浙江祥源文旅股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-068）。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-078 法定代表人：王衡 注册资本：壹拾亿伍仟肆佰伍拾肆万捌仟肆佰肆拾元 成立日期：1992 年 09 月 24 日 住 所：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼 经营范围：许可项目：旅游业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；网络 文化经营；电影 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-077 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 4 日（星期三）至 12 月 10 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 30 日发布《2024 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-076 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅 股份有限公司（以下简称"公司"）的关心和支持，同时让股东更好地了解公司 和体验公司旅游产品及服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，公司将 开展"祥源文旅 2024 年股东回馈"活动，具体方案如下： 一、活动时间 本次活动时间：2024 年 11 月 30 日 8:00 至 2024 年 12 月 31 日 24:00。 二、参加活动股东范围 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，当天在中国证券结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，即公司 2024 年第 三次临时股东大会的股权登记日当日在册股东。 注：个人股东限本人；法人股东限指定不超过 5 名（含 5 名）代表。 三、活动内容 （一）回馈政策 为回馈长期以来支持公司 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-075 浙江祥源文旅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）在全国范围内的旅 游目的地布局及未来通用航空与旅游市场相结合的广阔前景，为响应国家新质 生产力提升的政策号召，丰富旅游目的地产品多样化供给，进一步提升游客旅 游体验，公司拟与公司间接控股股东祥源控股、刘江涛共同出资成立祥源通航 航空发展（上海）有限公司。2024年11月11日公司召开第九届董事会第四次会 议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司（祥源 通航）暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司（祥源通 航）暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-074）。 二、对外投资进展 2024 年 11 月 14 日，公司完成了上述全资子公司的注册登记，并取得了上 海市闵行区市场监督管理局颁发 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-074 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立合资公司（祥源通航）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如遇国家或地方政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施 可能存在变更、延期或终止的风险。 2、本次对外投资是基于公司发展战略的需要及对通用航空与旅游市场融合 前景的判断，但未来行业的发展趋势及市场行情若发生变化，本次对外投资经营 目标的实现存在不确定性。 本次设立的合资公司为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，无须提交股 东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 类别相关的交易的累计次数及其金额：2023 年 11 月 12 日至本公告披露日 ...

证券时报网讯，祥源文旅(600576)今日涨停，全天换手率10.23%，成交额4.71亿元，振幅10.94%。 龙虎榜数据显示，沪股通净买入1353.98万元，营业部席位合计净卖出8540.75万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.56%上榜，沪股通净买入1353.98万元。 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-073 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-072 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,482,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中蔡丰先生、厉新建先生、曾辉祥先生为 线上视频会议参加； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中俞真祥先生为线上视频会议参加； 3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

复 K 浙江祥源文旅股份有限公司 你公司送达的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现回复 如下: 1、截至本回函签署之日,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情 形。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 依法履行信息披露义务。 特此说明。 俞发祥(签字) 2024 年 11 月 6 日 祥源旅游开发有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 贵司于 2024 年 11 月 6 日所发《关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实,现回复如下: 1、目前公司一切正常。截至本回函签署之日,本公司不存在影响贵 公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵司于 2024 年 11 月 6 日所发 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意(2024)第1902号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定,浙江六和律师事务所（下称"本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托,指派叶永祥律 师、蒋赟律师参加祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会,对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告 。 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2024 年第三次临时股东大会,对祥源文 旅本次股东大会所涉 ...