| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,874,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 42.8830 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-020 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-019 公司预计将对所持红相股份有限公司（以下简称"*ST 红相"）股份计 提资产减值准备，预计会对公司 2023 年业绩产生不利影响。公司将基于谨慎性 原则，对其进行全面清查和减值测试，具体金额以经审计后的财务数据为准，敬 请广大投资者注意经营业绩风险。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 股票交易异常波动公告 公司股票交易于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20% ...

股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本公司 卧龙控股集团有限公司 已于 2024 年 03 月 21 日收到 贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，经认真自查，现回复如下： 本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的控股股东，截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不 存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本人已于 2024 年 03 月 21 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动 集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查， 现回复如下： 本人为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的实际控制人，截止目前，除 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 23 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2024 年 03 月 29 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据， 对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 03 月 20 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 15 日、03 月 18 日、03 月 19 日、03 月 20 日连续四个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值达 31.70%，累计换手率达 29.58%。近期公司股票价格 波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及 控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司 2023 年 度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水 平无重大影响，未来相关业务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投 资者注意概念炒作风险。 一、相关情况说明 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理 人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 《卧龙电气驱动集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为了建立和完善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》和其他有关法律、法规的规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严 格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应 当及时修订。 第二章 关联交易及其遵循的原则 第三条 关联交易指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （十）转让或者受让研究项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...