[91]. - The company incurred a total cash outflow of CNY 541,265,799.98 for investment activities, which is an increase from CNY 390,012,794.69 in the previous year, representing a rise of about 38.8%[91]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,525,952,039.22, an 8.27% increase from CNY 1,409,414,365.96 at the end of the previous year[16]. - Total liabilities increased to CNY 295.41 million in H1 2023, up from CNY 188.74 million in the same period of 2022, representing a growth of 56.5%[78]. - Current liabilities reached CNY 293.05 million, compared to CNY 186.29 million in H1 2022, marking a 57.3% increase[78]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 1,273,584,070.76, an increase from CNY 1,258,277,992.12 at the end of the previous period, reflecting a growth of approximately 1.2%[99]. Market and Sales Performance - The company's beer sales volume reached 119,000 kiloliters, representing a year-on-year growth of 8.59%[22]. - The market in Fujian and Jiangxi saw double-digit growth, with Quanzhou market sales increasing by 15.19%[23]. - The proportion of sales from the catering channel increased, enhancing overall sales performance[23]. - Sales revenue from the parent company reached ¥232,682,843.37, an increase of 7.88% from ¥217,331,487.79 in the previous year[86]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 26.59% to 15,037,932 RMB, indicating a focus on product quality and innovation[26]. - Research and development expenses increased to ¥15,037,932.18, up 26.06% from ¥11,879,068.63 in the first half of 2022, indicating a focus on innovation[83]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented the ISO14001 environmental management system to enhance its environmental safety management and control processes[49]. - The company holds valid pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[50]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, focusing on prevention and management to enhance its capability to handle such events[51]. - The company reported no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[53]. - The company has maintained a good performance in its environmental management system, receiving recognition as an "Environmental Integrity Enterprise"[55]. Corporate Governance and Structure - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors and various departments to support its operations[104]. - The company has a total share capital of CNY 250,000,000.00, with significant ownership held by Beijing Yanjing Beer Co., Ltd.[102]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[109]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits each year, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over three years[60]. - The company reported a profit distribution of CNY 12,500,000.00 to shareholders during the first half of 2023[98]. - The company has committed to ensuring sufficient cash dividends while also considering stock dividends as a method of profit distribution[60]. Risks and Challenges - The company faces risks including intense market competition, food safety control, environmental risks, and fluctuations in raw material prices[41]. - The company has a commitment from its controlling shareholder to avoid competition with Huichuan Beer, ensuring a stable and healthy development for the company[59].

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事 关于调整公司部分高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着审慎、负责的态 度，基于独立董事的独立判断，对公司第九届董事会第七次会议《关 于调整公司部分高级管理人员的议案》事宜发表如下独立意见： 经对谢艺云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为： 谢艺云先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未 发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司 高级管理人员的资格和能力。本次公司副总经理聘任程序符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。我们同意董事会聘任谢艺云先生为公司副总经理。 独立董事：陈及、肖珉、袁吉锋 二○二三年八月十六日 ...