卧龙电气驱动集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为了建立和完善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》和其他有关法律、法规的规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严 格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应 当及时修订。 第二章 关联交易及其遵循的原则 第三条 关联交易指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （十）转让或者受让研究项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《卧龙 电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。本制度所称"及时" 是指自起算日起 ...

第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-016 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

第一条 为适应卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司战略委员会工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第八条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营指标和 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次监事会会议于 2024 年 03 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧 龙电驱监事会议事规则》。 本议案 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-011 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 五次临时董事会会议于 2024 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事庞欣元、万创奇， 独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。 该议案已经公司第九届 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完 善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《卧 龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特 制订《卧龙电气驱动集团股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理法人 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《卧 龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨 ...