公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-031 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司申请银行授信 及为授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | | 2 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | | 4 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | | 5 | 卧龙电气集团供应链管理有限公司 | 全资子公司 | | 6 | 卧龙电气（越南）有限公司 | 全资子公司 | | 7 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 控股子公司 | | 8 | 卧龙国际（香港）有限公司 | 控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 担保金额 181,000 万元，已实际为其提供的担保余额 2 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，对原会 计政策进行相应变更（以下简称"本次会计政策变更"） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更 免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更日期 根据规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起开始执行。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 融资额度：不超过人民币 2 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"） 控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁 有限公司（以下简称"卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简 称"卧龙保理"）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%的股份并直接 持有卧龙保理 100%的股份。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量， 优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与 卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本 条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-035 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二期 与 2023 年员工持股计划第一期解锁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年员工持股计划第一期解锁情况 1、本次 2023 年员工持股计划第一期解锁的条件说明 根据《2021 年至 2023 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》 等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标 值，第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2023 年员工持股计划第一期业绩考 核指标及完成情况详见下表： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2025 年 04 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于公司 2022 年 员工持股计划第二期与 2023 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议 案》，上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 审议通过。根据公司 2021 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-029 卧龙电气驱动集团股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小 股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营而开展，预计发生的日常关 联交易系在平等协商的基础上进行，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原 则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益 的情形；公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。全体独 立董事一致同意将该议案提交至公司九届十四次董事会会议进行审议。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对信永中和 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-032 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：1.9 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：5.8 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表意见：卧龙控股资产状况及资 信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司 的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展， 为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股 东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 企业名称：卧龙控股集团有限公司 成立时间：1984 年 09 月 25 日 注册资本：80, ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-036 份 总 数 由 1,308,291,126 股 变 更 为 1,302,622,626 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 130,829.1126 万元变更为人民币 130,262.2626 万元。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 130,829.1126 | 万元。 130,262.2626 | | | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | | | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | | | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | | | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | | 2 | 13112 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-030 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）九届 十四次董事会会议审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》， 因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷 轧钢），蓄电池产品主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公 司拟在 2025 年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下： 二、套期保值的目的 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生 产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 三、期货品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的 铜、铅期货品种。 四、拟投入资金及业务期间 根据生产产品原材料 ...