证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-023 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总 额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分 配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。 根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未 分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董 事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利 润分配方案，本方案符合 ...

2023 年年度报告 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 276 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议以及公司第八届监事会第十七次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：6 0 0 5 7 6 证券代码：6 0 0 5 7 6 关于本报告 本报告是祥源文旅发布的 2023 年度 ESG 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公 司 2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露 的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司在可持续发展方面的工作成果。为增 强本报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 报告数据说明 本报告所披露的信息和数据来源于祥源文旅内部正式文件、统计报告与年报，公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。除有特殊说明外，本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告编制标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时参照《全球报告倡议组 织（Global Reporting Init ...

本 资 产 评 估 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧 峰峡旅游有限公司合并对价分摊涉及的实物 资产及可辨认无形资产公允价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 208 号 | 报告编码: | 1111020008202400767 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-04 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第208号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧峰峡旅 游有限公司合并对价分摊涉及的实物资产及可辨认 | | | 无形资产公允价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 473.153.504.53元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 42 | | --- | 浙江祥源文旅股份 ...

涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 207 号 销 售 费 用 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试 | >K | | --- | | 附件 23 | | --- | | 报告编码: | 1111020008202400766 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-03 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第207号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196.004.511.02元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评估项目 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 209 号 | 报告编码: | 1111020008202400769 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-05 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第209号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰 峡旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 | | | 含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 659,164,631.23元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 25 | | --- | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于杭州小岛网络科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2775 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审核工作以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大 错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计 算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提 供了合理的基础。 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Contilied Public Accountants (Special General 9 artnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于杭州小岛网络科技有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2775 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2023 年度《关于杭州小岛网络科技有限公司业绩承诺实 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-019 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项， 并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非 关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。 关联交易的价格公允、合 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于北京百龙绿色科技企业有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2781 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·汁师 李务所（特殊善通合伙） Ecoliliad Public Accountants (Shecial General Part 浙江祥源文旅股份有限公司 关于北京百龙绿色科技企业有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2781 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"） 管理层编制的 2023 年度《关于北京百龙绿色科技企业有限公司业绩承诺实现情况的 说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 令计师 李务所（特殊普通合伙） rai Ecotified Public Stocountants (Special Genera 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩承诺实现情况 说明，并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，独立 董事侯江涛先生因任期届满 6 年，公司选举曾辉祥为独立董事，并担任公司审 计委员会成员。公司主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管 要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 会议时间 | | | | | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 协商确定公司 2022 年度年报审 计及财务报告内部控制申请的时 | | | | | | | | 会 | 2023 年第一次会议 | | | | | | | | | | | 间安排和相关计划 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 审阅公司编制的财务报表 | | | | | | | | 会 | 2023 ...