二〇二五年一月六日 目 录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案：关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股 | | | 权的议案 | 6 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-086 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本次股份解除质押后，祥源实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公 司将及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 （%） | 本次解质前 累计质押数量 | 本次解质后 累计质押数量 | 占其所持股份 比例（%） | 占公司总股本 比例（%） | 已质押股 份中限售 | 已质押股 份中冻结 | 未质押股份中 | 未质押股份中 | | | | | | | | | 股份数量 | 股份数量 | 限售股份数量 | 冻结股份数量 | | 祥源旅开 | 394,158,357 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,158,357 | 3,687,812 | | 祥源实业 ...

卧龙中景信生态旅游开发有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 14780 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 十师 李务所(特殊善通合伙) Centified Public Secountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 14780 号 卧龙中景信生态旅游开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了卧龙中景信生态旅游开发有限公司(以下简称"卧龙旅开公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 9 月 30 日的公司资产负债表, 2023 年度、 2024 年 1-9 月的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了卧龙旅开公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的公司财务状况以及 2023 年度、2024年 1-9 月的公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

一、审议通过了《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权 的公告》（公告编号：临 2024-084）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-082 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 20 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发至全体 董事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 12 月 20 日。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， ...

浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司拟收购股权 涉及的卧龙中景信生态旅游开发有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕2-52 号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 6 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 6 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 24 | | 十、评估结论 | 25 | | 十一、特别事项说明 | 27 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 32 | | 十三、资产评估报告日 | 32 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日审计报告 | | | 二、委托人和被评估单位营业执照 | | | 三、评估对象涉及的主要权属证明资料 | | | 四、委托人和被评估单位的承诺函 | ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-085 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-081 浙江祥源文旅股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《行政处罚决定书》中对于事实认定以及处罚决定，与《行政处罚事先 告知书》一致。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人俞发祥 于 2024 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240035 号、证监立案字 01120240036 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。具体内容详 见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司及实际控制人收到<中国证券监督 管理委员会立案告知书>的公告》（公告编号：临 2024-071）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事 先告知书》（浙处罚字[20 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-083 1 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于全资子公司收购 卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司 收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024- 084）。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日 以电子邮件、电话等方式发至全体监事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的公告 关于全资子公司收购 重要内容提示： 为进一步拓展文旅核心景区目的地资源布局，优化公司资产结构，丰富 文旅目的地服务内容和产品业态，提升四川区域休闲度假目的地资源联动和优势 互补，持续优化公司资产结构和提升公司盈利能力，推动公司战略落地高质量发 展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"公司"）全资子公 司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"或"收购方"） 拟与中景信（上海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"或"出让方"）、 卧龙中景信生态旅游开发有限公司（以下简称"卧龙中景信"或"目标公司"） 签订《关于卧龙中景信生态旅游开发有限公司之收购协议》（以下简称"《收购 协议》"）及《债务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持有的目标公司 100% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易对价为人民币 12,321.47 万元 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-080 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简 称"祥源旅开"）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份 612,433,915 股, 占公司总股本的 58.08%。本次质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅 开及其一致行动人祥源实业累计质押股份 125,860,000 股，占其合计持有公司股 份的比例为 20.55%，占公司总股本的比例为 11.93%。 一、本次部分股份质押的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部 分股份进行了质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 | | 东 | 股 | | 股 | | 控 | 为 | 否 | 是 | | | 0 | 16,000 ...